sábado, septiembre 28

Etiqueta: estafadores

Policía científica captura a un par de estafadores en Caracas
Sucesos

Policía científica captura a un par de estafadores en Caracas

Funcionarios del Cicpc de la División de Investigaciones de Delitos de Fraude y Estafa, tras realizar un minucioso trabajo de investigación, materializaron la detención de Wiston Moreno (40) y Albin Herrera (52), por estafa, en la parroquia Altagracia, municipio Bolivariano Libertador, Caracas. Se pudo determinar mediante las experticias informáticas y técnicos-científicas que, los delincuentes en compañía de Walter Bracho (35), aún por detener, captaban a las víctimas haciéndose pasar por comerciantes, utilizando empresas registradas bajo perfiles jurídicos falsos para convencer a vendedores de empresas proveedoras de productos y solicitarles grandes cantidades de productos, bajo la modalidad de créditos con fechas de vencimientos. Posteriormente, al recibir las mercancías, las ofer...
Cuatro estafadores de Marketplace muertos tras emboscada policial y militar
Sucesos

Cuatro estafadores de Marketplace muertos tras emboscada policial y militar

Esta vez, los policías engañaron a los delincuentes. Les hicieron creer que estaban interesados en un carro ofrecido a través de Marketplace en la red social Facebook. La estrategia les funcionó y ubicaron a una banda delictiva que semanas antes estafó a tres compradores. El sector Yerbabuena de Colonia Mendoza, en Ocumare del Tuy, fue el punto de encuentro para la supuesta negociación, que se acordó la mañana del sábado 13 de enero, reseñó El Pitazo. Los hombres llegaron a bordo de cuatro motos y, al percatarse de que se trataba se una trampa, lanzaron una granada contra las comisiones, integradas por policías y militares. El explosivo no se activó y los efectivos dispararon. El resultado fueron cuatro hombres muertos, entre ellos, el líder de la banda delictiva, alias "Danie...
Detienen en Panamá a 12 personas que estafaban a migrantes
Mundo

Detienen en Panamá a 12 personas que estafaban a migrantes

Doce personas fueron enviadas a prisión preventiva en Panamá bajo cargos de delitos financieros por simular ser una casa de remesas y cobrar un 25 por ciento o más como comisión por recibir y cambiar a dólares el dinero enviado por las familias a los migrantes en tránsito, informó este viernes el Ministerio Público (MP, Fiscalía). Los detenidos son diez ciudadanos panameños y dos colombianos, indicó la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, que logró que un juez de Garantías dictara la detención provisional a los imputados "por delitos contra la propiedad industrial, remesas ilegales y asociación ilícita". El Ministerio Público explicó que el grupo utilizaba el logo y la denominación comercial de una casa de remesas reconocida, si...
CPEZ capturan a dos estafadores en Maracaibo
Sucesos

CPEZ capturan a dos estafadores en Maracaibo

Un equipo del Servicio de Investigación Penal (Sipez) del Cuerpo de Policía del estado Zulia (CPEZ), procesó la detención de Adolfo Antonio García Acosta (47) y Willian Enrique Serrudo Monzant (62), quienes fueron señalados por estafa, en la parroquia Raúl Leoni de Maracaibo. Sergio Villasmil Rondón, director general del CPEZ, que García contactó a la víctima a través del messenger de la plataforma Marketplace, donde acordaron la compra de un par de rines que este tenía a la venta. Ambos estipularon el precio del producto en 350 dólares estadounidenses. “Después de concretada la venta García le pasó al vendedor un capture, donde se apreciaba la transferencia por Zelle de 570 bolívares, exigiéndole la devolución de 220 dólares y la entrega de los rines”, detalló Villasmil a través d...
Desmantelan red de estafadores que mantenían en jaque a joyerías de Maracaibo
Sucesos

Desmantelan red de estafadores que mantenían en jaque a joyerías de Maracaibo

Oficiales del Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste del Cuerpo de Policía del estado Zulia (CPEZ), desarticularon una banda de estafadores, dirigidos por un delincuente conocido como el "Peraza". A través de una nota de prensa, Sergio Villasmil Rondón, director general del cuerpo policial, identificó a los detenidos como: capturada Elsa Esperanza Burgos Aconcha (22), Diego de Jesús Salas Nava (18) Laster Segundo Acasio Peña (32), Luis Alberto Wuer Díaz (22) y Edward Enrique Cervantes Navarro (38). “Los sujetos contactaban con las joyerías, realizaban las supuestas compras de prendas, gemas y oro, así como piedras preciosas en línea, haciendo creer a sus víctimas que realizaban los pagos a través de Zelle, luego de concretar las ventas, el ‘Peraza’ enviaba a sus secuaces a...
Cpez desmantela banda internacional de estafadores
Sucesos

