domingo, abril 12

Etiqueta: fraude

Desestiman demanda contra la ex Miss Mundo Stephanie del Valle
Espectáculos

Desestiman demanda contra la ex Miss Mundo Stephanie del Valle

La demanda contra la puertorriqueña, Stephanie del Valle, Miss Mundo 2016, por presunto fraude, robo y malversación de fondos durante la planificación del concurso Miss World 2021, fue desestimada, según lo reveló ayer la propia exreina a través de las redes sociales. “Una vez más me levanto con la frente en alto comprobando que todos mis esfuerzos para hacer brillar una vez más a mi pueblo de Puerto Rico fue lo correcto. Desestimaron las acusaciones hacia mí y mi equipo de trabajo”, afirmó Del Valle. “Gracias a todas las personas que me apoyaron y nunca dudaron de mi integridad y verticalidad”, añadió.   Ver esta publicación en Instagram   Una publicación compartida de Stephanie Del Valle Diaz (@step...
Neymar Jr. en juicio por fraude: ‘Firmo lo que me dice mi padre’
Deportes

Neymar Jr. en juicio por fraude: ‘Firmo lo que me dice mi padre’

Neymar declaró el martes en el juicio por fraude y corrupción en su traspaso del club brasileño Santos al Barcelona en 2013 que supo muy poco sobre las negociaciones y que su padre es quien maneja sus contratos. Neymar y su padre, quien ejerce como su agente, se encuentran entre los acusados ​​de haber encubierto el monto real de la transferencia a un grupo de inversión brasileño involucrado en la operación. La madre del delantero, los ex presidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Bartomeu, y representantes de ambos clubes también estuvieron presentes en el juicio que comenzó el lunes y debe prolongarse al menos hasta la próxima semana. Neymar rindió testimonio por unos cuantos minutos. “No participé en ninguna negociación, mi padre siempre se encarga de eso”, dijo Neymar en...
Shakira irá a juicio en España por presunto fraude fiscal
Espectáculos

Shakira irá a juicio en España por presunto fraude fiscal

La estrella pop colombiana Shakira irá a juicio en Barcelona por presunto fraude fiscal, en una fecha aún por determinar, según un auto de la justicia española conocido este martes. “Se acuerda la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona (…) contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como presunta autora” de seis delitos contra la Hacienda Pública, indicó el auto de un tribunal de la periferia de Barcelona fechado el 19 de septiembre, reseñó AFP. Dicho tribunal no le impuso ninguna medida cautelar hasta el juicio. A finales de julio, la Fiscalía solicitó más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 24 millones de euros (23,1 millones de dólares) para Shakira, bajo acusación de haber defraudado 14,5 millones de euros (14 millones de dólares) al fisco español ...
Capturan a estafador internacional en el Zulia
Sucesos

Capturan a estafador internacional en el Zulia

La Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra Fraude y Estafa en el estado Zulia detiene a un hombre por estafa internacional en la avenida Don Manuel Belloso, municipio Maracaibo. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico identificó al capturado como: César Julio Gómez López (35); integrante de la banda delictiva "Los Captadores de Zoe". Asimismo, Rico informó que el aprehendido en compañía de Blanca Torres, Martiña Reyes, Patricia Sulbarán y Yomary Rivas, aún por detener, captaban mediante engaños a personas en Argentina, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, para que inviertan en la empresa Generación Zoe. Los delincuentes ofrecían charlas, conferencias, viajes y encuentros con otros inversionistas...
Ruja Ignatova, la «criptoreina» en la lista de fugitivos más buscados del FBI
Mundo

Ruja Ignatova, la «criptoreina» en la lista de fugitivos más buscados del FBI

El jueves, Ruja Ignatova se convirtió en la primera fugitiva de criptomonedas en aparecer en la lista de los diez más buscados del FBI. Su proyecto, denominado 'OneCoin', se ha convertido en una de las mayores estafas financieras desde Bernard Madoff. Desapareció hace cinco años. El FBI decidió el jueves 30 de junio convertir a Ruja Ignatova en uno de sus objetivos prioritarios. Sospechosa de haber organizado la mayor estafa en la historia de las criptomonedas y una de las más caras para las víctimas, esta búlgara de 42 años, que se hacía llamar la "reina de las criptomonedas", fue incluida en la famosa lista de los diez delincuentes más buscados en Estados Unidos. El FBI ofreció hasta 100.000 dólares para ayudar a localizar a esta mujer. Un mes antes, Europol había prometido 5.000 e...
Smartmatic acusa a Venezuela de fraude electoral y reclama indemnización de mil 500 millones de dólares
Política y Economía

Smartmatic acusa a Venezuela de fraude electoral y reclama indemnización de mil 500 millones de dólares

