Etiqueta: fraude

20Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Universidad habría dado títulos fraudulentos a 24 contratistas del Gobierno colombiano

La congresista colombiana Cathy Juvinao pidió al Ministerio de Educación, la Fiscalía y otras entidades que investiguen un presunto fraude con títulos universitarios otorgados por un centro de educación superior a personas vinculadas al Gobierno para que pudieran cumplir los requisitos de contratación. Juvinao, del partido Alianza Verde, dijo este lunes 19 de enero que la Fundación Universitaria San José, que otorgó títulos fraudulentos a Juliana Guerrero, una exfuncionaria cercana al presidente Gustavo Petro, también expidió diplomas de forma irregular a otras 24 personas que entre 2023 y 2025 recibieron contratos oficiales por más de 1.100 millones de pesos colombianos (unos 298.000 dólares). Según la representante a la Cámara, los beneficiarios de los «diplomas irregulares» obtuvi...

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31Dic De Foco InformativoNo hay comentarios

Deportes

Justicia argentina procesará a las hermanas de Maradona por administración fraudulenta de su marca

Un tribunal de alzada de Argentina confirmó el lunes el procesamiento de dos hermanas de Diego Armando Maradona, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del astro argentino del fútbol. El procesamiento había sido dictado el pasado 18 de septiembre por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y fue confirmado este lunes por la sala VII de la misma Cámara, reseñó EFE. El fallo, al que tuvo acceso EFE, también confirmó el procesamiento de Matías Morla, abogado y apoderado de Maradona hasta su muerte, el 25 de noviembre de 2020, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros. La disputa gira en torno a la cesión del usufruc...

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2Dic De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Medios: Exdiplomática de la UE Mogherini detenida por fraude

La exjefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, habría sido detenida en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la formación de futuros diplomáticos, informan medios belgas. La policía belga registró el Servicio Diplomático de la UE (EEAS, por sus siglas en inglés) en Bruselas y el Colegio de Europa en Brujas, como parte de una investigación por presunto fraude, informó la Fiscalía Europea. Tres personas fueron arrestadas tras registros en oficinas del servicio diplomático de la Unión Europea (UE) y en una prestigiosa escuela de posgrado. Se investiga un presunto fraude relacionado con la formación de futuros diplomáticos, informó la fiscalía. "Hoy se están llevando a cabo registros en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y en el Servicio Europeo...

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19Sep De FinfoNo hay comentarios

Deportes

Embargan a hermanas y abogado de Maradona por presunto fraude en el manejo de su marca

La justicia argentina embargó este jueves bienes de dos hermanas de Diego Maradona, de su abogado y de otras tres personas por presunta administración fraudulenta de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020, según un fallo al que accedió la AFP. Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dispuso procesar al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes por presunta administración fraudulenta de la marca "Diego Maradona" y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del "10". Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, fueron procesadas como "partícipes necesarias" del hecho. A todos ellos se les impuso un embargo de 2.000 millones de pesos (1.337.800 dólares al cam...

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17May De FinfoNo hay comentarios

Sucesos

Detienen a dos mujeres por fraude en el Sistema Patria

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram el Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre la detención de dos mujeres dedicadas al fraude a través de la plataforma del Sistema Patria. Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo en el estado Zulia, lograron la aprehensión de Las féminas, identificadas como Liznaiby Chiquinquira Urdaneta de 45 años y de Yosibeth Noemy Morelo Villalobos de 32 años, refiere la nota de 2001. El arresto de las mujeres, se llevó a cabo luego que los funcionarios del Cicpc realizaran análisis telemáticos e investigaciones de campo, que dejaron en evidencia a Urdaneta y a Morelo. Modus Operandi Estas mujeres, tenían como modus ...

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11May De Foco2No hay comentarios

Sucesos

Capturan por fraude a tres instaladores de internet

Efectivos de la Coordinación de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada de la Policía científica, Delegación Municipal Barquisimeto, detuvieron a Willian Rafael Falcón Rosendo (46), Bryan Willian Falcón Espinoza (27) y, Pedro Miguel Molina Hurtado (35) por fraude a través del ofrecimiento de servicios de internet. Su captura ocurrió en el sector Los Primos, parroquia Tamaca, municipio Iribarren, estado Lara, quienes, mediante engaños tomaban contratos existentes del servicio de internet de la empresa para la que laboraban y utilizando equipos especializados, lograban vulnerar las limitaciones del plan contratado. Posteriormente, incrementaban significativamente el ancho de banda disponible y al obtenerla, procedían a revender ilegalmente el servicio de internet a terceros consu...

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4May De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Gobierno de Lula salpicado por robo de pensiones de 4 millones de beneficiados

El ministro de Seguridad Social de Brasil, Carlos Lupi, renunció el viernes al cargo, salpicado por una trama de corrupción descubierta en su despacho, mediante la cual fue desviado el equivalente a 1.125 millones de dólares de las cuentas de unos cuatro millones de pensionados. Aunque Lupi no ha sido involucrado directamente en el asunto, el escándalo desatado por el fraude sufrido por los pensionados hizo casi imposible su permanencia en el cargo y el ministro presentó su dimisión, inmediatamente aceptada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según informó el Gobierno en una nota oficial, refiere la nota de EFE. Lupi, de 68 años, pertenece al Partido Democrático Laborista (PDT por sus siglas en portugués), que es un antiguo aliado de Lula y de su Partido de los Trabajadores ...

