Un exdirector ejecutivo de un banco de Puerto Rico popular entre venezolanos, incluidos muchos residentes del sur de Florida fue sentenciado a más de nueve años de prisión federal por desviar millones de dólares de la institución mediante transacciones que involucraron a empresas de Miami y conspirar para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.
Tomás Niembro Concha, de 64 años, ciudadano español y venezolano que dirigió Nodus International Bank, fue sentenciado a 112 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. También se le ordenó entregar más de $16.9 millones, correspondientes a fondos que obtuvo mediante la conspiración de fraude. Niembro fue sentenciado en la División de Miami del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por la jueza federal Kathleen M. Williams, reseñó El Nuevo Herald.
La sentencia es el más reciente acontecimiento relacionado con el colapso de Nodus, un banco internacional con sede en San Juan fundado en 2009 y administrado en gran medida por venezolanos. Su quiebra en 2023 dejó congelados unos $80 millones en depósitos y a cientos de clientes tratando de recuperar su dinero, entre ellos venezolanos residentes en el sur de Florida.
El caso penal tiene importantes vínculos con Miami. Los fiscales afirman que Niembro, el expresidente de Nodus Juan Francisco Ramirez, de Miami, y otras personas hicieron que el banco invirtiera $11 millones en una entidad crediticia con sede en Miami para que el dinero pudiera finalmente ser prestado a Niembro y Ramirez para su propio beneficio. Los dos hombres también eran copropietarios de Nodus Finance, una empresa de Miami involucrada en otra serie de transacciones que, según los fiscales, les permitieron extraer millones de dólares del banco.
Niembro se declaró culpable el 19 de marzo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la ley federal en la que se sustentan muchos de los programas de sanciones de Estados Unidos.
“El acusado abusó de su posición en Nodus Bank para cometer fraude en beneficio propio y evadir deliberadamente las sanciones impuestas a una persona designada”, dijo al anunciar la sentencia A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Millones se movieron a través de Miami
Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Niembro y sus asociados ocultaron a otros miembros de la junta directiva de Nodus, a ejecutivos del banco y a reguladores de Puerto Rico que determinadas inversiones y préstamos beneficiaban a Niembro y Ramirez, en violación de las leyes de Puerto Rico.
Entre 2017 y 2023, Niembro, Ramirez y otras personas hicieron que Nodus invirtiera $11 millones en una entidad crediticia con sede en Miami para que esos fondos pudieran ser prestados posteriormente a los dos ejecutivos bancarios para su beneficio personal, dijeron los fiscales. Ocultaron lo que estaban haciendo presentando las transacciones como inversiones de Nodus.
Los fiscales dijeron que los dos hombres extrajeron millones de dólares adicionales a través de Nodus Finance, la empresa con sede en Miami de la que ambos eran propietarios.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, Niembro y Ramirez indujeron fraudulentamente a la junta directiva y al contralor del banco a comprar a Nodus Finance al menos 47 pagarés por un total aproximado de $25.3 millones, lo que permitió a ambos utilizar para sí mismos los fondos procedentes de esas transacciones, según el Departamento de Justicia.
Documentos judiciales anteriores mostraron que parte del dinero obtenido mediante esas transacciones fue utilizado para pagar hipotecas personales, facturas de tarjetas de crédito e inversiones privadas.
A principios de marzo de 2023, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico había informado a Nodus que sería puesto en liquidación. Los fiscales dijeron que Niembro y Ramirez hicieron entonces que el banco aceptara una cartera de préstamos de Nodus Finance para reducir la deuda derivada de los 47 pagarés.
En ese momento, abogados que representaban a clientes de Nodus dijeron al Herald que los depositantes temían recuperar apenas una fracción de su dinero.
“Los que perdieron fueron los titulares de las cuentas”, dijo en 2024 Carlos Calderon, abogado que representa a varios clientes venezolanos de Nodus.
Por Agencia