Etiqueta: lavado

1Nov De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Cuba acusa a exministro por espionaje, evasión y lavado

La Fiscalía General de Cuba informó el viernes (31.10.2025) de la imputación al exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil por los delitos de espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros. La fiscalía indicó en un comunicado que también se le acusa de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial, enumera la nota de DW. "La Fiscalía General de la República controló la investigación penal realizada por los órganos del ministerio del Interior contra Alejandro Gil", según el comunicado, que explica que este o...

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26Sep De Foco2No hay comentarios

Sucesos

Banquero venezolano se declara culpable de fraude y lavado de dinero ante la Corte de Florida

El banquero venezolano y presidente de la junta directiva de Nodus International Bank, Juan Ramírez, quien podría enfrentar 20 años de cárcel, se declaró culpable este lunes por su papel en un esquema que permitió obtener fraudulentamente más de 13,6 millones de dólares del banco, con sede en Puerto Rico, lo que finalmente condujo a su quiebra en 2023, informó la Fiscalía de Estados Unidos. Es de resaltar que Tomás Niembro y Juan Francisco Ramírez se aprovecharon del dinero de los ahorristas (venezolanos, argentinos, colombianos y españoles en su gran mayoría) del Nodus Bank en Puerto Rico, causándoles no solo un daño patrimonial, sino moral a los mismos. Muchos quedaron en bancarrota, familias devastadas al perder sus ahorros de toda una vida, personas imposibilitadas de pagar operaci...

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8Sep De Foco2No hay comentarios

Política y Economía

Venezuela señala a Estados Unidos como «el centro mundial de lavado del narcotráfico»

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló este lunes a Estados Unidos como "el centro mundial de lavado del narcotráfico", por lo que consideró que para Washington "sería mucho más fácil" combatir internamente este problema que desplegar, dijo, "barcos para agredir" al país suramericano, al que calificó como un territorio libre de cultivos ilícitos. En una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria afirmó que EEUU "es un país muy relevante en materia de tráfico de drogas ilícitas" y, en ese sentido, indicó que el 85 % de "los dividendos" de este "negocio" se queda en el país norteamericano. "Hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral, hay mucha instrumentalización política, geopolítica de este tema ...

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15Ago De Foco InformativoNo hay comentarios

Sucesos

Operativo en Chile atrapa a venezolanos implicados en proxenetismo y lavado

Un masivo operativo desarrolló en Antofagasta la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía chilena, logrando rescatar a 19 mujeres explotadas sexualmente, así como la detención de 19 personas de diferentes nacionalidades y la incautación de más de 540 millones de pesos (alrededor de 560 mil dólares) en especies y efectivo. Según informaron las autoridades, la operación, denominada “Casa de Muñecas”, se concretó la mañana del jueves con diversas diligencias en domicilios de la capital regional, cuyo objetivo fue desarticular redes criminales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos asociados.  De acuerdo con la información difundida hasta el momento, dado que se han seguido efectuando las diligencias, al menos 18 extranj...

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1Abr De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

EEUU sanciona una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa

Estados Unidos sancionó este lunes a seis personas y siete empresas a las que acusa de formar una red de lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa, grupo mexicano catalogado recientemente por el presidente, Donald Trump, como organización terrorista. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esa red utiliza empresas fachada para trasladar a México los beneficios que el Cartel de Sinaloa obtiene en Estados Unidos mediante el tráfico de drogas, entre ellas el fentanilo, reseñó EFE. Las sanciones bloquean las propiedades y bienes de los sancionados en Estados Unidos y prohíbe a cualquier persona llevar a cabo transacciones comerciales con ellos. “El lavado de dinero del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cartel de Sinaloa y solo es posible gracias...

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15May De Foco2No hay comentarios

Política y Economía

Yerno de Antonio Ledezma se declara culpable de lavado en EEUU

El argentino Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma, quien fue alcalde de Caracas, alcanzó un acuerdo de culpabilidad por un cargo relacionado con una plan para desviar millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según el acuerdo, Vuffet se declarará culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez Darrin Gayle del Distrito Sur de Florida programó para el próximo 1 de agosto la audiencia en la que Vuteff será sentenciado, según los documentos de la corte, detalla EFE. En 2022 Vuffet fue acusado de lavado de dinero por su presunto papel en una trama internacional por mil 200 millones de dólares para lavar fondos obtenidos de forma corrupta de PDVSA. Según la Fiscalía, Vuteff y otros cómplices conspiraron entre 2014 y 2...

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16Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Citan a expresidente peruano Alejandro Toledo por lavado de activos

El juez Richard Concepción citó para el próximo 25 de marzo al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) a una audiencia en la que evaluará el pedido fiscal de 35 años de cárcel por lavado de activos, a raíz de los presuntos sobornos de la firma Camargo y Correa, según informó este martes el Poder Judicial. La audiencia preliminar de control de requerimiento mixto se realizará en forma presencial para Toledo y los otros denunciados Avraham Dan On, Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font y el exrepresentante de la constructora Camargo y Correa en Perú, Marcos De Moura, por parte del magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, reseñó EFE. El juez Concepción evaluará el requerimiento fiscal donde se formaliza acusación para Toledo y otros por lavado de activos...