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24Abr De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Ente electoral de Ecuador cierra el escrutinio y descarta el reclamo de «fraude» del correísmo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador clausuró este jueves la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio del balotaje presidencial, en el que fue reelegido el presidente, Daniel Noboa, y descartó las reclamaciones del correísmo a más de 1.700 actas, en las que denunciaba un supuesto «fraude», informó EFE.  La clausura tuvo lugar una vez que se certificó «que no existen reclamaciones pendientes por resolver, correspondientes a las actas levantadas por las 24 Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior», apuntó el CNE. Por tanto, el Consejo Electoral aprobó los resultados numéricos para el binomio presidencial, según los cuales, Noboa logró el 55,63 % de los votos, frente a los 44,37 % de Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, liderado ...

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18Mar De FinfoNo hay comentarios

Política y Economía

Detienen en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro por fraude millonario en Nodus Bank

El banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado este lunes en Miami (EEUU), por su presunta implicación en un esquema de fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank. Según las autoridades, el banco, con sede en Puerto Rico, habría incurrido en prácticas irregulares que resultaron en la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando a clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países. Niembro, quien poseía el 60 % del banco y fungía como su presidente, enfrenta graves acusaciones junto a su socio Juan Francisco Ramírez, propietario del 40 % restante y presidente de la junta directiva. Las investigaciones revelaron que los fondos de los depositantes fueron utilizados para otorgar préstamos personales millonarios a los directivos del banco, s...

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6Feb De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Comienza el juicio contra Uribe por soborno a testigos y fraude procesal

El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, comenzó este jueves en Bogotá, un caso que se remonta a 13 años. En este juicio, en el que por primera vez un expresidente de Colombia responde penalmente, la jueza Sandra Liliana Heredia tendrá que decidir si la Fiscalía tiene razón en la acusación contra el exmandatario o si por el contrario, como alega la defensa, Uribe no es culpable de esos cargos, reseñó EFE. La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia...

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15Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Gobierno de Biden demanda a Elon Musk por fraude de valores en la compra de Twitter

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) interpuso este martes una demanda civil contra Elon Musk por fraude de valores en la compra en 2022 de la red social Twitter, rebautizada como X. La demanda afirma que Musk omitió informar sobre la acumulación de una participación activa en Twitter como estaba obligado a hacer, lo que le habría permitido adquirir acciones a “precios artificialmente bajos”, reseñó Infobae. Esta acción por parte de la SEC llega a seis días de que el todavía presidente, Joe Biden, abandone el poder. Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares en 2022, pero a principios de ese año habría acumulado el 9 % del accionariado, sin revelarlo públicamente a tiempo. Las normas de la SEC obligan a revelar una participación mayor al 5 % en una empresa en...

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14Ene De FinfoNo hay comentarios

Espectáculos

Anahí se defiende de acusaciones de Televisa por fraude

La cantante y actriz Anahí protagoniza una nueva polémica tras ser acusada de hacer trampa durante su participación en el programa de Televisa “¿Quién es la Máscara?“ tras adivinar gran cantidad de famosos ocultos en disfraz, según TVNovelas porque tenía la lista de las identidades. Ante esto, la mexicana reaccionó en redes sociales para desmentir dicha información, reseña 2001.   Ver esta publicación en Instagram   Una publicación compartida de Anahi (@anahi) Con un comunicado difundido en sus historias de Instagram, la artista comentó que ella siempre cumplió con las reglas del reality show, motivo por el cual enfatizó que las inculpaciones son “absolutamente falsas”. De esta misma manera, Ana...

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30Oct De Foco2No hay comentarios

Mundo

El caso de fraude electoral del que no habla Trump: el de su colaborador Giuliani

En una campaña plagada aún con las denuncias sin pruebas de un fraude electoral en 2020 de los demócratas, el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, no alude sin embargo al juicio que afrontará en Arizona su exabogado Rudy Giuliani por la manipulación de resultados en esa elección. Un total de 16 personas, entre ellas Giuliani y también el jefe de personal de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, están acusados de falsificar documentos y conspirar para manipular los resultados electorales de 2020 en los que Trump fue derrotado por el actual mandatario, el demócrata Joe Biden. Sin embargo, Trump y muchos de sus aliados, como la candidata al senado por Arizona Kari Lake, siguen alimentando la teoría del fraude de 2020 y además poniendo en duda los resultados del próximo marte...

