Etiqueta: fiscales

13Dic De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Un exinformante del FBI que mintió sobre Biden y su hijo Hunter se declara culpable

Un exinformante del FBI acusado de mentir sobre el presidente estadounidense Joe Biden y su hijo Hunter llegó a un acuerdo con los fiscales, según documentos judiciales publicados este jueves. Alexander Smirnov, de 44 años, aceptó declararse culpable de proporcionar información falsa en el marco de una investigación federal y de evasión de impuestos, según su presentación ante un tribunal de distrito de California, indica una nota de la AFP. Nacido en Rusia y con doble ciudadanía estadounidense e israelí, Smirnov enfrenta entre cuatro y seis años de prisión, de acuerdo a los términos del acuerdo de culpabilidad. La sentencia se dictará el próximo año. El acuerdo de culpabilidad está sujeto a la aprobación de un juez federal. Smirnov fue acusado de inventar afirmaciones de que l...

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12Dic De FinfoNo hay comentarios

Deportes

Juicio de Wander Franco por presunto abuso sexual a adolescente se aplaza más de 5 meses

El juicio del pelotero de las mayores Wander Franco, que comenzaría el jueves por los cargos de abuso sexual y psicológico contra una adolescente, se aplazó hasta el 2 de junio de 2025 a solicitud de la fiscalía. La jueza dominicana Yacaira Veras pospuso la audiencia que estaba pautada para esta jornada, luego que los fiscales consideraron necesario el aplazamiento ante la ausencia de varios testigos de cargo, considerados clave, refiere la npta de AP. Durante la audiencia, los abogados del campocorto de los Rays de Tampa Bay pidieron al tribunal prudencia en el plazo y calendario que deberá agotar el juicio. Argumentaron que Franco deberá presentarse a entrenamientos a mediados de febrero, para cumplir con los compromisos que tendría en el extranjero por su condición de pelotero de ...

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11Dic De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Fiscales de EEUU intentan que la condena de Trump sea suspendida y no anulada

Los fiscales de Manhattan que estuvieron detrás de la condena penal histórica de Donald Trump se manifestaron el martes contra la anulación de este proceso, y sugirieron que el caso se congele hasta el final de su mandato. Trump fue condenado por ocultar pagos a una estrella porno a cambio de su silencio sobre un supuesto encuentro sexual entre ambos, en un intento por preservar su imagen de cara a las elecciones de 2016, refiere la nota de AFP. Juan Merchan, el juez del caso -el único en el ámbito penal contra Trump que ha ido a juicio-, pospuso indefinidamente la sentencia de Trump en una audiencia el 22 de noviembre, debido a su victoria en las presidenciales del 5 de noviembre. El tribunal "debería rechazar la moción del acusado para desestimar 'inmediatamente' la acusación y ...

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9Oct De Foco InformativoNo hay comentarios

Deportes

El entrenador del Inter acude a declarar ante los fiscales por el “Caso Ultras”

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, acudió este miércoles a declarar en la Jefatura de Policía de Milán (norte) en calidad de no investigado por el ‘Caso Ultras’, por el que fueron detenidos varios líderes de las aficiones de ambos equipos por delitos criminales. Inzaghi compareció menos de una hora ante la brigada móvil de la Jefatura de Policía de Milán como persona informada de los hechos en la investigación que desembocó en la detención de 19 personas el pasado 30 de septiembre, entre los que se encontraban varios líderes de las aficiones radicales de sendos equipos, acusadas ambas de negocios ilícitos en el Giuseppe Meazza (San Siro) y de afiliación con la mafia, reseñó EFE. El técnico está implicado en una llamada telefónica con Marco Ferdico, jefe de la ...

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26Feb De Foco InformativoNo hay comentarios

Regionales

Conoce cómo puedes solicitar beneficios fiscales para obras de interés público ante la Alcaldía de Maracaibo

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, explicó este lunes, 26 de febrero, durante su balance semanal de gestión y transparencia número 97, cómo se deben solicitar ante el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat) los beneficios fiscales al participar en una obra de interés público en la ciudad. Ramírez Colina detalló que, en primer lugar, los contribuyentes deben presentar por escrito, la propuesta de inversión de la obra de interés público ante las oficinas del Sedemat en Valle Frío. Posterior a esta solicitud, la Dirección de Ingeniería Municipal (DIM) procederá a inspeccionar la obra en la que se levantarán los detalles y se revisará el presupuesto según el tabulador oficial de la Alcaldía. “En la visita se establecen los parámetros técnicos qu...

