Foco Informativo

Estados Unidos sancionó este lunes a seis personas y siete empresas a las que acusa de formar una red de lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa, grupo mexicano catalogado recientemente por el presidente, Donald Trump, como organización terrorista. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esa red utiliza empresas fachada para trasladar a México los beneficios que el Cartel de Sinaloa obtiene en Estados Unidos mediante el tráfico de drogas, entre ellas el fentanilo, reseñó EFE. Las sanciones bloquean las propiedades y bienes de los sancionados en Estados Unidos y prohíbe a cualquier persona llevar a cabo transacciones comerciales con ellos. “El lavado de dinero del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cartel de Sinaloa y solo es posible gracias...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes sanciones sobre un operador internacional del Cártel de Sinaloa, cuyas actividades abarcan todo el mundo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedad en Estados Unidos de José Ángel Rivera Zazueta y otros dos hombres. La dependencia señaló que la red de Rivera Zazueta “opera a nivel mundial con nodos en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, Europa, Asia, África y Australia”, reseñó AP. “Rivera Zazueta importa precursores químicos desde China a México, los cuales se usan posteriormente en la elaboración de drogas sintéticas”, incluidos el fentanilo, un opioide letal, y la metanfetamina cristalina. La agencia señaló que Rivera Zazueta trabajó con una compañía ...

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EEUU sanciona una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa

EEUU sanciona al operador internacional del Cártel de Sinaloa