martes, noviembre 5

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GAFI: Venezuela y Mónaco bajo vigilancia reforzada por riesgos de blanqueo
Política y Economía

GAFI: Venezuela y Mónaco bajo vigilancia reforzada por riesgos de blanqueo

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha incluido en su lista gris a Venezuela y Mónaco. Ambos se suman a otros 18 países que están "bajo vigilancia reforzada" por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. En un comunicado emitido este viernes al término de la última sesión bajo presidencia de Singapur, el GAFI sacó en paralelo de esa lista gris a Jamaica y Turquía, reseñó EFE. Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido ante esta instancia vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI conside...
La organización contra el blanqueo de dinero GAFI suspende a Rusia como Estado miembro
Mundo

La organización contra el blanqueo de dinero GAFI suspende a Rusia como Estado miembro

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización contra el blanqueo de dinero, anunció el viernes la suspensión de Rusia como Estado miembro, acusándola violar sus "principios fundamentales". "Las acciones inaceptables de la Federación rusa van en contra de los principios fundamentales del GAFI dirigidos a promover la seguridad y la integridad del sistema financiero", subrayó el organismo en un comunicado en el que también mostró su "apoyo al pueblo ucraniano". Pese a la expulsión, Rusia sigue estando obligada a respetar los principios del GAFI, precisó la organización. Este organismo de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo cuenta con 39 miembros y más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a cumplir sus normas. Con motivo de...