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21Ago De FinfoNo hay comentarios

Tecnología y Ciencia

Descubre lo que debes hacer si ingresas a un enlace malicioso enviado a través de internet

Con el paso del tiempo, los estafadores se reinventan cada vez más para hacer caer a sus víctimas en un enlace fraudulento que envían por WhatsApp, SMS, correo u otro tipo de medio; por ende, no hay que perder la calma y llevar a cabo una serie de pasos para así escapar de tal situación. De acuerdo al portal especializado Xataka Android, los ciberdelincuentes se reinventan en sus tácticas para que sus mensajes maliciosos luzcan convincentes. Si caíste en alguno, no debes perder la calma; sin embargo, todo dependerá de qué hayas hecho tras ingresar al enlace. Introdujiste tus datos personales Incontables enlaces maliciosos solo buscan tus datos personales, sobre todo si son credenciales bancarias. Lo que hayas escrito en la web trampa debes considerarlo ya en malas manos, por ende, toc...

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20Ago De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Detienen a empresario de criptomonedas por presunto fraude multimillonario

La policía de Montenegro ha detenido al empresario polaco y copropietario de la plataforma digital Future Net, Roman Ziemian, quien era buscado por Polonia y Corea del Sur por presunto fraude multimillonario, según informaron este lunes las autoridades del país balcánico. Según indica la policía montenegrina en un comunicado, Ziemian, detenido el pasado sábado, tenía una orden de arresto internacional por parte de Polonia y Corea del Sur por presuntos delitos económicos, entre ellos, fraude a gran escala, blanqueo de dinero, robo y violación de la ley, indica la nota de EFE. Estos cargos son castigados con cadena perpetua en el país asiático. «Se trata de uno de los fundadores y propietarios de Future Net, cuya actividad consiste en el comercio de monedas digitales y criptomonedas. S...

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31Jul De Foco InformativoNo hay comentarios

Política y Economía

AMLO afirma que no hay pruebas de fraude en Venezuela y cuestiona a la OEA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que «no hay pruebas» sobre el supuesto fraude electoral en Venezuela, en el que ganó su tercer mandato Nicolás Maduro y cuestionó a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su «intervencionismo» en el caso. “Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas, aunque se hayan llevado a cabo de manera electrónica, creo que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió”, respondió el mandatario a una pregunta durante su conferencia matutina, reseñó EFE. Asimismo, señaló que la canciller Alicia Bárcena no participará en la reunión convocada por la OEA porque no está de acuerdo con la actitud de la organización. “¿Para qué vamo...

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17Jul De Foco InformativoNo hay comentarios

Deportes

Fiscalía de Roma pide imputar a expresidente y directivos de Juventus por fraude fiscal

La Fiscalía de Roma ha solicitado la imputación del expresidente del Juventus Turín Andrea Agnelli y del exjugador Pavel Nedved, entre otros directivos del club italiano, en el marco de una investigación por presunto fraude fiscal o falsedad de cuentas y la generación de plusvalías en varias transacciones de futbolistas con otros clubes. Agnelli y Nedved, junto a otras diez personas, como los directivos Maurizio Arrivabene y Fabio Paratici, son sospechosos de amañar el mercado, obstrucción a la supervisión y facturación falsa, según los medios locales, reseñó EFE. Las peticiones de enjuciamiento para los diez acusados se enmarcan en la llamada investigación ‘Prisma’, iniciada por la Fiscalía de Turín (norte) y, en particular, según el acta de acusación, se alegan plusvalías ficticias...

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2Jul De Foco2No hay comentarios

Mundo

Milei reitera que intento de golpe en Bolivia fue “fraude” y carga contra Lula

El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó este martes con dureza a quienes le censuraron por llamar “fraude” al intento de golpe de Estado en Bolivia, y cargó nuevamente contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “El perfecto dinosaurio idiota”, llamó Milei en una publicación en la red X a sus detractores, luego del conflicto diplomático con Bolivia por tratar de “falsa denuncia” el intento de golpe del miércoles de la semana pasada. detalla EFE. “Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error”, lo “critica por dejar su estupidez a la vista”, posteó. Además, criticó a quien “se come la curva en el caso Bolivia” y lo “critica por no declarar de modo inmediato”. Milei también se negó a pedir disculpas a Lula, como...

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26Jun De Foco InformativoNo hay comentarios

Sucesos

Experto en seguridad informática : “El fraude en al ámbito laboral se ha incrementado muchísimo en Venezuela”

El experto en seguridad informática Raymond Orta subrayó que durante la pandemia se incrementaron en 30 % los fraudes informáticos y “después no ha dejado de crecer”. Precisó que los usuarios son uno de los “objetivos constantes”. “La delincuencia física ya no es la única, ahora hay un grupo de delincuentes que están en redes sociales, que buscan información en WhatsApp y se trata de crimen nacional e internacional”, señaló en entrevista. “El fraude en al ámbito laboral se ha incrementado muchísimo en Venezuela”, acotó. Advierte que “la infidelidad laboral puede ser un tema de delito informático”. Destacó que actualmente las empresas deben ser muy cuidadosas con su personal debido a que internacionalmente “67 % de los casos de ataques informáticos en empresas están relacionados con...