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11Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Nicolás Petro es llamado a juicio por un fiscal que lo acusa de lavado de activos

El hijo mayor del presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre. “Se llama a juicio al señor Nicolás Fernando Petro Burgos”, afirmó el fiscal Mario Burgos durante una audiencia de acusación ante un juez de la ciudad de Barranquilla (norte), donde reside el exasambleísta que hizo parte en 2022 de la campaña a la Presidencia de su padre, reseñó AFP.

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20Nov De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Nicolás Petro será acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito este 20-N

Como Nicolás Petro no puede salir de Barranquilla, la Fiscalía fue a él. El fiscal Mario Burgos tiene en su agenda una diligencia judicial para acusar al hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La audiencia será este lunes, 20 de noviembre. El hijo del primer mandatario no tendrá excusa. Su asistencia a la audiencia de acusación tiene como escenario su Barranquilla por cárcel, el lugar de reclusión que definió un juez de Bogotá cuando la Fiscalía imputó cargos en un día escandaloso para el Gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro, cuando su hijo reconoció la ilegalidad de sus actuaciones, reseñó Semana . “Bueno, a finales del 2021 y año 2022, empezamos, Daisuris y yo, a recibir recursos provenientes de personas q...

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25Sep De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

La Fiscalía colombiana presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que el hijo del mandatario irá a juicio. Ese organismo detalló en un comunicado que "radicó escrito de acusación ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla (…) en contra del señor Petro Burgos por los delitos imputados" y que un togado designará al juez que llevará a cabo el juicio, reseñó EFE.   Por Agencia

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14Sep De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Detienen a un concejal hispano de Miami por lavado de dinero

El comisionado (concejal) de la ciudad de Miami, Florida (EEUU), Alejandro «Alex» Díaz de la Portilla fue arrestado este jueves junto al abogado William W. Riley Jr, por cargos que incluyen el de presunto lavado de dinero en relación con una violación del derecho penal, según anunciaron autoridades de Florida. En un comunicado, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) anunció el arresto del concejal de 58 años y del abogado, de 48, ambos de Miami, por cargos de "lavado de dinero, soborno y conspiración criminal", entre otros, reseñó EFE. Díaz de la Portilla, que representa al Distrito 1 de la ciudad de Miami, también está acusado de "cuatro cargos de mala conducta oficial, un cargo de contribución de campaña que excede los límites legales, y dos cargos de no informar...

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24Ago De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Allanan domicilios de un hijo de Bolsonaro por trama de lavado de dinero

La Policía brasileña realizó este jueves búsquedas en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por una trama de blanqueo de capitales. Los registros se enmarcan dentro de una operación policial que busca "reprimir la práctica" de supuestos "crímenes contra la fe pública y asociación ilícita, además de delitos cometidos en perjuicio del erario", señaló la Policía Civil de Brasilia en una nota, reseñó EFE. Entre los objetivos de la acción figuran dos apartamentos asociados al hijo menor de Bolsonaro, uno en la capital brasileña y otro en la ciudad de Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina, en el sur del país, según el grupo Globo.   Por Agencia

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14Abr De Foco InformativoNo hay comentarios

Política y Economía

Venezuela revisa junto a Colombia trabajo sobre la lucha contra lavado de activos

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador de Colombia en el país caribeño, Armando Benedetti, con el objetivo de revisar el trabajo regional en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos, informó este jueves el diplomático. Benedetti indicó, en su cuenta de Twitter, que fue recibido por Rodríguez, con quien conversó sobre la lucha contra el lavado de activos, los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo, reseñó EFE. Asimismo, dijo que discutieron sobre la cooperación bilateral y regional, sin ofrecer mayores detalles. En septiembre pasado, Benedetti anunció la reanudación de la cooperación judicial entre Colombia y Venezuela, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado agosto, tra...

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13Abr De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Autoridades españolas desmantela red de lavado de capitales generados por tráfico de droga

Las autoridades españolas y belgas desmantelaron una red criminal que había establecido un “sistema complejo y profesional” para el lavado de capitales generados por el tráfico de cocaína a gran escala a través de puertos y aeropuertos de la Unión Europea y logrado blanquear al menos 180 millones de euros. Según explicó este jueves la agencia Europol, que coordinó las investigaciones desde su sede en La Haya, la red estaba formada por ciudadanos marroquíes, españoles y belgas, que había blanqueado al menos 180 millones de euros en beneficios ilícitos generados por el tráfico de cocaína, y el grupo estaba activo en Bélgica, Países Bajos, España, Sudamérica y Dubái. “Sus miembros habían establecido un sistema complejo y profesional para blanquear las ganancias ilícitas generadas por la i...

