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Detienen mujer por prestar su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente de estafas

23Ago

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Detienen mujer por prestar su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente de estafas

Una comisión de la Coordinación de Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal Santa Teresa del Tuy, detuvo a Miriam Jeannette Acosta Angarita (47), en el sector El Cujial, parroquia Santa Teresa, municipio independencia del estado Miranda, por el delito de estafa. Mediante investigaciones de campo y un arduo trabajo de experticias documentales, se logró ubicar y aprehender a Acosta, luego de comprobar que esta mujer facilitaba su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente de varias estafas. Quedando a la orden de la Fiscalía 23° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal de Los Valles del Tuy, estado Miranda. Por Nota de Prensa

Detienen dos personas por prestar cuentas bancarias para recibir dinero de delincuentes en Zulia

6Feb

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Detienen dos personas por prestar cuentas bancarias para recibir dinero de delincuentes en Zulia

Funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Ojeda, tras un análisis de trazas bancarias y pesquisas de campo, realizaron la detención de dos personas, que facilitaban sus cuentas para dinero proveniente de hechos delictivos. Luego de conocer los hechos que afectaba la estabilidad económica de los trabajadores de empresas del Estado Venezolano (Pdvsa, Mppe y Banco Bicentenario), donde personas inescrupulosas, ingresaban a sus cuentas bancarias y sustraían el dinero a través de pago móvil; los funcionarios del Cicpc realizaron las pesquisas correspondientes y logran la ubicación y detención de José Gregorio Vargas Castillos (20) y Jhennifer Carolina Redondo Baptista (39), quienes prestaban sus cuentas a terceras personas aún por identificar; para recibir el dinero sustraído, obteniendo...

Lo arrestan por prestar las cuentas bancarias para estafar en Cabimas

5Jun

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Lo arrestan por prestar las cuentas bancarias para estafar en Cabimas

Yohendy Gregorio Padrón Romero (35), fue aprehendido por funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo, en el sector La Montañita, calle Nicolás, parroquia La Rosa, municipio Cabimas del estado Zulia, por prestar sus cuentas bancarias para percibir dinero proveniente de estafas. Sabuesos de la Policía Científica al realizar las investigaciones de campo y experticias documentales, lograron visualizar y determinar que Padrón, forma parte de una red de ciberdelincuentes dedicados a crear cuentas en la red de criptomonedas y bitcoin, con la finalidad de obtener de manera ilícita movimientos de dinero transferidos por las víctimas estafadas, para luego subastar las ganancias de las transacciones y obtener beneficios económicos; siendo el detenido dueño de las cuentas bancarias comprometi...

Detienen a joven por prestar las cuentas bancarias a los estafadores de “Hola Soy María”

11Abr

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Detienen a joven por prestar las cuentas bancarias a los estafadores de “Hola Soy María”

Como Lourdes Natacha Villasmil Bracamonte de 28 años, fue identificada la delincuente dedicada a facilitar sus instrumentos bancarios a terceras personas dedicadas a la estafa. Funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira, luego de un amplio análisis de trazas bancarias y telefónicas, determinan que la mujer le facilitaba sus cuentas a un grupo de hombres aún por identificar y detener; que se dedican a la estafa mediante WhatsApp, con la modalidad “Hola Soy María”, donde ofrecen varias cantidades de divisas e inducen a sus víctimas a caer en el error de confiar en ellos, hasta que logran estafarlos. La captura de Lourdes se registró en la avenida Principal Carlos Soublette y fue puesta a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público. Por Nota de Prensa

Capturan a dos Cicpc por trabajar con el «Caracas»

5Abr

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Capturan a dos Cicpc por trabajar con el «Caracas»

Como parte del proceso de depuración constante que tiene el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se registró la detenciones de dos funcionarios que se dedicaban a la extorsión, junto a integrantes del grupo delictivo apodado El "Caracas", en el estado Zulia. Los mismos fueron identificados como: Elimenes Alfredo Gil Infante (36) y Carlos Jesús Colina Colina (33), quienes, valiéndose de su investidura como funcionarios, prestaban sus servicios a José Antonio Marquez Morales (28), apodado El "Caracas", para trasladar y resguardar las armas de fuego, armas largas y artefactos explosivos pertenecientes al grupo delictivo, con la intención de facilitar sus ataques a los comerciantes. Al momento de la aprehensión, se les incautaron tres celulares, en el...