Foco Informativo

La fiscalía de Colombia investigará en Israel la compra del software espía Pegasus

31Oct

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Mundo

La fiscalía de Colombia investigará en Israel la compra del software espía Pegasus

Colombia enviará una comisión a Israel para investigar la supuesta compra irregular del software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dijo el miércoles el ministro de Defensa. "Sabemos que la fiscalía general va a desplegar una misión hacia Israel (...) en la búsqueda de la cooperación", dijo en rueda de prensa el ministro de esa cartera, Iván Velásquez, reseña la agencia AFP. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado desde hace semanas la compra del programa informático espía Pegasus con dinero en efectivo por parte del gobierno de Duque, su antecesor y rival político. La transacción es investigada por "la certeza de que es un lavado de dinero", anticipó a finales de septiembre Jorge Lemus, jefe de inteligenc...

Fuentes de AP: Policía de Brasil acusa a expresidente Bolsonaro de lavado de dinero y asociación delictiva

5Jul

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Mundo

Fuentes de AP: Policía de Brasil acusa a expresidente Bolsonaro de lavado de dinero y asociación delictiva

La policía federal de Brasil ha encausado al expresidente Jair Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictuosa en relación con los diamantes no declarados que recibió de Arabia Saudí durante su mandato, según una fuente con conocimiento de las acusaciones. Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no por cuáles delitos en concreto. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar públicamente. El Supremo Tribunal Federal de Brasil aún no ha recibido el informe policial con la acusación. Una vez que lo tenga, el procurador general del país, Paulo Gonet, analizará el documento y decidirá si formula cargos y lleva a Bolsonaro a juicio. Esta es la segunda acusación formal contra Bolsonaro desde que dejó la presidencia, lueg...

GAFI: Venezuela y Mónaco bajo vigilancia reforzada por riesgos de blanqueo

28Jun

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Política y Economía

GAFI: Venezuela y Mónaco bajo vigilancia reforzada por riesgos de blanqueo

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su lista gris a Venezuela y Mónaco. Ambos se suman a otros 18 países que están "bajo vigilancia reforzada" por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. En un comunicado emitido este viernes al término de la última sesión bajo presidencia de Singapur, el GAFI sacó en paralelo de esa lista gris a Jamaica y Turquía, reseñó EFE. Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido ante esta instancia vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI conside...

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes es condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero

27Jun

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Mundo

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes es condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero

Un tribunal de justicia de El Salvador condenó el miércoles a ocho años de prisión al expresidente salvadoreño Mauricio Funes por lavado de dinero, por presuntamente licitar un puente a favor de una empresa guatemalteca a cambio de recibir un avión. El exmandatario, asilado en Nicaragua, tiene siete procesos penales en su contra y dos de ellos con condena. “Se demostró que Funes favoreció a una empresa guatemalteca para que se le adjudicara la construcción del puente San Isidro sobre el Río Lempa”, indicó en comunicado la fiscalía sobre la tercera sentencia en contra del exmandatario salvadoreño, que vive en Nicaragua bajo el refugio del gobierno de Daniel Ortega. El caso ventilado en un tribunal de San Salvador inició en diciembre de 2020 cuando el Ministerio Público presentó una nu...

Justicia confirma que Cristina Fernández debe ser investigada por caso de lavado de dinero

6Feb

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Justicia confirma que Cristina Fernández debe ser investigada por caso de lavado de dinero

El máximo tribunal penal de Argentina rechazó un recurso de queja de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo que había revocado el sobreseimiento de una causa en la que es investigada por su presunta colaboración en lavado de dinero. La Cámara Federal de Casación Penal no hizo lugar a una queja interpuesta por la defensa de Cristina Fernández en la causa denominada 'Ruta del dinero K', por lo que confirmó la revocación del sobreseimiento que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había decidido el 28 de noviembre pasado, según un fallo emitido este lunes, detalla EFE. La causa denominada "Ruta del dinero K", que se inició en abril de 2013, investiga a la también exvicepresidenta (2019-2023) por presuntas maniobras de lavado de din...

Justicia argentina anula sobreseimiento a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero

28Nov

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Mundo

Justicia argentina anula sobreseimiento a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero

La causa denominada 'Ruta del dinero K', que investigaba a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunto lavado de dinero, continuará después de que la Justicia anulara el sobreseimiento de las acusaciones contra la que también fuera presidenta de la República (2007-2015). La Cámara Federal de Apelaciones admitió la querella de la asociación civil Bases Republicanas -muy vinculada al exjefe de Estado Mauricio Macri (2015-2019)-, que reclamó la reincorporación de Fernández a la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero por medio del empresario Lázaro Báez, que ya fue condenado y con quien el ya fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández, tuvieron una estrecha relación. La causa será devuelta al juez Sebastián...