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4Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Exministro boliviano es condenado en EEUU a 70 meses de prisión por lavado de sobornos

El exministro boliviano Arturo Murillo fue condenado a 70 meses de prisión por haber participado en el lavado de sobornos recibidos a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a obtener un contrato, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Murillo, de 58 años, fue ministro de Gobernación durante el mandato interino de la derechista Jeanine Áñez, quien según la justicia boliviana alcanzó la presidencia de forma inconstitucional en 2019 tras la renuncia del izquierdista Evo Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral, reseñó EFE. El exministro “recibió al menos 532.000 dólares en pagos de sobornos de una empresa con sede en Florida” a cambio de ayudarle a conseguir un contrato de aproximadamente 5,6 millone...

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16Jun De Foco InformativoNo hay comentarios

Política y Economía

Condenan a un abogado venezolano en EEUU por lavado de dinero

El abogado venezolano Carmelo Urdaneta Aquí, acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que involucra a la petrolera estatal Pdvsa, fue sentenciado este jueves en Miami (Florida) a 4 años de cárcel, menos de la mitad de lo que pedía la Fiscalía estadounidense. El Gobierno de EEUU había pedido al tribunal una sentencia de 10 años de prisión para Urdaneta, que fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas de su país, pero finalmente fue condenado a algo más de cuatro años, según recogió el diario Miami Herald, reseñó EFE. El memorando de EEUU dice del venezolano que es “un sofisticado servidor público licenciado en Derecho que conspiró para lavar más de 1.200 millones de dólares, en parte, a través de cuentas en los Estados Un...

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14Abr De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

El Papa celebra el Jueves Santo antes del lavado de pies de reos en un penal

El papa Francisco ofició una misa en la basílica de San Pedro del Vaticano con motivo del Jueves Santo antes de su esperada visita a un penal italiano para un ritual de lavado de pies a una docena de reos en un gesto de humildad. A la misa asistieron unos 1.800 sacerdotes. En su homilía, el pontífice aconsejó a los curas que no se centren en preocupaciones mundanas como el poder, la planificación o la burocracia y los animó a “servir, con la conciencia tranquila, al pueblo santo y fiel de Dios”. Francisco no hizo referencia a las décadas de escándalos de sacerdotes que abusaron sexualmente de menores y que a menudo fueron trasladados de parroquia en parroquia por los obispos que intentaron evitar la vergüenza en lugar de proteger a las víctimas, reseñó el Nuevo Herald. Por la tarde ...

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31Dic De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Justicia de Ecuador abre nueva indagación al expresidente Rafael Correa

La Justicia de Ecuador abrió una nueva indagación por supuesta corrupción contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que reside en Bélgica y ha evadido una condena a ocho años de prisión por otro caso de supuestos sobornos, que él niega. La nueva investigación está relacionada con una supuesta trama de estafa por exportaciones ficticias a Venezuela en 2009, a través de un sistema de compensación comercial denominado "SUCRE". El propio Correa, en su cuenta de Twitter, reveló la indagación tras una audiencia que tuvo lugar el miércoles en Quito, y en la que la Fiscalía informó de que se difería el proceso por pedido de la defensa de uno de los acusados. "Me acaban de notificar con indagación previa del ‘caso SUCRE'", escribió Correa y calificó como "una cantinflada más (ya va...

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27Nov De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Tribunal de Argentina sobreseyó la acusación contra Cristina Fernández por lavado de activos

Un tribunal de Argentina sobreseyó este viernes las causas Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Según la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 al que tuvo acceso Efe, los jueces, por mayoría, decidieron sobreseer a la vicepresidenta, los hijos que tuvo con el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), así como al resto de los empresarios imputados, reseñó EFE. En el texto se decide sobreseer a Fernández de Kirchner por “lavado de activos en concurso ideal con admisión de dádivas” en calidad de coautora y se declaró “la imposibilidad” de proseguir el trámite en orden al delito de asociación il...

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28Oct De FinfoNo hay comentarios

Política y Economía

Defensa de Saab asegura que su defendido va a declararse inocente por lavado de dinero

Alex Saab, un empresario colombiano, se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando sea procesado el lunes, dijo a Reuters su abogado Henry Bell. En un caso que enfrenta a Estados Unidos Saab fue arrestado el año pasado en Cabo Verde durante una parada de reabastecimiento en ruta a Irán y extraditado a Estados Unidos a principios de este mes. Él y un aliado han sido acusados ​​de desviar alrededor de $ 350 millones de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de un esquema de soborno vinculado al tipo de cambio, reseñó Reuters. "Por supuesto, nuestro cliente se declarará inocente cuando sea procesado", dijo Bell. Al sancionarlo en 2019, Washington describió a Saab como un orquestador de una "vasta red de corrupción" . Los abogados de Saab, de 49 años, han c...

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