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8Dic De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Hunter Biden es acusado formalmente de nueve cargos fiscales

La Fiscalía abrió un nuevo caso penal contra Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, por delitos fiscales, según documentos presentados este jueves ante un tribunal en California. El hijo de Biden, de 53 años, enfrenta 9 cargos incluyendo la falta de declaración y pago de impuestos y declaración de impuestos falsa o fraudulenta, de acuerdo con la imputación que fue entregada el viernes en una corte federal en Los Ángeles, reseñó EFE. En concreto, los fiscales lo acusan de no pagar aproximadamente 1,4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años: desde 2016 hasta 2019. Hunter Biden, señala la Fiscalía en el documento de 56 páginas, “gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en vez de pagar sus impuestos”. La ...

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25Oct De Foco InformativoNo hay comentarios

Política y Economía

MP designa fiscales para investigar la elección Primaria

El fiscal general, Tarek William Saab, informó la designación de los fiscales  73° Nacional contra Delincuencia Organizada y 8° con competencia en Delitos Asociados al Saime para realizar una investigación sobre la elección Primaria de la oposición. William Saab dijo que los delitos a investigar son: usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir, reseñó Unión Radio. Indicó que serán citados a declarar el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, y la vicepresidenta, Mildred Camero, en los próximos días para que “respondan a las irregularidades”.  “Para justificar el abultamiento de los resultados, los organizadores usaron sin consentimiento la identidad de personas que no asistieron al eve...

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26Jul De Foco InformativoNo hay comentarios

Sucesos

Saab asistirá al Encuentro Iberoamericano de Fiscales Generales en República Dominicana

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, asistirá al Encuentro Iberoamericano de Fiscales Generales organizado por la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (Aiamp) en Punta Cana, República Dominicana. Durante el encuentro, que se llevará a cabo el 27 y 28 de julio, se busca contribuir en la seguridad, la protección de los derechos humanos y el desarrollo social y económico a escala nacional y regional; mediante el fortalecimiento de los vínculos entre los Ministerios Públicos miembros, así como con otras asociaciones. Encuentro Entre otras actividades, el titular de la acción penal de Venezuela participará en la sesión de Fiscales Generales, donde se presentarán casos de trabajo conjunto en contra de redes dedicadas a la trata de personas, la corrupción,...

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26Jul De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Hunter Biden se declara culpable por dos delitos fiscales en EEUU

Hunter Biden, hijo del presidente de EEUU, Joe Biden, se declaró culpable este miércoles en un tribunal federal de dos delitos fiscales y podría evitar la prisión, aunque el acuerdo al que llegó con la Fiscalía no da por cerradas del todo las investigaciones sobre sus actividades. Biden acudió a la vista en Wilmington, en el estado de Delaware, para declararse culpable de dos delitos fiscales menores por no haber declarado al fisco los ingresos que obtuvo en 2017 y 2018 y los fiscales, por su parte, cumplieron con lo acordado y pidieron la libertad condicional para él, reseñó EFE. El pacto incluye la renuncia de la Fiscalía a llevar a juicio a Biden por otro caso del que también se le acusa, el de poseer un arma de fuego pese a tener problemas de adicción, que podría conllevar una pe...

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6May De FinfoNo hay comentarios

Sucesos

Imputan a exalcalde Ernesto Paraqueima por delitos por promoción al odio

En horas de la tarde de este sábado 6 de mayo, Tarek William Saab, fiscal general de la república informó que el Ministerio Público imputó al exalcalde Ernesto Paraqueima. A través de su cuenta de Twitter, Saab manifestó que los fiscales nacionales 61, 79 y 94, imputaron al exalcalde de la ciudad de El Tigre por los delitos de promoción al odio, acto arbitrario, agravante de LOPNNA y obstrucción a la libertad de comercio. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1654955367623806984 Explicó que los delitos que se les imputó se debe luego de ejecutar acciones discriminatoria contra niños con condiciones de trastorno del espectro Autista, además de atentar contra el libre comercio en El Tigre, estado Anzoátegui. Según el fiscal general, Paraqueima obligó a los comerciantes y emp...

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19Mar De Foco2No hay comentarios

Política y Economía

Tarek William Saab designa cinco fiscalías para investigar “los graves hechos de corrupción”

El fiscal general República, Tarek William Saab, informó este domingo la designación de cinco fiscalías de para investigar “los graves hechos de corrupción” “que vinculan a funcionarios públicos “en repudiables tramas delictivas. En un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter, el máximo titular del Ministerio Público que detalló que los fiscales son: 50, 67, 69, 85 y 94, todos con competencia nacional en las materias de corrupción, delincuencia organizada, derechos humanos y competencia plena. “Los ilícitos investigados corresponden a distintas ramas y niveles del Poder Público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia”, indica el documento. Saab señaló el compromiso de su despacho en la “lucha contra la corrupción y bú...

