viernes, mayo 3

Etiqueta: lavar dinero

Arrestan a candidato presidencial en Honduras por lavar dinero de narcotráfico y homicidios
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Arrestan a candidato presidencial en Honduras por lavar dinero de narcotráfico y homicidios

Las autoridades de Honduras arrestaron este jueves al candidato presidencial Santos Rodríguez, un capitán retirado del ejército, señalado por lavar dinero del narcotráfico y participar en homicidios, entre ellos el de un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Su detención ocurre a menos de un mes de los comicios presidenciales con los competidores favoritos sido salpicados por señalamientos de corrupción y narcotráfico, incluido el actual presidente, Juan Orlando Hernández, quien dejará el cargo en 2022 después de ocho años en el poder, reseñó AFP. Rodríguez, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza, no figura entre los preferidos para los comicios del 28 de noviembre. Según el Ministerio Público (MP, Fiscalía), es requerido por “lavado de activo...
Detienen a cien personas en China acusadas de lavar dinero a través de criptomonedas
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Detienen a cien personas en China acusadas de lavar dinero a través de criptomonedas

Alrededor de cien personas fueron detenidas en China acusadas de lavar dinero a gran escala tras elaborar y poner en práctica un esquema basado en transacciones de criptomonedas, informan medios locales. Este junio, la Policía de Zunyi (provincia de Guizhou) inició la operación ‘Tarjeta rota’ con el fin de desmantelar a una banda organizada que estaría involucrada en al menos 332 casos de lavado de dinero de fraudes por un monto de más de 130 millones de dólares, reseñó RT. Tras dos meses de investigación, los agentes detuvieron a los presuntos criminales, que habían logrado encubrir sus prácticas delictivas gracias a realizar transacciones de cantidades pequeñas y a manejar múltiples tarjetas bancarias. Los policías confiscaron durante la operación 51 celulares, 15 computadoras ...