Foco Informativo

El juicio a 29 imputados por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, finalizó este viernes (19.04.2024) y el tribunal decidió acogerse al término de ley para emitir la sentencia, informó el Órgano Judicial (OJ). Una vez que concluyó el juicio, que comenzó el pasado 8 de abril y que se tenía previsto terminara el 26 de abril, la jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez Morán, se acogió al plazo de 30 días que le da la ley para emitir su veredicto en este caso que fue investigado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y que consta de más de 550 tomos, de acuerdo con la información. Este juicio, que debió comenzar e...

Una filtración de datos revela que durante años el banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos, por un valor conjunto de unos 100 mil millones de dólares, según publicó este domingo The New York Times. El diario forma parte de un consorcio de casi 50 medios que, coordinados por la organización sin ánimo de lucro "Organized Crime and Corruption Reporting Project", han analizado los datos de unas 18 mil cuentas del banco suizo filtradas hace un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una persona no identificada, una investigación bautizada como los "Secretos Suizos". El informante dijo al consorcio mediático en una nota que las leyes de secreto ...

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Culmina juicio de 29 imputados por caso ‘Papeles de Panamá’

Credit Suisse guardó fortunas ligadas a corrupción entre las que figura la de exministro venezolano