UE añade a Venezuela y Mónaco a la lista de países de «alto riesgo» sobre lavado de activos
La Unión Europea (UE) añadió este martes a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia de lavado de activos, aunque retiró de ella a Panamá.
Fueron añadidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, y entre los países removidos de la lista están Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), detalla AFP.
También fueron removidos de la lista Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda. Las entidades deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE», explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.
La Comisión «ha llevado a cabo una evaluación técnica exh...