Foco Informativo

Países Bajos multa a Morgan Stanley con 101 millones por evasión de impuesto de dividendos

27Nov

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Mundo

Países Bajos multa a Morgan Stanley con 101 millones por evasión de impuesto de dividendos

La Fiscalía neerlandesa impuso este jueves una multa de 101 millones de euros a dos sociedades del banco de inversión Morgan Stanley en Londres y Ámsterdam por evasión del impuesto sobre dividendos, una sanción que se acerca al máximo legal y que pone fin a casi quince años de investigaciones fiscales y penales sobre las operaciones del banco en Países Bajos. La sanción recae sobre Morgan Stanley Derivative Products Netherlands (MSDPN) y Morgan Stanley & Co International Plc (MSIP), a las que la Fiscalía acusa de haber diseñado una estructura destinada a permitir que entidades sin derecho a compensación fiscal obtuvieran indebidamente el beneficio de parte del impuesto sobre dividendos retenido en Países Bajos. Según la Fiscalía, la trama se remonta a 2006, cuando el banco creó l...

Cuba acusa a exministro por espionaje, evasión y lavado

1Nov

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Mundo

Cuba acusa a exministro por espionaje, evasión y lavado

La Fiscalía General de Cuba informó el viernes (31.10.2025) de la imputación al exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil por los delitos de espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros. La fiscalía indicó en un comunicado que también se le acusa de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial, enumera la nota de DW. "La Fiscalía General de la República controló la investigación penal realizada por los órganos del ministerio del Interior contra Alejandro Gil", según el comunicado, que explica que este o...

Seniat activa nueva Sala de Operaciones Tributarias para reforzar combate contra la evasión fiscal

15May

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Política y Economía

Seniat activa nueva Sala de Operaciones Tributarias para reforzar combate contra la evasión fiscal

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) puso en funcionamiento la Sala de Operaciones Tributarias con el propósito de impulsar y fortalecer la gestión recaudadora del servicio. El espacio estará ubicado en la Gerencia de Tributos Internos de la Región Capital y busca combatir la elusión y evasión fiscal; asimismo, desarrollar estrategias de control y fiscalización integral dirigida a las bases de contribuyentes, publica Banca y Negocios El superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, explicó que esta es una sala de operaciones de control de planificación para garantizar los tributos para el país. Destacó que será «invertido en educación, salud e infraestructura eléctrica, de agua potable, para los jóvenes, las grandes ...

El Gobierno nacional evalúa plan contra la evasión del ISLR

11Mar

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Política y Economía

El Gobierno nacional evalúa plan contra la evasión del ISLR

El presidente de la República, Nicolás Maduro, en conjunto con la Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) estiman la aplicación del Plan contra la Evasión del ISLR (Impuesto Sobre la Renta), el cual tiene el objetivo de incrementar los niveles de recaudación en el país. El plan entrará en fase de revisión por parte del jefe de Estado. “Estamos en la temporada de la recaudación del Impuesto Sobre La Renta, es muy importante que nadie evada, que no haya evasión”, dijo el mandatario durante la transmisión de su programa Con Maduro+ en su edición n° 73, publica Banca y Negocios. Aseguró que tiene el objetivo de “que la recaudación este año se dispare a las nubes y siga siendo un dato de crecimiento de recaudación como lo fue en el...

Venezuela propone en la ONU una alianza de países que evadan las sanciones de EEUU

21Sep

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Política y Economía

Venezuela propone en la ONU una alianza de países que evadan las sanciones de EEUU

Venezuela comparó este jueves las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos con “armas de destrucción masiva” y propuso en la ONU formar una alianza internacional de países que evadan estas medidas coercitivas. Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, el Gobierno venezolano presentó el "mapa geopolítico de sanciones”, una herramienta digital para consultar las sanciones que 30 países han recibido de parte de EEUU y la Unión Europea (UE). Representantes de Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Bielorrusia y Eritrea, todos ellos bajo sanciones de Occidente, felicitaron a Venezuela por su iniciativa, publica Unión Radio. El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, dijo durante un foro que este tipo de sanciones son herramientas “de control de las nac...

Declaran culpable por evasión fiscal a la Organización Trump

6Dic

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Mundo

Declaran culpable por evasión fiscal a la Organización Trump

La Organización Trump, del expresidente Donald Trump (2017-2021), fue encontrada este martes culpable de evasión fiscal, por pagar a ejecutivos “por debajo de la mesa”, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos, según medios locales. Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan son Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, mientras que ni el expresidente ni sus familiares habían sido inculpados en este caso, reseñó EFE. La Fiscalía de Manhattan había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, asegurando que esta llegó a los niveles más altos de responsabilidad, frente al argumento de la defensa de que sus orquestadores actuaron e...

El exfutbolista John Carew, condenado a 14 meses de prisión por fraude fiscal en Noruega

16Nov

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Deportes

El exfutbolista John Carew, condenado a 14 meses de prisión por fraude fiscal en Noruega

El exfutbolista noruego John Carew, que jugó, entre otras, en las ligas española, inglesa y francesa, fue condenado este miércoles a 14 meses de prisión por fraude fiscal agravado, anunció la corte de Oslo. El exdelantero del Valencia y de la selección noruega fue condenado por no declarar al fisco noruego unos 12,8 millones de coronas (unos 1,2 millones de euros) de ingresos entre 2014 y 2019, así como una fortuna personal de 300 millones de coronas (29 millones de euros), siendo residente fiscal en su país. Preguntado por la AFP, el tribunal de Oslo precisó que los servicios penitenciarios decidirán la manera en que Carew pagará su pena, susceptible de apelación. El exjugador, que pasó además por Lyon, Aston Villa, Besiktas o West Ham, también recibió una multa de 540.000 corona...

Detienen a homicida en el Puente tras 20 años en evasión

20Ene

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Sucesos

Detienen a homicida en el Puente tras 20 años en evasión

Funcionarios de Migración de la Policía Nacional Bolivariana capturaron a Luis Enrique Pérez (59), quien estaba solicitado por el homicidio de su esposa, en el puente General Rafael Urdaneta luego que presentara una cédula que no era la suya. Pérez evadía a la justicia venezolana desde hace 20 años y para hacerlo utilizaba la identidad de su hermano. Los uniformados corroboraron su identidad a través de pruebas dactiloscópicas que determinaron su verdadera identidad, la cual arrojó la solicitud judicial. El detenido fue trasladado a la sede de la Policía Nacional, donde permanece a la Orden del Ministerio Público. Por: José Manuel Sánchez / Foto: Cortesía PNB