viernes, mayo 3

Etiqueta: banquero

Juez de Texas desestima cargos contra banquero supuestamente vinculado con sobornos en Venezuela
Política y Economía

Juez de Texas desestima cargos contra banquero supuestamente vinculado con sobornos en Venezuela

Un juez federal en Houston desestimó los cargos penales contra un banquero suizo acusado de ayudar a esconder millones en sobornos pagados a altos funcionarios petroleros venezolanos por largas demoras en llevar el caso a juicio. El juez Kenneth Hoyt dictaminó el miércoles que las demoras injustificadas en los juicios violaron el derecho constitucional de Paulo Murta a un juicio rápido dentro de los 70 días posteriores a la acusación. Murta fue acusado en 2019 de cargos de lavado de dinero como parte de una extensa investigación de varios años sobre corrupción en la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA. Fue extraditado a los Estados Unidos por su Portugal natal después de una larga lucha legal y pasó nueve meses en prisión preventiva antes de ser liberado el año pasado con ...
Más represión en Nicaragua: arresto para el banquero Luis Alberto Rivas Anduray
Mundo

Más represión en Nicaragua: arresto para el banquero Luis Alberto Rivas Anduray

El banquero Luis Alberto Rivas Anduray ha sido detenido bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el Gobierno de Daniel Ortega. Luis Alberto Rivas Anduray es gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua y es el primer perfil no político entre las recientes detenciones llevadas a cabo en Nicaragua. Su detención tiene lugar el mismo día en que 26 países de los 34 que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigen al presidente nicaragüense la liberación "inmediata" de varios dirigentes políticos opositores, incluidos cuatro aspirantes presidenciales que han sido arrestados en lo que va de este mes. https://twitter.com/100noticiasni/status/1405020536346980353?ref_src=tw...
Italia ordena arresto para el broker implicado en la investigación en el Vaticano
Mundo

Italia ordena arresto para el broker implicado en la investigación en el Vaticano

La Justicia italiana ordenó la detención del financiero italiano Gianluigi Torzi, que ya había arrestado y puesto en libertad condicional por el Vaticano en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaria de Estado de la Santa Sede. La Guardia de Finanzas de Roma indicó en un comunicado que llevando a cabo la orden de detención de Torzi, que aún no detienen ya que, según medios italianos, se encuentra en Londres. La orden de detención se emite tras la solicitud de asistencia judicial formulada por el fiscal del Estado de la Ciudad del Vaticano, se explica en la nota, según EFE. También se ordena la inhabilitación profesional durante seis meses de los contables Gi...