Suiza toma medidas contra dos bancos por sus lazos con Pdvsa
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó hoy de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Las dos entidades "incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión", indicó FINMA en un comunicado.
Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020, señaló FINMA, quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.
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