Foco Informativo

Exmagnate de las criptomonedas Bankman-Fried se enfrenta a una sentencia histórica

28Mar

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Mundo

Exmagnate de las criptomonedas Bankman-Fried se enfrenta a una sentencia histórica

Condenado por fraude en noviembre, el magnate de las criptomonedas caído en desgracia Sam Bankman-Fried conocerá este jueves su sentencia, que podría ser una de las más largas de la historia de los crímenes de cuello blanco en Estados Unidos. El fiscal de Nueva York Damian Williams pide entre cuarenta y cincuenta años de prisión para el fundador y presidente de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Un jurado de Manhattan lo halló culpable de siete cargos que incluyen fraude, conspiración y blanqueo de dinero. Conocido por el apodo "SBF", usó sin consentimiento los depósitos de los clientes de la plataforma para hacer transacciones de riesgo en su fondo de cobertura, Alameda Research, y para la compra de ostentosos inmuebles y donaciones políticas. Multimillonario antes de...

Encuentran culpable de todos los cargos al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

3Nov

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Encuentran culpable de todos los cargos al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable este jueves por un jurado de Nueva York de los siete delitos de fraude y blanqueo de dinero que se le imputaban. El jurado de 12 miembros (nueve mujeres y tres hombres) entregó su veredicto a última hora de la tarde, después de un juicio que ha durado casi un mes y en el que la Fiscalía federal de EE.UU. pintó al acusado, de 31 años, como un defraudador que robó dinero a miles de víctimas. Bankman-Fried se enfrenta ahora a una pena máxima de más de cien años por los siete delitos, entre los que se incluyen varios cargos de fraude y lavado de capitales. El acusado se sentó como testigo durante los últimos tres días de las vistas, y aprovechó para desmarcarse de las malas decisiones en FTX y su empresa hermana, Alameda Re...

EEUU acusa a extitular de plataforma de criptomonedas FTX de sobornar a funcionarios chinos

28Mar

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EEUU acusa a extitular de plataforma de criptomonedas FTX de sobornar a funcionarios chinos

El extitular de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, sobornó a funcionarios chinos con al menos 40 millones de dólares para recuperar el acceso a activos congelados por el gobierno de China, afirman autoridades estadounidenses en una acusación actualizada presentada el martes. Con base en esta información, la oficina del fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, agregó el cargo de corrupción a los cargos que ya pesaban sobre Bankman-Fried, cuyo juicio está previsto en el otoño boreal. Según el documento añadido al expediente, en 2021 Bankman-Fried hizo transferir estos fondos para obtener de las autoridades chinas el acceso a más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas alojados en las cuentas a nombre de Alameda, su firma de inversiones. ...

EEUU acusó de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de FTX

27Feb

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Tecnología y Ciencia

EEUU acusó de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de FTX

Las autoridades federales de EEUU acusaron de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, en relación con el robo de dinero de los depósitos de sus clientes para respaldar las operaciones de la empresa y de su fondo de inversiones asociado, Alameda Research; hacer contribuciones caritativas y donaciones políticas y enriquecerse. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que investiga el colapso de la plataforma, modificó la acusación inicial para incluir un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico contra clientes de FTX, cometidos entre 2019 y 2022. De acuerdo con el documento legal, Bankman-Fried, que ahora enfrenta un total de 12 cargos criminales, cometió este fraude multim...

Un regulador del Reino Unido investiga una organización benéfica vinculada a FTX

30Ene

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Un regulador del Reino Unido investiga una organización benéfica vinculada a FTX

La comisión encargada de regular las organizaciones benéficas registradas en Inglaterra y Gales ha anunciado que ha comenzado a investigar a Effective Ventures Foundation, una organización vinculada al exchange de criptomonedas en quiebra FTX. En un anuncio del 30 de enero, la Charity Commission dijo que había iniciado la investigación debido a que FTX era un "financiador significativo" de Effective Ventures. Según la comisión, Effective Ventures informó de sus vínculos con FTX como un "incidente grave" que podría afectar a otros activos, abriendo la puerta a que el regulador investigara a sus custodios. "En este momento no hay indicios de que los custodios hayan actuado mal", dijo la comisión. "Sin embargo, hay indicios de riesgos potenciales para los activos de la org...

