Tomás Niembro archivos - Foco Informativo

Un exdirector ejecutivo de un banco de Puerto Rico popular entre venezolanos, incluidos muchos residentes del sur de Florida fue sentenciado a más de nueve años de prisión federal por desviar millones de dólares de la institución mediante transacciones que involucraron a empresas de Miami y conspirar para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Tomás Niembro Concha, de 64 años, ciudadano español y venezolano que dirigió Nodus International Bank, fue sentenciado a 112 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. También se le ordenó entregar más de $16.9 millones, correspondientes a fondos que obtuvo mediante la conspiración de fraude. Niembro fue sentenciado en la División de Miami del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por la jueza federal Kathleen M...

El banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado este lunes en Miami (EEUU), por su presunta implicación en un esquema de fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank. Según las autoridades, el banco, con sede en Puerto Rico, habría incurrido en prácticas irregulares que resultaron en la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando a clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países. Niembro, quien poseía el 60 % del banco y fungía como su presidente, enfrenta graves acusaciones junto a su socio Juan Francisco Ramírez, propietario del 40 % restante y presidente de la junta directiva. Las investigaciones revelaron que los fondos de los depositantes fueron utilizados para otorgar préstamos personales millonarios a los directivos del banco, s...

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Banquero venezolano es condenado en EEUU a más de nueve años por fraude y evasión de sanciones

Detienen en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro por fraude millonario en Nodus Bank