EEUU sanciona a cofundadores de plataforma de criptomonedas Tornado Cash

24Ago

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Mundo

EEUU sanciona a cofundadores de plataforma de criptomonedas Tornado Cash

El gobierno estadounidense empezó a tomar medidas enérgicas contra los fundadores de la plataforma de criptomonedas Tornado Cash, días después de que un juez federal falló que el Ejecutivo tenía la autoridad para sancionarlos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso sanciones a Roman Semenov, uno de los tres cofundadores de Tornado Cash, por apoyar supuestamente a la organización de hackers norcoreanos Lazarus Group, entre otras cosas. También el miércoles, el Departamento de Justicia hizo pública una acusación en la que se imputa a Semenov y al cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, explotación de una empresa de envío de dinero sin licencia y otros delitos. Storm fue detenido el miércol...

Un exagente del FBI se declara culpable de lavar dinero para un oligarca ruso

16Ago

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Mundo

Un exagente del FBI se declara culpable de lavar dinero para un oligarca ruso

Un exagente del FBI en Nueva York se declaró este martes culpable de haber lavado dinero para el oligarca ruso Oleg Deripaska, sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El exagente, Charles McGonigal, había estado encargado de investigar a oligarcas rusos para el FBI, y acordó recabar información sobre un rival de Deripaska en 2021 a cambio de pagos ilícitos, utilizando empresas fantasmas para enviar y recibir el dinero, según un comunicado del Departamento de Justicia. Se enfrenta a un cargo por conspirar para violar la ley de sanciones estadounidense y a otro de conspirar para incurrir en lavado de dinero, ambos castigados con hasta cinco años de prisión, detalla EFE. "La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y des...

Fiscalía considera que hijo de Petro incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito

1Ago

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Mundo

Fiscalía considera que hijo de Petro incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito

La Fiscalía colombiana consideró este martes que Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, durante los alegatos de la audiencia pública de imputación de cargos que se lleva a cabo en Bogotá. "No hay ninguna duda de que usted está inmerso en la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público", dijo al hijo del presidente el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, reseñó EFE. El fiscal cuestionó este martes los gastos e ingresos de Petro Burgos, detenido el pasado sábado junto con su exesposa Daysuris Vásquez, por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Por: Agencia

Ledezma asegura que respetará cualquier decisión de la justicia contra su yerno

28Jun

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Política y Economía

Ledezma asegura que respetará cualquier decisión de la justicia contra su yerno

El exalcalde mayor, Antonio Ledezma, aseguró que respetará cualquier decisión que tome la justicia contra su yerno Luis Fernando Vuteff, arrestado en Suiza y solicitado por Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero. “Lamento profundamente tal acontecimiento estando de por medio mi adorada hija Antonietta y mis nietos, seres que amamos y apoyaremos en esta circunstancia tan ingrata”, expresó Ledezma en su cuenta de Twitter. El líder opositor agregó que su posición “ante cualquier hecho irregular es la misma que he venido sosteniendo toda mi vida, reclamando sanciones y castigos para quienes cometan actos contrarios a la legalidad sin caer en la temeridad de sentenciar a priori a nadie”. Señaló que espera, junto a su familia, que “aflore la verdad y solo la verdad de ese proceso, a...

Detienen en Dominicana a Leonardo Cositorto, el jefe de Generación Zoe

4Abr

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Mundo

Detienen en Dominicana a Leonardo Cositorto, el jefe de Generación Zoe

Este lunes en horas de la mañana, efectivos de Interpol y de la Policía local arrestaron en Santo Domingo, República Dominicana, a Leonardo Cositorto, el jefe del conglomerado Generación Zoe acusado de estafa y de asociación ilícita, según confirmaron altas fuentes de la investigación a Infobae. “Ya estaba emocionalmente quebrado. Estaba entregado, no dijo nada cuando lo esposaron”, afirma una fuente clave del expediente. El coach ontológico y autodenominado empresario estuvo más de un mes prófugo, buscado por la fiscal Juliana Companys que lo acusa de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba, en una causa en donde ya están presos su número 2, “Max” Batista y su contador, Norman Próspero. Continúa prófugo el llamado “director legal” del grupo, el ex juez y fiscal...