¿El aumento del precio de bitcoin es una trampa alcista? Los expertos opinan

23Ene

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Tecnología y Ciencia

¿El aumento del precio de bitcoin es una trampa alcista? Los expertos opinan

Aunque bitcoin ha experimentado una fuerte subida de precios para comenzar el nuevo año, muchos expertos del sector no están convencidos de que la criptomoneda vaya a continuar su trayectoria alcista, al menos a corto y medio plazo. En declaraciones a Cointelegraph el 23 de enero, James Edwards -analista de criptomonedas de la firma fintech Finder, con sede en Australia- dijo que el argumento de una "trampa alcista" es más fuerte, advirtiendo que la reciente subida podría ser "efímera". Afirmó que si bien el precio de BTC se movió al alza durante el fin de semana, el NASDAQ Composite y el S&P 500 también hicieron repuntes similares: Edwards añadió que los mercados de criptomonedas aún tienen que superar algunos "obstáculos importantes antes de que pueda comenzar un nuevo merca...

El administrador de FTX estudia reabrir la plataforma tras su quiebra

19Ene

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Tecnología y Ciencia

El administrador de FTX estudia reabrir la plataforma tras su quiebra

El administrador encargado de dirigir la firma de criptomonedas FTX tras su quiebra está estudiando reabrir el negocio como fórmula para tratar de recuperar el dinero que se adeuda a sus acreedores, según dijo este jueves en una entrevista con The Wall Street Journal (WSJ). El ejecutivo, John J. Ray III, explicó que ha creado un grupo de trabajo para analizar la posibilidad de reiniciar las operaciones de ftx.com, la principal plataforma internacional de la empresa, que permanece inactiva desde que la firma se declaró en bancarrota el pasado noviembre. "Todo está sobre la mesa. Si hay una vía para eso, no solo lo exploraremos (sino que) lo haremos", dijo Ray, que aseguró que algunas personas con las que se está trabajando consideran que hay un "negocio viable" en FTX. A priori, en...

La criptocomunidad de Twitter está confundida por la fianza de USD 250 millones de SBF y una vuelta al lujo

23Dic

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Tecnología y Ciencia

La criptocomunidad de Twitter está confundida por la fianza de USD 250 millones de SBF y una vuelta al lujo

La comunidad de criptomonedas planteó muchas preguntas sobre cómo el ex CEO de FTX pudo obtener la libertad bajo fianza y las condiciones con las que vendrá. Al parecer, según cointelegraph la criptocomunidad de Twitter se ha mostrado en desacuerdo con la fianza de USD 250 millones de Sam Bankman-Fried, lo que le ha permitido pasar las Navidades en la casa de sus padres en Palo Alto sin pagar ni un céntimo por adelantado. El ex CEO de FTX llegó a Nueva York procedente de las Bahamas el 21 de diciembre y compareció ante el tribunal el 22 de diciembre, donde fue puesto en libertad bajo fianza a través de una "fianza de reconocimiento personal", básicamente una promesa por escrito del acusado de que se presentará a futuras comparecencias ante el tribunal y no participará en ninguna acti...

20Dic

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Tecnología y Ciencia

Binance: ¿El próximo FTX?

Siguen las preocupaciones en torno a Binance.¿FUD? ¿Qué está pasando realmente? El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, se encuentra en una batalla para reafirmar la confianza. Sin embargo, no ha sido fácil. Durante los últimos días, el pánico ha podido contenerse muy poco. Pero las preocupaciones no cesan. La cadena Reuters sigue publicando reportes especiales sobre las finanzas del exchange. Y lo revelado en esas investigaciones no genera mucha tranquilidad. La falta de transparencia, por parte del exchange, es evidente. Y me temo que no todas las dudas en torno al exchange son irracionales. Según su CEO, Changpeng Zhao, Binance es más sólida que el Fuerte Knox. Sin embargo, muy pocas de sus afirmaciones se pueden comprobar de manera independiente. En efecto, el...