Una multinacional proveedora de sistemas de voto electrónico reclama unos 1.500 millones de dólares a Venezuela por un fraude en 2017 y la expropiación de activos, informó este martes el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR). La demanda de arbitraje se produce por las votaciones del 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente. La compañía Smartmatic, que suministró la tecnología para llevar a cabo esos comicios, acusó a las autoridades electorales venezolanas de manipular los resultados. Esto con el fin de inflar la participación en medio de alta abstención, un señalamiento que estas negaron, reseñó AFP. "La multinacional británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte Smartmatic, presentó una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela (…) en re...
Francia denuncia «fraude masivo» de «entradas falsas» en la final de la Champions
Deportes

Francia denuncia «fraude masivo» de «entradas falsas» en la final de la Champions

Francia se defendió este lunes del caos registrado el sábado durante la final de la Liga de Campeones, al asegurar que hubo un "fraude masivo" de "entradas falsas" y que la criticada actuación policial en el Stade de France evitó "muertes". Las autoridades francesas se encuentran en el punto de mira por las escenas de pánico que dieron la vuelta al mundo, máxime cuando París debe albergar en 2024 los Juegos Olímpicos y el Stade de France, en Saint-Denis, es una de sus principales sedes. "Se ha confirmado un fraude masivo, industrial y organizado de entradas falsas", que "fue la causa principal del retraso del partido", dijo en rueda de prensa el ministro del Interior, Gérald Darmanin tras una reunión con responsables políticos, policiales y deportivos. El sábado, el inicio de ...
En libertad condicional empresario venezolano acusado de fraude en EEUU
Política y Economía

En libertad condicional empresario venezolano acusado de fraude en EEUU

El empresario venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín fue condenado este lunes en un tribunal de Florida a 5 años de libertad condicional por el delito de "conspiración para defraudar"; una pena reducida por su colaboración con la Justicia para exponer la corrupción del Poder Judicial en ese país suramericano. El juez encargado del caso, Robert N. Scola, sentenció además a Urbano Fermín a "120 días de reclusión intermitente"; unas condenas leves que suponen "condiciones especiales" para el condenado, según indicó el documento judicial, reseñó EFE. Urbano Fermín se había declarado culpable en 2021 de haber pagado alrededor de un millón de dólares en sobornos a un fiscal de alto rango; como seguro contra cualquier investigación sobre los tratos de su empresa constructora con el gigante...
Detienen un joven por fraude con criptoactivos en Maracaibo
Sucesos

Detienen un joven por fraude con criptoactivos en Maracaibo

Una comisión de la Delegación Municipal Maracaibo, logró capturar a Luis Enrique Ramírez Bello (27), integrante de la banda delictiva Los Hacking de Tierra Negra, en el sector Tierra Negra, calle Las Flores, parroquia Carmen Herrera, municipio Cabimas, estado Zulia, por fraude electrónico con criptoactivos. Funcionarios del Cicpc Maracaibo atendieron una denuncia formulada a través de su cuenta de Instagram @cicpc0135maracaibo ,por lo que al realizar exhaustivas y minuciosas experticias documentales, constataron que Ramírez efectuaba ofertas engañosas de divisas, hackeando correos electrónicos y accediendo a cuentas bancarias para sustraer criptoactivos y dinero, suministrando la ubicación del mismo. Un grupo de pesquisas de la Policía Científica se trasladaron hasta el sector, donde fin...
Navalny es enjuiciado nuevamente desde la prisión donde cumple condena
Mundo

Navalny es enjuiciado nuevamente desde la prisión donde cumple condena

Un tribunal ruso comenzó este martes (15.02.2022) un nuevo proceso contra el opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado desde hace un año por acusaciones de fraude y que ahora enfrenta nuevos cargos que podrían sumarle diez años a su condena. Navalny, vestido con su uniforme de preso y con la cabeza rapada, compareció en una sala de audiencias de la prisión a las afueras de Moscú donde cumple su condena, junto a sus abogados y rodeado de varios guardias, comprobó un periodista de la AFP. El opositor de 45 años fue condenado a dos años y medio de cárcel en febrero de 2021 en otro proceso por acusaciones de fraude, un juicio que el activista tildó de político y amañado. A dicho caso de fraude se la ha sumado otro cargo, el de desacato a la juez que dictaminó la culpabilidad del oposi...
Hallan culpable de fraude a emprendedora de Silicon Valley Elizabeth Holmes
Mundo

Hallan culpable de fraude a emprendedora de Silicon Valley Elizabeth Holmes

Un jurado de EEUU encontró culpable este lunes de cuatro de 11 cargos a la emprendedora y otrora favorita de Silicon Valley Elizabeth Holmes, acusada de un fraude millonario tras haber asegurado que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre. Holmes resultó hallada culpable de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico y declarada inocente de otros cuatro. El jurado no llegó a un consenso en torno a tres cargos más de los que se señalaba a Holmes. Cada cargo puede acarrear una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de unos 250 mil dólares. Además, se vería obligada a devolver el dinero a quienes hayan sido estafados. La decisión se conoció tras siete días de deliberaciones por parte ...
Fiscal de Nueva York citará a Trump para cuestionarlo sobre fraude de sus empresas
Mundo