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12May De Foco InformativoNo hay comentarios

Política y Economía

ExxonMobil niega haber cometido fraude aduanero en Guyana

La compañía estadounidense ExxonMobil negó haber cometido fraude por dos distintas acusaciones de presunta falsificación de declaraciones de aduanas por valor de más de 12.190 millones de dólares para la importación de equipos de pozos petrolíferos y otros suministros en Guyana. Steve Gentry, encargado de la seguridad de ExxonMobil, se declaró inocente de haber hecho y suscrito una declaración falsa a la Autoridad Tributaria el 16 de noviembre de 2023, por una cantidad de equipos y suministros para pozos petrolíferos por valor de 12.192.103.923,91 dólares, reseñó EFE. Del mismo modo, Mariska Jordan encargada de Ramps Logistics, que inició los servicios logísticos y la gestión de la base costera para ExxonMobil, se declaró inocente del cargo de haber hecho una declaración falsa a la A...

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8May De Foco InformativoNo hay comentarios

Espectáculos

Fiscalía pide archivar la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal en España

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante colombiana Shakira en España, acusada de defraudar a Hacienda 6,6 millones de euros (unos 7 millones de dólares). No obstante, remite el caso a la vía administrativa para que pague la deuda que Hacienda le reclama por el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) y el de patrimonio de 2018, reseñó EFE. Fuentes jurídicas, el ministerio público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal contra Shakira, presentaron un escrito para pedir el sobreseimiento de la causa, como pedía la defensa, en un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona). También han respaldado la petición de archivo las otras dos acusaciones particulares personadas: la Abogací...

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11Mar De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Interpol alerta sobre la sofisticación del fraude financiero con la inteligencia artificial

El uso de la inteligencia artificial, pero también de los modelos lingüísticos y criptomonedas, combinados con prácticas como la cíberestafa o los programas malignos están dando lugar a fraudes financieros más sofisticados y profesionales con una preparación y un costo relativamente bajos, avisa Interpol. En un informe publicado este lunes, con ocasión de una reunión sobre el fraude organizado por el Gobierno británico en Londres, la agencia policial internacional pone de relieve el creciente uso de la tecnología por los grupos de delincuencia organizada para llegar de forma más selectiva a sus víctimas en todo el mundo. Interpol también hace notar que en los fraudes financieros cada vez se recurre más a migrantes a su vez víctimas de traficantes, y que son forzados a operar desde ce...

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16Feb De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Trump pagará una multa de más de 350 millones de dólares por casos de fraude

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump , tendrá que pagar una multa de más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump, según falló este viernes un juez en Nueva York. El magistrado Arthur Engoron limitó también la capacidad del exmandatario de hacer negocios en el estado durante los próximos años. Se espera que Trump recurra la decisión, reseñó EFE. El veredicto, muy esperado por los medios en Estados Unidos, se demoró durante más de una semana, ya que estaba previsto que se conociera a finales de enero.   Por Agencia

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9Feb De Foco InformativoNo hay comentarios

Espectáculos

Shakira niega ante el juez una nueva acusación de fraude fiscal en España

La cantante colombiana Shakira negó este jueves que defraudara 6,6 millones de euros a la Hacienda española, en una declaración por videoconferencia desde Miami (Estados Unidos) ante un juez en España que investiga su segunda causa abierta por delito fiscal en el país. Según avanzó el diario El País y confirmaron fuentes jurídicas, la artista desmintió la tesis de la Fiscalía de Barcelona de que usó un entramado societario para eludir el pago de impuestos en 2018, por lo que le reclama 6,6 millones de euros, que Shakira ya depositó hace meses, reseñó EFE. La cantante colombiana aceptó el pasado noviembre el pago de una multa de 7,8 millones de euros, tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria de España que le evitó el ingreso en prisión, en la primera causa que le abrió la...

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23Ene De FinfoNo hay comentarios

Espectáculos

Influencer Chiara Ferragni es investigada por supuesto fraude

La conocida ‘influencer’ italiana Chiara Ferragni está siendo investigada por un presunto fraude en campaña benéfica. La acción se produce luego de una venta de huevos de pascua de chocolate y una muñeca que se suman a la estafa en otra campaña de beneficencia. Igualmente, la Fiscalía de Milán pide al Tribunal Supremo que resuelva un conflicto de competencia territorial en la investigación a Chiara Ferragni. Acción Ferragni publicitó unos huevos de pascua de la marca ‘Dolci Preziosi’ en 2023 y la famosa muñeca ‘Trudi’ en 2019, asegurando que los ingresos por las ventas irían destinados a campañas contra el ciberacoso y la homofobia. Estas investigaciones se suman a la ya iniciada por presunta estafa agravada en la venta de pandoros (dulce típico navideño) con el logotipo de la m...

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17Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Expresidente del Banco Espírito Santo acusado de fraude

La Fiscalía portuguesa acusó al expresidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado y a su primo Manuel Fernando Espírito Santo Silva de defraudar 5,5 millones de euros en uno de los procesos abiertos por la quiebra de la entidad bancaria y de todo el Grupo Espírito Santo (GES). Salgado fue acusado de dos delitos de fraude fiscal cualificado, uno de ellos en coautoría con su primo, que fue administrador del BES, informó este miércoles en un comunicado el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) del Ministerio Público, reseñó EFE La Fiscalía cree que Salgado y Espírito Santo Silva se atribuían a sí mismos honorarios a través de entidades no residentes del GES, recurriendo a la caja B del grupo. Esto generó unas pérdidas de 5,5 millones de euros para las ...