Fundador de FTX comparece ante Tribunal de Primera Instancia en Bahamas

13Dic

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Mundo

Fundador de FTX comparece ante Tribunal de Primera Instancia en Bahamas

El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido en Bahamas el lunes, compareció este martes ante el Tribunal de Primera Instancia de Nassau, donde esta tarde continuará su comparecencia. Bankman-Fried, fue formalmente acusado de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que ayer pidió su detención y extradición. Tras una primera comparecencia, la magistrada jefe Joyann Ferguson-Pratt suspendió la vista para permitir al acusado hablar con su abogado Jerone Roberts ya que Bankman-Fried aseguró que no había podido comunicar con el letrado. Todavía se desconoce cuándo podría activarse la extradición del joven ...

Departamento de Justicia de EEUU estaría investigando al CEO de FTX por desviar fondos fuera de EEUU

10Dic

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Tecnología y Ciencia

Departamento de Justicia de EEUU estaría investigando al CEO de FTX por desviar fondos fuera de EEUU

Aunque muchos estafadores de criptomonedas lograron pasar desapercibidos en el pasado, no ocurre lo mismo con el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Paralelamente al escrutinio en curso relacionado con los fraudes de FTX, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está investigando un posible fraude que implica a SBF en el desvío de fondos al extranjero pocos días antes de que FTX se declarara en quiebra. Según un informe de Bloomberg, la investigación federal pretende examinar la implicación de SBF en la transferencia indebida de fondos de FTX a las Bahamas cuando el difunto exchange de criptomonedas se declaró en quiebra el 11 de noviembre. El informante anónimo reveló además que los funcionarios del DOJ se reunieron con los supervisores designados por el tr...

Debacle de FTX es un nuevo revés para el mundo de las criptomonedas

9Nov

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Tecnología y Ciencia

Debacle de FTX es un nuevo revés para el mundo de las criptomonedas

La debacle de la plataforma de criptomonedas FTX, dirigida por uno de los gurús del mundo cripto, da una nueva señal de alarma para un sector joven frecuentemente sacudido por quiebras y golpeado por el contexto económico internacional. FTX valía 32.000 millones de dólares a inicios de año. Su fundador, Sam Bankman-Fried, fue considerado un salvador cuando en junio propuso rescatar a firmas como BlockFi o Voyager Digital, o cuando militaba por una mayor reglamentación de este ramo del mercado de divisas en Washington. Pero alcanzó con algunas dudas sobre las cuentas de la firma luego de un artículo de un sitio especializado y los tuits de un rival, Changpeng Zhao, presidente de Binance, para precipitar retiros masivos. Changpeng Zhao, quien afirmó que FTX le pidió ayuda por una...

Plataforma de criptomonedas Binance compró a FTX

8Nov

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Tecnología y Ciencia

Plataforma de criptomonedas Binance compró a FTX

Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, ha acordado comprar a su rival FTX tras una llamada de auxilio por la "crisis de liquidez" que afronta, según anunciaron los directivos de ambas empresas este martes. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dijo a través de Twitter que FTX, dirigida por San Bankman-Fried, con quien ha mantenido una enemistad pública, le ha pedido "ayuda" y por tanto ha firmado un acuerdo "no vinculante" para adquirir la plataforma y "proteger a sus usuarios". Ninguna de las partes ha dado a conocer el monto de la transacción. "Hay mucho que cubrir y llevará tiempo. Es una situación muy dinámica, y estamos (evaluándola) en tiempo real. Binance tiene el criterio de retirarse en cualquier momento", indicó Zhao, que anticipó u...