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14Feb De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

La UE incluye a Rusia y Costa Rica en la lista de paraísos fiscales

La Unión Europea incluyó este martes a Rusia, Costa Rica, las Islas Vírgenes británicas y las Islas Marshall a su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque comunitario, según informó el Consejo de la UE en un comunicado. Tras la decisión, aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, en la lista figuran dieciséis territorios: los cuatro añadidos hoy así como Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban, reseñó EFE. La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacional...

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25Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Regionales

Fiscales interponen demanda contra el plan de Biden de visar a migrantes venezolanos

Los fiscales generales de veinte estados de EEUU presentaron este martes una demanda contra el plan del Gobierno del presidente, Joe Biden, de conceder 30 mil visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EEUU que ya están “sobrecargadas”. Y subrayaron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro...

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27Jun De Foco2No hay comentarios

Mundo

Fiscales de 21 estados de EEUU se pronuncian a favor del aborto

Los fiscales generales de 21 de los 50 estados de Estados Unidos difundieron este lunes un comunicado conjunto en el que reafirman su “compromiso a apoyar y expandir el acceso a la atención médica del aborto”, en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de prohibir la interrupción del embarazo. “La atención del aborto es atención médica, punto. Nos unimos, como más altos funcionarios de la ley de nuestros estados, para decir con orgullo que no retrocederemos en la lucha para proteger los derechos de las personas embarazadas en nuestros estados y en todo el país”, asegura la nota suscrita por los fiscales, detalla EFE. En el comunicado, insisten en que la decisión del Tribunal Supremo revierte casi medio siglo de precedente legal y “socava los derechos de las personas en todo Estados U...

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23May De Foco InformativoNo hay comentarios

Sucesos

MP procesa a 312 fiscales por diversos delitos desde 2017

El fiscal general, Tarek William Saab, informó este lunes que el Ministerio Público procesó a 312 fiscales por diversos delitos durante su gestión, que inició en agosto de 2017, cuando fue designado para el cargo por la entonces Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Saab, a través de su cuenta de Twitter, detalló que, en "aras de depurar el Ministerio Público", se tramitaron 172 imputaciones y, además, 34 funcionarios terminaron condenados y 21 tienen órdenes de aprehensión, reseñó EFE. Sin embargo, el fiscal no ofreció detalles sobre los delitos por los cuales estos 34 funcionarios resultaron condenados. El pasado 7 de mayo, Saab, quien aseguró que habrá "cero impunidad" con funcionarios públicos, anunció que tres exfiscales resultarían imputadas por los delitos de corrupción pr...

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5Abr De Foco InformativoNo hay comentarios

Política y Economía

Aprueban en segunda discusión reforma a la Ley de Timbres Fiscales de Zulia

Cumpliendo el cronograma legislativo acordado para priorizar los instrumentos jurídicos que coadyuven en el impulso al Zulia Productivo, este martes 5 de abril fue realizada la segunda discusión parlamentaria, con la cual quedó aprobada la Ley de Timbres Fiscales del estado Zulia, cuya entrada en vigor será a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Esta ley contiene entre su primer beneficio que en ella se contempla la creación de la Unidad Tributaria Regional, la cual era inexistente hasta los momentos y ahora estará anclada al Petro para actualizarse según como vaya fluctuando esta unidad de cambio instaurada por el Gobierno Nacional. El Presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, legislador Justo Bermúdez, junto a la vicepresidenta de la comisión, la legis...

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23Ene De Foco2No hay comentarios

Sucesos

Capturan a dos fiscales en Mérida por extorsión

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de Freddy Freites y Yulimar Ureña, fiscales en el estado Mérida, quienes fueron detenidos por extorsión. Saab explicó, a través de su cuenta de Twitter, que Freites y Ureña, fueron grabados solicitado la suma de cinco mil dólares americanos a un investigado para no aprehenderlo. “Los investigados de nombres, Freddy Freites y Yulimar Ureña, serán imputados. #DEPURACIÓN Hemos #JUDICIALIZADO a 284 Fiscales por hechos de #Corrupción”, acotó el Fiscal General. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1485040390667485192 Por: Redacción Sucesos / Foto: Cortesía

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5Ene De FinfoNo hay comentarios

Deportes

Fiscales investigan explosión antes de Rally Dakar

La fiscalía nacional antiterrorismo en Francia abrió el martes una investigación sobre el estallido de un vehículo ocurrido la semana pasada antes del Rally Dakar en Arabia Saudí, donde el piloto Philippe Boutron resultó gravemente herido. Las autoridades investigarán un “intento de homicidio en relación con un acto terrorista”, tras la explosión del jueves en Yeda, donde las escuderías se preparaban para la largada del sábado en pleno Año Nuevo. El francés Boutron se recuperaba en su país. Conducía un vehículo de asistencia cuando sobrevino el estallido, debajo de un pedal. Boutron era uno de cinco pilotos a bordo del vehículo. David Castera, director del Rally, dijo que Boutron se sometió con éxito a una operación en una pierna el sábado. Su equipo SodiCars Racing informó ...

