Foco Informativo

Exmagnate de las criptomonedas Bankman-Fried se enfrenta a una sentencia histórica

28Mar

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Mundo

Exmagnate de las criptomonedas Bankman-Fried se enfrenta a una sentencia histórica

Condenado por fraude en noviembre, el magnate de las criptomonedas caído en desgracia Sam Bankman-Fried conocerá este jueves su sentencia, que podría ser una de las más largas de la historia de los crímenes de cuello blanco en Estados Unidos. El fiscal de Nueva York Damian Williams pide entre cuarenta y cincuenta años de prisión para el fundador y presidente de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Un jurado de Manhattan lo halló culpable de siete cargos que incluyen fraude, conspiración y blanqueo de dinero. Conocido por el apodo "SBF", usó sin consentimiento los depósitos de los clientes de la plataforma para hacer transacciones de riesgo en su fondo de cobertura, Alameda Research, y para la compra de ostentosos inmuebles y donaciones políticas. Multimillonario antes de...

Encuentran culpable de todos los cargos al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

3Nov

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Encuentran culpable de todos los cargos al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable este jueves por un jurado de Nueva York de los siete delitos de fraude y blanqueo de dinero que se le imputaban. El jurado de 12 miembros (nueve mujeres y tres hombres) entregó su veredicto a última hora de la tarde, después de un juicio que ha durado casi un mes y en el que la Fiscalía federal de EE.UU. pintó al acusado, de 31 años, como un defraudador que robó dinero a miles de víctimas. Bankman-Fried se enfrenta ahora a una pena máxima de más de cien años por los siete delitos, entre los que se incluyen varios cargos de fraude y lavado de capitales. El acusado se sentó como testigo durante los últimos tres días de las vistas, y aprovechó para desmarcarse de las malas decisiones en FTX y su empresa hermana, Alameda Re...

EEUU acusa a extitular de plataforma de criptomonedas FTX de sobornar a funcionarios chinos

28Mar

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Mundo

EEUU acusa a extitular de plataforma de criptomonedas FTX de sobornar a funcionarios chinos

El extitular de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, sobornó a funcionarios chinos con al menos 40 millones de dólares para recuperar el acceso a activos congelados por el gobierno de China, afirman autoridades estadounidenses en una acusación actualizada presentada el martes. Con base en esta información, la oficina del fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, agregó el cargo de corrupción a los cargos que ya pesaban sobre Bankman-Fried, cuyo juicio está previsto en el otoño boreal. Según el documento añadido al expediente, en 2021 Bankman-Fried hizo transferir estos fondos para obtener de las autoridades chinas el acceso a más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas alojados en las cuentas a nombre de Alameda, su firma de inversiones. ...

EEUU acusó de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de FTX

27Feb

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Tecnología y Ciencia

EEUU acusó de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de FTX

Las autoridades federales de EEUU acusaron de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, en relación con el robo de dinero de los depósitos de sus clientes para respaldar las operaciones de la empresa y de su fondo de inversiones asociado, Alameda Research; hacer contribuciones caritativas y donaciones políticas y enriquecerse. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que investiga el colapso de la plataforma, modificó la acusación inicial para incluir un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico contra clientes de FTX, cometidos entre 2019 y 2022. De acuerdo con el documento legal, Bankman-Fried, que ahora enfrenta un total de 12 cargos criminales, cometió este fraude multim...