Etiqueta: proceso penal

Credit Suisse, segundo banco de Suiza, pagará 238 millones de euros (unos 234 millones de dólares) a Francia para evitar un proceso por blanqueo agravado de fraude fiscal y captación de clientes ilícita entre 2005 y 2012, según un acuerdo ratificado el lunes. Al aceptar firmar esa multa, pactada con la fiscalía nacional financiera, Credit Suisse AG evita un proceso en Francia y salda su litigio tanto con la administración fiscal --a la que pagará 115 millones de euros (113 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios--, como con la fiscalía, al pagar una sanción de 123 millones de euros (121 millones de dólares). La investigación de la fiscalía financiera empezó en 2016 y reveló que 5.000 clientes franceses tenían cuentas en Credit Suisse desde hacía años, no declaradas a l...