Como parte del fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz e intensas investigaciones llevadas a cabo por el Cicpc en el estado Zulia en materia de fraude, se realizó la aprehensión de siete integrantes del grupo delictivo Los Botoneros de Opening, dedicados a la creación de empresas falsas para desfalcar entidades financieras.
Un trabajo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo, permitió dar con la ubicación y detención de Alexander Enrique Leal Acosta (31), Nelson Nicola Colina González (48), Paulo José Padrón Dubuc (43), Beverly Carolina Villalobos López (37), Osmari Tatiana Paredes Rodríguez (41), Cristina Paoly Matos Rodríguez (38) y Yasmely Josefina Paredes Portillo (35), José Rafael Paredes Rodríguez (34), Mariangel Baptista, Leonardo Paredes y Ribaldo Paredes, aún por identificar plenamente y detener.
Su modus operandi era acudir a la oficina central del Banco Plaza Maracaibo, en la avenida las Delicias, centro comercial El Pilar, bajo la representación fraudulenta de una empresa de maletín de nombre Opening Horzons Exportar e Importar, CA, para abrir cuentas bancarias y obtener aplicaciones virtuales de nombre, botón de pago, con las que accedían a tarjetas de crédito y débito internaciones, para generar cargos fraudulentos y transacciones indebidas de los tarjetahabiente y luego de obtener el dinero en bolívares, proceden a la adquisición de divisas estadounidenses para obtener un lucro ilegal.
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Como evidencias se les incautó siete celulares, una laptop y la recuperación de un Ford Focus, placa AA687FS; un Chevrolet, Aveo, placas MFJ35B, y un Ford, Ecosport, placas AD498VD, adquiridos con parte del dinero proveniente de este fraude.
Los detenidos y la evidencia están a la orden de la fiscalía 1° del Ministerio Público de la circunscripción Judicial del estado Zulia.
Por: Nota de Prensa / Foto: Cortesía