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11Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Amenazan con una bomba la casa del juez que decidirá el caso civil de fraude contra Trump

El juez Arthur Engoron, que este jueves escuchará los alegatos finales en el caso de fraude contra la empresa familiar del expresidente Donald Trump (2017-2021) en Nueva York, recibió hoy una amenaza de bomba en su casa. Las autoridades acudieron esta mañana al hogar de Engoron en el condado de Nassau, en el estado de Nueva York. Según medios como The New York Times y la cadena CNN, investigaban una amenaza de bomba, un día después de que Trump cargara contra el magistrado en su red social, Truth Social. El miércoles, el juez canceló los planes de Trump de comparecer durante los alegatos finales de su juicio civil, en el que se enfrenta a una multa de hasta 370 millones de dólares y un veto de por vida en el sector inmobiliario del estado. Engoron explicó en una carta a la defensa...

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10Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Trump no hablará durante los alegatos finales de su juicio por fraude en Nueva York

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) finalmente no hablará el jueves durante los alegatos finales de su juicio por fraude en Nueva York, después de que sus abogados no respondieran a una orden del juez para que el exmandatario limite su intervención al caso en cuestión, sin otras consideraciones. La noticia llega después de conocerse que Trump, que se enfrenta a una multa de hasta 370 millones de dólares y un veto de por vida en el sector inmobiliario del estado, planeaba tomar la palabra antes de que el juez dicte su sentencia este jueves, reseñó EFE. El magistrado, Arthur Engoron, explicó en una carta a la defensa que asume que Trump no hablará mañana en el juzgado, ya que no ha recibido respuesta a los “límites razonables y legales” que impuso a sus alegatos....

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16Dic De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Chile: Más de 50 empresarios fueron detenidos por el mayor fraude tributario de la historia

Una investigación que involucró al Ministerio Público y a Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile, permitió la detención de 55 empresarios, acusados de cometer fraudes tributarios. El monto total del desfalco al Estado superaría los $240.000 millones de pesos chilenos, unos US$276 millones. Se trataría de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban a lo largo del país y que hoy se encuentran bajo investigación por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos, reseña Bloomberg. Se detectaron cerca de 100.000 facturas falsas, emitidas por más de 100 empresas: hay 55 detenidos y se trataría del mayor fraude tributario en la historia del país, según afirmó el Servicio de I...

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15Dic De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Detienen a 55 empresarios en Chile por el mayor fraude tributario de la historia

Una investigación que involucró al Ministerio Público y a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile, permitió la detención de empresarios, acusados de cometer fraudes tributarios. El monto total del desfalco al Estado superaría los CLP$240.000 millones, unos US$276 millones. Se trataría de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban a lo largo del país y que hoy se encuentran bajo investigación por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos, reseñó Bloomberg. Se detectaron cerca de 100.000 facturas falsas, emitidas por mas de 100 empresas: hay 55 detenidos y se trataría del mayor fraude tributario en la historia del país, según afirmó el Servicio de Impuestos Intern...

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11Dic De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Nueva York cancela la sesión de juicio civil por fraude contra Trump

Nueva York canceló este lunes la sesión de juicio civil contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) por fraude en la Organización Trump, según confirmaron  fuentes policiales. Trump, favorito en las primarias presidenciales republicanas, dijo ayer en sus redes sociales que no testificará  en la sesión de hoy, lo que tomó por sorpresa a los funcionarios de la corte, reseñó EFE. Se esperaba que Trump, que ya ha testificado anteriormente en este juicio, respondiera hoy a preguntas de sus abogados como parte de su defensa. “Ya he testificado todo y no tengo nada más que decir, aparte de que esto es una interferencia electoral completa y total caza de brujas, que no hará más que mantener las empresas fuera de Nueva York”, añadió el magnate en su publicación, escrita completamente en ...

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20Nov De Foco InformativoNo hay comentarios

Espectáculos

Shakira admite el fraude fiscal en España para evitar ir a prisión

La cantante colombiana Shakira aceptó este lunes el pago de una multa de 7,3 millones de euros a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada en prisión, tras admitir ante la Justicia que defraudó 14,5 millones al fisco español entre 2012 y 2014. La artista, que fue pareja del exfutbolista y empresario español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, ratificó ante la Audiencia de Barcelona el acuerdo que su defensa alcanzó a última hora con las acusaciones particulares y la Fiscalía, que pedía para ella ocho años y dos meses de cárcel, reseñó EFE. El acuerdo evita el juicio que debía iniciarse este lunes para resolver si Shakira eludió el pago de impuestos entre 2012 y 2014 simulando que residía fuera de España. En virtud del acuerdo, el tribunal condenó a Shakira a una ...

