Foco Informativo

La Fiscalía española mantiene el pedido de prisión para el entrenador de Real Madrid por fraude fiscal

3Abr

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Deportes

La Fiscalía española mantiene el pedido de prisión para el entrenador de Real Madrid por fraude fiscal

La Fiscalía mantuvo este jueves su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, por haber ocultado parte de sus ingresos al fisco español, al término del juicio celebrado en un tribunal de Madrid. El ministerio público -que en España suele hacer públicas sus peticiones antes de que arranque la vista oral y puede ratificarlas o modificarlas al final- pidió condenar al técnico italiano por haber defraudado más de un millón de euros en derechos de imagen en 2014 y 2015, durante su primera etapa dirigiendo a Real Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021 (hasta ahora), refiere la nota de AFP. "Entendemos que concurren los hechos de defraudación, ocultación y omisión", indicó el fiscal en sus conclusiones. Ancelotti "alega una ig...

Allanan cinco grandes bancos en Francia por sospechas de fraude fiscal

28Mar

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Mundo

Allanan cinco grandes bancos en Francia por sospechas de fraude fiscal

Las autoridades francesas allanaron cinco grandes bancos investigados por sospechas de fraude fiscal y blanqueo de dinero, informó la fiscalía. La operación de registro en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó en un comunicado Fiscalía Nacional Financiera (PNF). La fiscalía de delitos financieros explicó que las redadas se producen después de que en diciembre de 2021 se abrieran cinco investigaciones preliminares por sospechas de blanqueo de capitales y de fraude fiscal relacionado con el pago de dividendos. La operación "requirió varios meses de preparación", agregó el comunicado, que precisó que hay 16 magistrados y más de 150 inspectores movilizados. También participaron fiscales de Alemania, ya que en este país hubo casos simila...

Pacquiao gana pelea judicial que lo señalaba de fraude fiscal

7Oct

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Deportes

Pacquiao gana pelea judicial que lo señalaba de fraude fiscal

El célebre boxeador filipino Manny Pacquiao, excandidato a las elecciones presidenciales de su país, ganó una larga lucha judicial, tras la decisión el viernes de un tribunal de apelación de abandonar el procedimiento contra él por fraude fiscal. El tribunal valoró que no había bases para los cargos de falta de pago del impuesto sobre la renta. Pacquiao y su mujer Jinkee fueron acusados en 2012 por la administración fiscal de deber al fisco más de 2,2 millones de pesos (cerca de 37 millones de dólares) de impago de impuestos en 2008 y 2009. El presidente entonces, Benigno Aquino, luchaba contra la evasión fiscal en medio de una campaña anticorrupción. Pacquiao aseguraba haber pagado los impuestos de 2008 y 2009 en Estados Unidos, país con el que Filipinas tiene un acuerdo para ...

Gloria Trevi colaborará con las autoridades que la investigan por lavado de dinero y fraude fiscal

23Sep

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Espectáculos

Gloria Trevi colaborará con las autoridades que la investigan por lavado de dinero y fraude fiscal

La cantante mexicana Gloria Trevi anunció este miércoles que colaborará con las autoridades mexicanas que la investigan junto a su marido, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. “Cualquier cosa que las autoridades requieran y necesiten de mí para que les ayude y aporte en cualquier investigación que quieran hacer, cuentan conmigo, mis abogados y contadores”, expresó en un vídeo colgado en sus redes sociales, reseñó EFE. Trevi aseguró que así es cómo deben “hacer todos los ciudadanos”, agradeció a sus seguidores “sus palabras de apoyo” y les pidió que “estén bien tranquilos”. “Que sepan que estoy bien, que todo va a salir muy bien y que no tienen nada por lo que preocuparse”, concluyó. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anun...