Monja desfalca colegio católico para apostar el dinero en Las Vegas

9Feb

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Viral

Monja desfalca colegio católico para apostar el dinero en Las Vegas

Durante 10 años, una monja malverso los fondos de un colegio católico de California para apostarlo en Las Vegas. Mary Margaret Kreuper, de 80 años, se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. Fue sentenciada a un año de cárcel y deberá restituir el dinero. Una investigación reveló que la religiosa tomaba el dinero de las matrículas, mensualidades y donaciones para gastarlo en casinos. Falsificó informes para encubrir su conducta fraudulenta. “He pecado, he infringido la ley y no tengo excusas”, declaró Kreuper al admitir el perjuicio de 836.000 dólares. Por: Agencia

Juicio de Alex Saab en EEUU por lavado de dinero será en enero

22Nov

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Política y Economía

Juicio de Alex Saab en EEUU por lavado de dinero será en enero

Un juez federal programó para el próximo 3 de enero próximo el juicio contra el colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero en una corte de Miami. El juez Robert N. Scola Jr., quien presidirá el juicio, señaló que tendrá una duración de dos semana y estará a cargo de un jurado, que será seleccionado con anticipación, según documentos judiciales. El juez además estableció una «llamada» de "todas" las partes para el próximo 28 de diciembre. Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes. El juez Scola desestimó a principios del mes siete cargos de lava...

Gloria Trevi colaborará con las autoridades que la investigan por lavado de dinero y fraude fiscal

23Sep

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Espectáculos

Gloria Trevi colaborará con las autoridades que la investigan por lavado de dinero y fraude fiscal

La cantante mexicana Gloria Trevi anunció este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas que la investigan junto a su marido, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. “Cualquier cosa que las autoridades requieran y necesiten de mí para que les ayude y aporte en cualquier investigación que quieran hacer, cuentan conmigo, mis abogados y contadores”, expresó en un vídeo colgado en sus redes sociales, reseñó EFE. Trevi aseguró que así es cómo deben “hacer todos los ciudadanos”, agradeció a sus seguidores “sus palabras de apoyo” y les pidió que “estén bien tranquilos”. “Que sepan que estoy bien, que todo va a salir muy bien y que no tienen nada por lo que preocuparse”, concluyó. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anun...

Gloria Trevi es investigada por lavado de dinero en México

20Sep

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Espectáculos

Gloria Trevi es investigada por lavado de dinero en México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución. En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero, reseñó EFE. Medios locales reportaron en las últimas horas que la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra Trevi y su marido. Según el diario La Jornada, la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas par...

Esposa del «Chapo»se declara culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero

10Jun

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Mundo

Esposa del «Chapo»se declara culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de tres cargos, incluidos los de tráfico de drogas y lavado de dinero, en un tribunal federal este jueves. A Coronel se la vio regularmente en el juicio federal de dos meses de su esposo en Brooklyn en 2019, y mientras Guzmán luchó contra los cargos de tráfico de drogas que enfrentó durante años. La declaración de culpabilidad de Coronel se produjo cuatro meses después de su arresto en el Aeropuerto Internacional de Dulles (Washington, D.C) en febrero. Guzmán fue declarado culpable de cargos de tráfico de drogas y sentenciado a cadena perpetua más 30 años, y actualmente se encuentra detenido en la prisión Supermax en Colorado. CNN Por Agencia

AP: Piden sentencia más severa contra exasesor financiero por lavar dinero del gobierno de Maduro

20Mar

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Política y Economía

AP: Piden sentencia más severa contra exasesor financiero por lavar dinero del gobierno de Maduro

Los fiscales federales en Miami buscan una severa sentencia de prisión contra un administrador de dinero con sede en Estados Unidos que, según afirman, está obstaculizando sus esfuerzos por confiscar una casa de $ 2.7 millones y otros activos que acordó perder cuando se declaró culpable de lavar pagos de sobornos a un funcionario venezolano corrupto. Gustavo Hernández Frieri, nacido en Colombia, se declaró culpable en 2019 de un solo cargo de conspiración para lavar dinero por su papel en un plan de malversación de $ 1.2 mil millones que involucra al gigante petrolero estatal venezolano PDVSA. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Hernández Frieri acordó ayudar a los fiscales en la confiscación de activos y ganancias del plan. Sin embargo, en su memorando de sentencia presenta...