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6Nov De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Donald Trump declara ante la justicia por un caso de fraude familiar este 6-O

Donald Trump llegó a la Casa Blanca sacando pecho de sus cualidades empresariales, las mismas que, según él, le permitieron amasar una fortuna. El lunes, se espera que el expresidente estadounidense y potencial candidato republicano a la reelección, de 77 años, suba al estrado en un juicio civil en Nueva York acusado de modificar a su gusto sus activos para beneficiar su imperio inmobiliario, reseñó EFE. Uno de los hijo de Trump, Eric, dice que está “muy emocionado” antes de su testimonio que comenzará a las 10H00 (15H00 GMT)- ante el juez Arthur Engoron, blanco de la ira del republicano desde que se inició este proceso el mes pasado. Al igual que insultó a los jueces que supervisan sus cuatro procesos penales, Trump ha llamado a Engoron “desquiciado” y un “operativo demócrata, de...

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3Nov De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Encuentran culpable de todos los cargos al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable este jueves por un jurado de Nueva York de los siete delitos de fraude y blanqueo de dinero que se le imputaban. El jurado de 12 miembros (nueve mujeres y tres hombres) entregó su veredicto a última hora de la tarde, después de un juicio que ha durado casi un mes y en el que la Fiscalía federal de EE.UU. pintó al acusado, de 31 años, como un defraudador que robó dinero a miles de víctimas. Bankman-Fried se enfrenta ahora a una pena máxima de más de cien años por los siete delitos, entre los que se incluyen varios cargos de fraude y lavado de capitales. El acusado se sentó como testigo durante los últimos tres días de las vistas, y aprovechó para desmarcarse de las malas decisiones en FTX y su empresa hermana, Alameda Re...

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24Oct De FinfoNo hay comentarios

Política y Economía

Jorge Rodríguez asegura que hay suficientes pruebas de un «gigantesco fraude» de la Primaria

Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que hay suficientes pruebas del "gigantesco fraude" en las primarias de la oposición del domingo 22 de octubre. “Los mismos que violaron la Constitución, montaron una pantomima para permitir que nos bloquearan, ahora con un maquillaje diferente se lanzaron la autoproclamación 2 por la vía de una farsa y estafa gigantesca electoral”, dijo. El Universal reseñó que desde el Salón Francisco de Miranda Rodríguez aseguró que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) no cumplió con los requisitos para la realización de la elección primaria. "Lo que ocurrió este pasado día domingo no fue una elección, fue una farsa, fue una estafa, una elección tiene una cantidad de elementos para que pueda verificarse", señaló. Asi...

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24Oct De FinfoNo hay comentarios

Política y Economía

Nelson Rampersad se expresó sobre el boletín de Jesús María Casal: “Esto es mentira, la gente está cansada”

Este martes 24 de octubre, el miembro de la comisión técnica de primarias, Nelson Rampersad, ofreció declaraciones sobre el boletín de Jesús María Casal. A través de una rueda de prensa, explicó de forma detallada que hay incongruencias en las cifras anunciadas desde la Comisión Nacional de Primarias (CNP), reseño El Universal. De acuerdo al boletín emitido por la Comisión Nacional de Primaria (CNP), el pasado domingo votaron 1 millón 591 mil 504 personas en 3 mil 331 mesas. Sin embargo, esa cifra corresponde, según el ente, al 65% de las actas procesadas. Posteriormente, Nelson Rampersad especificó que esa cuenta representa que 478 personas ejercieron su derecho al voto por mesa, en las primarias opositoras. Como resultado, a su juicio la cuenta da a un minuto por persona, pero e...

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17Oct De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Hermano de Julio Iglesias niega fraude fiscal millonario en España

Carlos Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias, enfrentó hoy un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid por presunto fraude fiscal de 19 millones de euros en 2001. Al ser consultado por el juez negó ser responsable de no haber tributado una venta de terrenos en Madrid a través de una empresa panameña. Alegó que vivía en Panamá, reseñó EFE. La Fiscalía pide 4 años de cárcel y 98,2 millones de multa para Iglesias. Considera que no declaró impuestos de no residentes ni ganancias por la venta de los terrenos valorados en 46 millones. La Abogacía del Estado eleva la pena a 10 años de prisión y el pago total de lo defraudado, agregando el delito de blanqueo. Un notario que intervino en la operación afirmó haberla supervisado con cuidado por la empresa extranjera involucrada. ...

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11Oct De Foco InformativoNo hay comentarios

Sucesos

Capturan a venezolano por fraude bancario que supera los 360 millones de dólares en Chile

La PDI logró detener a un ejecutivo bancario que suplantó a 28 personas para solicitar avances de dinero sin su consentimiento en la región Metropolitana. Se estima que el fraude supera los $360 millones. Se trata de un ciudadano venezolano de 36 años, que trabajaba como funcionario de atención en canales digitales desde julio pasado. Fue así como el individuo accedió y manipuló sistemas de información de la plataforma bancaria, utilizando una red privada virtual (VPN). De este modo, generó millonarios avances sin el consentimiento de las víctimas. En total, los afectados son 28 personas, en un monto total de casi $365 millones en solo dos meses. El individuo trabajaba en el Banco Falabella, institución que lo desvinculó, restituyó la totalidad del dinero defraudado a los afectado...