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10Dic De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Corte IDH condena a Perú por destitución arbitraria de jueces y fiscales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes al Estado de Perú por la destitución arbitraria de dos jueces y dos fiscales entre los años 2001 y 2002. La sentencia del Tribunal internacional indica que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, derechos políticos y protección judicial en perjuicio de Jorge Luis Cuya Lavy (juez), Walter Antonio Valenzuela Cerna (juez), señora Marta Silvana Rodríguez Ricse (fiscal) y Jean Aubert Díaz Alvarado (fiscal). La Corte manifestó que en todos los casos, los fiscales y jueces tuvieron que enfrentarse a procesos dictados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que concluyeron con resoluciones de no ratificación en sus cargos. Además, a las víctimas n...

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16Nov De FinfoNo hay comentarios

Elecciones 2021, Política y Economía

Más de mil funcionarios del MP estarán activos el 21-N

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que mil noventa funcionarios del Ministerio Público (MP) de ellos 940 son fiscales estarán activos el próximo domingo en las megaelecciones. Asimismo se instalarán Salas Situacionales en cada estado que funcionarán en las sedes de las Fiscalías Superiores, "Ahí los fiscales procesarán cualquier delito que esté relacionado con la actividad electoral". Indicó que todo el trabajo estará coordinado por una Sala Situacional Central, ubicada en la sede principal del Ministerio Público. Agregó que estarán en constante comunicación con representantes del Ceofanb, TSJ, Defensoría del Pueblo. También tendrán la línea telefónica 0800-fisca00 para canalizar cualquier incidencia. Aseguró que la jornada de este domingo será histórica y "dejará a...

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11Nov De FinfoNo hay comentarios

Política y Economía

Fiscales italianos interrogarán a Pollo Carvajal antes de su entrega a EEUU

La Audiencia Nacional española autorizó a la Fiscalía italiana a interrogar al exgeneral venezolano , conocido como el Pollo, sobre la presunta financiación irregular del partido antisistema italiano Movimiento 5 Estrellas. Fuentes jurídicas confirmaron este jueves a Efe que un juez de la Audiencia Nacional dictó el auto en el que autoriza ese desplazamiento de los fiscales italianos para tomar declaración al que fuera jefe de los servicios de inteligencia venezolanos. Carvajal, detenido en España el pasado mes de septiembre tras dos años en paradero desconocido, está a la espera de ser entregado a Estados Unidos, que lo reclama por presuntos delitos de narcotráfico. Tras un largo proceso, el pasado 20 de octubre Audiencia Nacional española acordó pedir a EE.UU garantías en la ext...

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6Nov De FinfoNo hay comentarios

Elecciones 2021, Política y Economía

CNE despliega dos mil fiscales para vigilar campaña electoral de comicios del 21-N

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desplegó este viernes 2 mil fiscales en todo el país para vigilar el cumplimiento de las normas de la campaña que comenzó el pasado 28 de octubre y que terminará el 18 de noviembre, tres días antes de que se celebren los comicios regionales y locales. "Copafi (Comisión de Participación y Financiamiento del CNE) informa: más de 2 mil fiscales electorales se desplegarán por todo el país para monitorear el cumplimiento de las normas durante la campaña electoral. Es importante que los ciudadanos conozcan sus funciones, alcances y límites", dijo el rector presidente de la comisión, Enrique Márquez, en Twitter. Márquez, afín a la oposición, recordó que está prohibido que los funcionarios públicos actúen orientados por su "preferencia política", que hagan pro...

