GAFI: Venezuela y Mónaco bajo vigilancia reforzada por riesgos de blanqueo
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su lista gris a Venezuela y Mónaco. Ambos se suman a otros 18 países que están "bajo vigilancia reforzada" por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En un comunicado emitido este viernes al término de la última sesión bajo presidencia de Singapur, el GAFI sacó en paralelo de esa lista gris a Jamaica y Turquía, reseñó EFE.
Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido ante esta instancia vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El GAFI con...