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5Oct De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Uribe será llamado a juicio en Colombia por fraude procesal

Este viernes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe será llamado a juicio. Se trata de un hecho inédito en la historia del reciente y se dará por orden del Tribunal Superior de Bogotá, en medio del proceso que se le sigue al exmandatario por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Luego de varios meses, los magistrados tomaron la decisión que será pública mañana en la audiencia a la que está citado el exmandatario, a las 2 de la tarde, en donde el Tribunal Superior de Bogotá ratificará la decisión del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de no precluir el proceso, reseñó Semana. La Fiscalía colombiana, aunque tiene un plazo para presentar el escrito de acusación contra el presidente Uribe, una vez se conozca el fallo, presentará este documento para llamarlo a juicio. La...

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2Oct De Foco InformativoNo hay comentarios

Mundo

Trump comparecerá el juicio por fraude civil en Nueva York este 2-O

El expresidente Donald Trump informó que comparecerá en persona en el juicio por fraude civil que arranca este lunes en Nueva York. «Iré a la corte para luchar por mi nombre y mi reputación contra una fiscal general corrupta y racista, Letitia James, que hizo campaña para ‘hacerse con Trump’, y un juez que odia a Trump y que es injusto, desquiciado y cruel en su caza contra mí», escribió en su cuenta de Truth Social, reseñó EFE. Según CNN, el exmandatario y actual candidato a las primarias republicanas voló a la ciudad de Nueva York el domingo por la noche después de un evento de campaña en Ottumwa, Iowa, y pasó la noche en la Torre Trump de Manhattan. La policía de Nueva York y el tribunal han estado haciendo preparativos de seguridad para la posible aparición de Trump este lunes y q...

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30Ago De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Nuevo golpe en África: Militares toman el poder en Gabón

Un grupo de militares anunció este miércoles (30.08.2023) que las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Gabón, poco después de que la comisión electoral del país declarase el triunfo del presidente gabonés, Ali Bongo -mandatario desde hace 14 años-, en las elecciones del pasado sábado. En las votaciones, Bongo obtuvo el 64,27 por ciento de las preferencias. Doce militares, que dijeron representar a todas las fuerzas policiales y de defensa del país, aparecieron en la cadena Gabon 24, cuya sede se halla en la propia presidencia, para anunciar “el fin del régimen actual”, la anulación de las elecciones y la disolución de "todas las instituciones" de este país en el centro-oeste de África. Tras advertir que un "deterioro continuo de la cohesión social" amenaza con "llevar al país al caos"...

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23May De FinfoNo hay comentarios

Política y Economía

MP investigará irregularidades en estación de gasolina de Caracas

La Fiscalía 23 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas fue designada para investigar las irregularidades ocurridas en una estación de servicio establecida en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda. Un vídeo que se hizo viral este lunes 22 de mayo muestra como un bombero de la estación de servicio manipula el surtidor de gasolina para quedarse con cierta cantidad de combustible. La grabación hecha por un acompañante del conductor muestra como el empleado mueve un elemento del surtidor cuando está colocando el carburante cuando va por los 15 litros. La acción hace que la máquina sufra un "reseteo" y ubica la cifra en 20 de manera directa. Tarek William Saab colocó en su cuenta la fotografía del empleado y el referido video que muestra el hecho delictivo. A...

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27Abr De Foco InformativoNo hay comentarios

Espectáculos

Juicio a Shakira por fraude fiscal está previsto para noviembre en España

El juicio en España contra la cantante colombiana Shakira, por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, está previsto a partir de noviembre. Fuentes jurídicas informaron este jueves de que un tribunal de la ciudad española de Barcelona, donde residía Shakira con su entonces pareja el exfutbolista español Gerard Piqué, fijó a partir del próximo 20 de noviembre el juicio, previsto durante doce sesiones entre ese mes y el siguiente con unos doscientos testigos, reseñó EFE. No obstante, el juicio podría acortarse si la artista, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros, alcanza a última hora un pacto con las acusaciones, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, para aceptar una rebaja de condena a cambio de recono...

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11Abr De Foco InformativoNo hay comentarios

Deportes

El jugador del Mónaco Ben Yedder es condenado a seis meses de cárcel por fraude fiscal

El exfutbolista del Sevilla y actual jugador del Mónaco Wissam Ben Yedder fue condenado a seis meses de cárcel en España por fraude fiscal, informaron este martes fuentes judiciales. Ben Yedder, que también ha sido multado con 133.798,70 euros (146.013,72 dólarse) por la Audiencia Provincial de Sevilla, no tendrá que cumplir la pena, reseñó EFE. La sentencia, a la que se llegó por acuerdo de las todas las partes, ha quedado suspendida y condicionada a que el jugador del Mónaco no vuelva a delinquir en dos años. Los magistrados consideran probado que Ben Yedder, que jugó en el Sevilla entre 2016 y 2019, “no presentó en plazo” la declaración de impuestos a la que estaba obligado tras su primer año en España. El jugador sólo presentó esta declaración en marzo de 2019 cuando el fis...