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26Oct De FinfoNo hay comentarios

Política y Economía

CNE despliega fiscales para supervisar la campaña electoral

Autoridades del CNE participaron este martes en el cierre del Taller de capacitación de Fiscales de Campaña Electoral para las elecciones Regionales y Municipales 2021. El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, llamó a los medios de comunicación a cumplir con el equilibrio informativo, "con el tratamiento que quizás en la campaña tengan menos recursos para hacer ver sus opciones". Por su parte el rector, Enrique Márquez, afirmó que los fiscales tendrán la responsabilidad de vigilar que se cumpla la ley, la Constitución y las garantías para el equilibrio, igualdad y la posibilidad de un balance. Agregó que deberán notificar cualquier irregularidad que transcurra durante el proceso. https://twitter.com/cneesvzla/status/1453024007918428162? Por Agencia

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21Oct De FinfoNo hay comentarios

Regionales

MP activa el plan de regularización de fiscales provisorios activos

Tarek William Saab, Fiscal general de Venezuela, anunció este jueves 21 de octubre, a través de su acostumbrado balance,  la activación de un Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del Ministerio Público (MP), Saab indicó que que la idea es que los fiscales puedan contar con garantías laborales. “En el marco del proceso de reorganización y reestructuración que se lleva a cabo en el MP por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, hemos activado el “Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del Ministerio Público. Este Plan deriva de la necesidad que tienen los Representantes Fiscales de ejercer plenamente sus funciones y contar con la garantía constitucional de su estabilidad laboral”, aseguró el Fiscal. El ...

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20Sep De FinfoNo hay comentarios

Espectáculos

Fiscales terminan de presentar su caso en juicio a R. Kelly

Los fiscales en el juicio por tráfico sexual de R. Kelly terminaron de presentar su caso el lunes después de llamar durante el mes pasado a docenas de testigos que apoyaron las acusaciones del gobierno contra el cantante con detalles escabrosos. Varias mujeres y dos hombres declararon sobre cómo Kelly los preparó para tener sexo no deseado y los atormentó psicológicamente, principalmente cuando eran adolescentes, en incidentes que datan de la década de 1990. Sus versiones fueron respaldadas al menos en parte por exempleados del cantante cuyos testimonios sugieren que esencialmente se les pagó para hacerse la vista gorda o habilitarlo activamente. La defensa ahora comenzará a llamar a los exempleados de Kelly en un esfuerzo por poner en duda los relatos de algunos de los acusadores. ...

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17Sep De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Fiscales de 24 estados amenazan con demanda a Biden por medidas antiCOVID

Fiscales generales de 24 estados, entre ellos Florida y Texas, que presentan gran incidencia de la COVID-19 en las últimas semanas, anunciaron este jueves que presentarán una demanda contra el presidente de EE.UU., Joe Biden, si insiste en obligar a las empresas privadas a la vacunación de sus empleados. "El Gobierno federal no puede imponer mandatos radicales de vacunas, y esta toma de poder opresiva no tiene precedentes y es ilegal", manifestó en un comunicado la fiscal general de Florida, Ashley Moody, al anunciar la iniciativa legal. Señaló que los 24 fiscales, en su mayoría con Gobiernos republicanos, instaron en una carta enviada este jueves al presidente Biden a eliminar la orden de vacunas si no quiere arriesgarse a "una acción legal". Los fiscales recuerdan en la misiva q...

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29May De Foco2No hay comentarios

Sucesos

Denuncia de Fedenaga desencadena la detención de tres fiscales en Machiques

Los fiscales del Ministerio Público Walter Negrón, Andry Livi Reyes y América Rodríguez fueron detenidos por efectivos de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por su presunta incursión en el delito de extorsión. A Negrón, fiscal provisorio 20, lo detuvieron el pasado jueves 27 de mayo. Mientras que las aprehensiones de Reyes y Rodríguez, de la fiscalía 41, ocurrieron ayer viernes 28, luego que la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), denunciara y consignara pruebas del delito ante Tarek Williams Saab, fiscal general de la República, quien ordenó la investigación. Al parecer los productores eran víctimas de los señalados cuando a acusaban el crimen de abigeato en el municipio de la subregión Perijá, según publica Fe y Alegría Noticias. Consecuencias La captura de estos f...

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20Mar De Foco2No hay comentarios

Política y Economía

AP: Piden sentencia más severa contra exasesor financiero por lavar dinero del gobierno de Maduro

Los fiscales federales en Miami buscan una severa sentencia de prisión contra un administrador de dinero con sede en Estados Unidos que, según afirman, está obstaculizando sus esfuerzos por confiscar una casa de $ 2.7 millones y otros activos que acordó perder cuando se declaró culpable de lavar pagos de sobornos a un funcionario venezolano corrupto. Gustavo Hernández Frieri, nacido en Colombia, se declaró culpable en 2019 de un solo cargo de conspiración para lavar dinero por su papel en un plan de malversación de $ 1.2 mil millones que involucra al gigante petrolero estatal venezolano PDVSA. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Hernández Frieri acordó ayudar a los fiscales en la confiscación de activos y ganancias del plan. Sin embargo, en su memorando de sentencia presenta...

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