Foco Informativo

Chile: Más de 50 empresarios fueron detenidos por el mayor fraude tributario de la historia

16Dic

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Chile: Más de 50 empresarios fueron detenidos por el mayor fraude tributario de la historia

Una investigación que involucró al Ministerio Público y a Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile, permitió la detención de 55 empresarios, acusados de cometer fraudes tributarios. El monto total del desfalco al Estado superaría los $240.000 millones de pesos chilenos, unos US$276 millones. Se trataría de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban a lo largo del país y que hoy se encuentran bajo investigación por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos, reseña Bloomberg. Se detectaron cerca de 100.000 facturas falsas, emitidas por más de 100 empresas: hay 55 detenidos y se trataría del mayor fraude tributario en la historia del país, según afirmó el Servicio de I...

Renuncia uno de los abogados de Nicolás Petro

2Ago

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Renuncia uno de los abogados de Nicolás Petro

Juan Trujillo, uno de los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, renunció a su defensa, según lo hizo saber a través de un corto comunicado, publicado en redes sociales. "Por ser de interés general informo a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso", señaló a través del escrito. Sobre la diferencia de criterios, se refiere a que hubo desacuerdos y encontrones entre Juan Trujillo y el fiscal Mario Burgos. Hay que recordar que Trujillo dijo en la audiencia de legalización de captura que el fiscal Mario Burgos tuvo actitudes intimidantes y desafiantes contra su defendido, Nicolás Petro. “El...

Capturan a Nicolás Petro y a su exesposa Day Vásquez por lavado de dinero

29Jul

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Capturan a Nicolás Petro y a su exesposa Day Vásquez por lavado de dinero

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por la Fiscalía, que lo investiga por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, informó esa institución. Además de Petro hijo fue capturada su exesposa Daysuris Vásquez, quien a comienzos de año lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña del hoy presidente y de quedarse con ese dinero. La Fiscalía informó de que las capturas tuvieron lugar "el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 06.00 horas (11.00 GMT), en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá". La institución añadió en un comunicado que Nicolás Fernando Petr...

Fiscalía colombiana investiga penalmente a hijo de Petro por posible lavado de activos

21Mar

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Fiscalía colombiana investiga penalmente a hijo de Petro por posible lavado de activos

El fiscal Francisco Barbosa manifestó este martes que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está siendo investigado por posible lavado de activos. Esto por el escándalo revelado por su exesposa, Day Vásquez, quien dijo que Petro recibió dineros de parte del exnarcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro' para la campaña presidencial. “Estamos investigando en la Fiscalía, en el caso penal y en el caso también de bienes o posibles lavados de activos. Esos son los avances que se tienen por los grupos investigativos, por lo pronto, vuelvo y repito: existe la presunción de inocencia y garantías judiciales. Todas las investigaciones van enfocadas hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes para efecto de que no existan bienes atados a acti...