Venezuela figura entre los países «reprobados» por lavar dinero con criptomonedas
Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, presentó una evaluación global de países que, a su juicio, no cuentan con leyes rigurosas y ni autoridades que persiguen con determinación el lavado de dinero mediante el uso de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en 2021.
Entre los países que destacan en la lista, hay seis ubicados en Latinoamérica que son: Argentina, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela, mientras que en Europa resalta España. Veamos a continuación lo que dice el informe respecto a ellos.
Venezuela
El enfoque sobre Venezuela fue uno de lo más rigurosos y contundentes que presentó Estados Unidos en su informe de 2021.
El Departamento de Estado indicó que Venezuela se caracterizó por tener una "actividad financiera ilícita desenfrenada y una corrupción ...