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3Feb De Foco InformativoNo hay comentarios

Tecnología y Ciencia

Elon Musk es declarado no culpable de fraude

Elon Musk fue declarado no culpable de fraude el viernes por un jurado de California en el marco de un juicio por los tuits que publicó en 2018 afirmando que iba a sacar a su empresa Tesla del mercado de valores. Esos tuits lanzaron el precio de las acciones de la firma a una montaña rusa, y Musk fue demandado por los accionistas que dijeron que actuó de manera imprudente en un esfuerzo por exprimir a los inversores que habían apostado en contra de Tesla. ¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Correo electrónico Los miembros del jurado alcanzaron rápidamente el veredicto el viernes tras un juicio de tres semanas desencadenado por esa demanda. Musk sorprendió a los mercados el 7 de agosto de 2018 al decir en Twitter que...

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21Ene De Foco InformativoNo hay comentarios

Deportes

Jamaica investiga responsables del supuesto fraude de firma de inversiones

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró este sábado que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para identificar a “los autores y cómplices de la actividad fraudulenta y llevarlos ante la Justicia”, en el marco del supuesto fraude ocurrido en la firma de inversiones Stocks and Securities Limited (SSL). El exvelocista jamaiquino Usain Bolt, ganador de once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista se vio afectado por el fraude, indicó a través de su abogado que tenía un saldo de 12,7 millones de dólares en SSL al 31 de octubre de 2022, pero esa cifra se redujo a 12 mil dólares el 11 de enero pasado, reseñó EFE. Holness recalcó que están rastreando “los fondos para asegurar la confiscación de los activos adquiridos con los fondos robados”. “Los inve...

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21Nov De FinfoNo hay comentarios

Espectáculos

Organización Miss Venezuela niega fraude en la elección de la edición 70

La Organización Miss Venezuela finalmente se pronunció tras el escándalo desatado por las denuncias de fraude en el concurso realizado el 16 de noviembre en el Poliedro de Caracas. Emitió un comunicado en el que afirma que al jurado presencial se le informó la metodología de la votación, “indicándose que la selección de candidatas ganadoras sería el resultado de los votos concurrentes y convergentes”, de los jueces presenciales y los expertos y profesionales que integran el equipo de preparación de las misses. Así como, “el equipo de acompañamiento, producción y logística que diariamente interactúa con las aspirantes durante toda la temporada de la belleza”. Estas reglas se dieron a conocer el 10 de noviembre cuando se realizó la entrevista de las 24 candidatas. La organización destacó...

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1Nov De FinfoNo hay comentarios

Deportes

Concluye el juicio contra Neymar por fraude y corrupción

El juicio contra Neymar concluyó el lunes después de que la empresa que lo acusa de fraude y corrupción redujo la sentencia de prisión que buscaba por la supuesta participación del futbolista en irregularidades relacionadas con su traspaso del Santos de Brasil al Barcelona en 2013. La conclusión del juicio ocurre tres días después de que la fiscalía estatal de España desechó los cargos contra Neymar, su padre y ex ejecutivos de los clubes de fútbol involucrados. La empresa brasileña DIS continuó con sus cargos, pero solicitó que modificaran la sentencia de prisión a dos años y medio contra Neymar y de cuatro años a su padre, quien es el agente del jugador. DIS había pedido una condena de cinco años de prisión contra Neymar, de 30 años de edad; su padre y los ex ejecutivos del Barcelon...

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28Oct De Foco InformativoNo hay comentarios

Deportes

Retiran acusaciones por fraude en el fichaje contra Neymar y expresidente del Barça

El Ministerio Fiscal retiró este viernes todas las acusaciones contra el jugador y el expresidente blaugrana Sandro Rosell por el fichaje presuntamente fraudulento del futbolista Neymar da Silva por el FC Barcelona durante el juicio que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia de la capital catalana. En sus conclusiones, el fiscal Luis García Cantón decidió retirar la acusación contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, para el que inicialmente solicitaba 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa, y contra el propio Neymar, para el que pedía 2 años de cárcel y 10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios, reseñó EFE. Y también para Neymar da Silva senior y Nadine Gonçalves, padres del jugador y administradores de la empresa familiar de re...

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24Oct De FinfoNo hay comentarios

Mundo

Credit Suisse paga 234 millones de dólares para evitar proceso penal en Francia

Credit Suisse, segundo banco de Suiza, pagará 238 millones de euros (unos 234 millones de dólares) a Francia para evitar un proceso por blanqueo agravado de fraude fiscal y captación de clientes ilícita entre 2005 y 2012, según un acuerdo ratificado el lunes. Al aceptar firmar esa multa, pactada con la fiscalía nacional financiera, Credit Suisse AG evita un proceso en Francia y salda su litigio tanto con la administración fiscal --a la que pagará 115 millones de euros (113 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios--, como con la fiscalía, al pagar una sanción de 123 millones de euros (121 millones de dólares). La investigación de la fiscalía financiera empezó en 2016 y reveló que 5.000 clientes franceses tenían cuentas en Credit Suisse desde hacía años, no declaradas a l...

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