El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) inició una investigación sobre el presunto uso de Binance, el mayor exchange de bitcoin (BTC) y otros activos digitales del mundo, por parte de Irán para eludir las sanciones económicas estadounidenses.
La información, revelada por The Wall Street Journal (WSJ) citando documentos internos de la empresa y personas familiarizadas con el asunto, señala que las autoridades federales buscan determinar cómo se habrían canalizado fondos a través de la plataforma, indica la nota de CriptoNoticias
Esta indagación surge tras reportes de que una investigación interna de la propia compañía habría identificado flujos superiores a los 1.000 millones de dólares movilizados hacia una red de financiamiento de grupos respaldados por Irán.
Según las fuentes citadas por el medio neoyorquino, funcionarios del DOJ ya se habrían puesto en contacto con personas con conocimiento de estas transacciones para solicitar entrevistas y recolectar evidencia sobre la moneda digital involucrada en las operaciones.
Aunque la existencia de la pesquisa ha trascendido a la opinión pública, el reporte del WSJ aclara que aún no se ha confirmado si el Departamento de Justicia está examinando a Binance como entidad por posibles conductas ilícitas o si el foco se limita exclusivamente a los clientes que utilizaron la infraestructura de activos digitales para evadir las restricciones internacionales.
Binance reacciona con demanda
En una reacción inmediata a las publicaciones del medio neoyorquino, Binance Holdings Limited presentó una demanda por difamación contra Dow Jones & Company, empresa matriz del WSJ, ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York. En el documento judicial identificado como el caso 1:26-cv-01980, la empresa alega que el artículo publicado contiene afirmaciones falsas y despectivas que fueron difundidas de manera negligente pese a que el intercambio proporcionó correcciones fácticas previas.
La empresa sostiene en su defensa que ha construido uno de los programas de cumplimiento más sólidos en la industria de la moneda digital, dedicando a más de 1.500 individuos —casi un cuarto de su fuerza laboral global— a funciones de investigación y gestión de riesgos.
Binance afirma ser el primer intercambio de activos digitales en obtener autorización plena bajo el marco regulatorio del Mercado Global de Abu Dabi, lo que respaldaría su compromiso con la transparencia financiera internacional.
Debido a lo que consideran un daño reputacional injustificado, Binance reclama el pago de daños y perjuicios, así como de los honorarios legales, exigiendo que el caso sea resuelto mediante un juicio con jurado.
Por: Agencia