Fiscal de Nueva York citará a Trump para cuestionarlo sobre fraude de sus empresas

La investigación por fraude contra la Organización Trump se acerca cada vez más al expresidente Donald Trump, luego de que se revelara que la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, citará al exmandatario a rendir declaración sobre el caso. La cita sería el 7 de enero, adelantó The Washington Post este jueves, como parte de la investigación sobre cómo el conglomerado del expresidente modificó el valor de varios inmuebles para evadir impuestos y obtener otros beneficios con acreedores. La fiscal James ha liderado la investigación civil sobre un posible fraude por parte de la empresa de Trump y logró que la Corte Suprema del estado doblegara a Eric Trump para rendir testimonio y entregara documentos financieros. Actualmente esa indagatoria se realiza de manera conjun...
Blatter y Platini, imputados por fraude en Suiza
Deportes

Blatter y Platini, imputados por fraude en Suiza

La fiscalía suiza imputó a Joseph Blatter y Michel Platini por fraude y otros delitos tras investigar durante seis años un sospechoso pago de 2 millones de dólares. El proceso, abierto en septiembre 2015, puso fin a la carrera de ambos como dirigentes. Blatter fue defenestrado antes de tiempo como presidente de la FIFA. Y Platini, entonces máximo jerarca de la UEFA, vio naufragar su ambición de convertirse en el heredero de su exmentor en la entidad rectora del fútbol mundial. Los casos en la justicia suiza suelen tomar años para llegar a una conclusión. Blatter, de 85 años, y Platini, de 65, afrontan ahora un juicio en un tribunal en Bellinzona. “Este pago dañó los activos de la FIFA y enriqueció ilegalmente a Platini”, dijo la fiscalía suiza. Tanto Blatter como Platini ...
Shakira quiere revocar para no ir a juicio en España por fraude fiscal
Espectáculos

Shakira quiere revocar para no ir a juicio en España por fraude fiscal

Shakira recurrirá la decisión de la Justicia española de dejarla a un paso de juicio por presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, insistiendo en que en los ejercicios investigados no tenía residencia legal en el país y en que la tesis de Hacienda, organismo encargado del sistema tributario español, es "legalmente inaceptable". Fuente de la defensa de la cantante colombiana informaron a EFE este viernes que con el recurso, que se presentará ante la Audiencia de Barcelona, el equipo legal de la artista pretende revocar la decisión del juez de cerrar la instrucción para que el caso se dirima en juicio, ante las posturas «diametralmente opuestas» de defensa y acusaciones sobre la interpretación tributaria a aplicar. Shakira está a un paso de juicio, ante los indicios de que defr...
Juez español aprecia “indicios suficientes” que Shakira defraudó a hacienda con 17 millones de dólares
Espectáculos

Juez español aprecia “indicios suficientes” que Shakira defraudó a hacienda con 17 millones de dólares

Un juez español aprecia “indicios suficientes” de que la cantante colombiana Shakira defraudó 14,5 millones de euros (17 millones de dólares) a Hacienda al simular que no residía en España y ocultar su renta por medio de un entramado societario en paraísos fiscales de 2012 a 2014. En un auto judicial, al que EFE tuvo acceso este miércoles, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona (noreste español) considera que hay señales de “criminalidad” para continuar el procedimiento contra la artista y que el caso se dirima en un juicio. El proceso penal deriva de una querella de la Fiscalía española, que la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública, reseñó EFE. Shakira ya ha pagado los 14,5 millones que la Agencia Tributaria española le exigía, más otros tres como ...
Interpol captura a estafador en el aeropuerto de Maiquetía
Sucesos

Interpol captura a estafador en el aeropuerto de Maiquetía

Efectivos de la Interpol destacados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a Javier Alberto Sandrea Rodríguez, de 40 años, quien es señalado por cometer delitos como hurto, fraude y manejo fraudelento de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos. El procedimiento lo llevaron a cabo ayer martes 19 en las instalaciones de la terminal aérea luego de comprobar que Sandrea presentaba una solicitud por el juzgado 13 de Control en el estado Zulia por los mencionados delitos. Por: José Manuel Sánchez / Foto: Cortesía
Denuncian que la venta del combo anticovid es una «estafa»
Sucesos

Denuncian que la venta del combo anticovid es una «estafa»

El doctor Julio Castro, miembro principal del equipo asesor de Juan Guaidó para la respuesta a la pandemia por COVID-19, alertó a la población de la venta de combos anticovid que calificó de estafa e "ilícito farmacéutico". Castro utilizó la red social Twitter para sustentar con una fotografía la denuncia. La foto es de una caja que contiene, supuestamente, ocho medicamentos que previenen el coronavirus. El empaque de cartón con la etiqueta de la empresa Klomday, contiene tabletas de ivermectina, acetaminofén, vitamina C, aspirina, loratadina, vitamina D, Zinc y azitromicina.   https://twitter.com/juliocastrom/status/1374073514383265799 Por Edgar Bolívar