Cpez desmantela banda internacional de estafadores

Efectivos del Cuerpo del estado Zulia detuvieron a Marisol Díaz Pérez (38), Nohelia del Valle Malavé Urdaneta (36) y Marisol del Carmen Gómez Mendoza (49), todas venezolanas, y Sebastián Palomino Díaz (49), de nacionalidad colombiana, formaban parte de la banda delictiva dedicada a la estafa denominada Los Colombianos. Sergio Villasmil Rondón, director general de la Policía regional, informó que los oficiales adscritos al Centro de Coordinación Policial Catatumbo recibieron una serie de denuncia de un grupo de víctimas por estafa de este grupo criminal por lo que iniciaron las averiguaciones que condujeron a la captura de los señalados por expedición de documentos falsos, asociación para delinquir y agavillamiento. Villasmil detalló que operaban en una casa del barrio Lino Rincón...
Casi 300 estafadores detenidos en el país en lo que va de año
Sucesos

Casi 300 estafadores detenidos en el país en lo que va de año

Un total de 299 personas acusadas de cometer estafa han sido detenidas en Venezuela este año, informó este domingo el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico. “Durante lo que va de 2022, funcionarios del Cicpc han realizado pesquisas en trazas bancarias y análisis telefónicos que han permitido la captura de 299 personas que han perpetrado estos hechos delictivos”, indicó el funcionario a través de Instagram. Rico no explicó si estas personas ya fueron procesadas o sentenciadas, pero instó a la población a estar alerta ante el aumento de estos casos, especialmente a través de internet. “A la hora de realizar negociaciones de cualquier índole, se debe ser minucioso durante las conversaciones, coordinar sitios de encuentro s...
Cicpc captura 299 estafadores en lo que va de año
Sucesos

Cicpc captura 299 estafadores en lo que va de año

La estafa, es un delito que consiste en provocar engaño a otra persona, a la que se causa un daño patrimonial, y su victimario lo ejecuta con fines lucrativos; por lo general son ejecutadas a través de las redes sociales. Durante lo que va del año 2022, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), realizó pesquisas de trazas bancarias y análisis telefónicos, que permitió la captura de 299 personas que perpetró estos hechos delictivos. Una de las recomendaciones del cuerpo detectivesco es que a la hora de realizar negociaciones de cualquier índole, se debe ser minucioso durante las conversaciones, coordinar sitios de encuentro seguros, verificar de inmediato los pagos; también a la hora de recibir mensajes de dudosa procedencia, sobre ...
PNB desmantela a banda de estafadores con criptoactivos
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PNB desmantela a banda de estafadores con criptoactivos

Una ciudadana argentina y cuatro venezolanos fueron aprehendidos por dedicarse a estafar personas con la compra y venta de criptoactivos en la capital merideña. El procedimiento fue hecho por funcionarios adscritos a la Base Mérida de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes estaban cumpliendo con las políticas en materia de seguridad emanadas por el gobernador Jehyson Guzmán, el presidente Nicolás Maduro y el director del Centro de Coordinación Policial (CCP) Mérida de ese organismo de seguridad, Rafael Yépez Rojas. Los individuos, dos mujeres y tres hombres, fueron capturados en uno de los edificios del sector Central Azucarero, en el municipio Libertador de Mérida. Los efectivos policiales les incautaron a estas persona...
Desmantelan en Falcón banda de estafadores Los Zelles
Sucesos

Desmantelan en Falcón banda de estafadores Los Zelles

Organismos policiales de Falcón desmantelaron una banda conocida como Los Zelles, dedicada al delito de estafa de establecimientos comerciales. Los detenidos quedaron identificados como: José Miguel Coello (22), Víctor Emilio López (33), Elier Delgado (28), Roberto Sánchez (30) y Fredoar Paz (28); todos con antecedentes penales por varios delitos. De acuerdo a reportes de la Policía científica, delegación municipal Punto Fijo, la detención se llevó a cabo en los sectores Caja de Agua y Alí Primera del municipio Carirubana. Según el cuerpo detectivesco, los sujetos emitían falsas referencias bancarias de entidades internacionales a diversos locales comerciales de la región para obtener de manera fraudulenta productos de valor, detalla Unión Radio. El ente policial señaló además ...
Desarticulan parcialmente el grupo hamponil Los Botoneros de Opening en Maracaibo
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Desarticulan parcialmente el grupo hamponil Los Botoneros de Opening en Maracaibo

Como parte del fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz e intensas investigaciones llevadas a cabo por el Cicpc en el estado Zulia en materia de fraude, se realizó la aprehensión de siete integrantes del grupo delictivo Los Botoneros de Opening, dedicados a la creación de empresas falsas para desfalcar entidades financieras. Un trabajo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo, permitió dar con la ubicación y detención de Alexander Enrique Leal Acosta (31), Nelson Nicola Colina González (48), Paulo José Padrón Dubuc (43), Beverly Carolina Villalobos López (37), Osmari Tatiana Paredes Rodríguez (41), Cristina Paoly Matos Rodríguez (38) y Yasmely Josefina Paredes Portillo (35), José Rafael Paredes Rodríguez (34), Mariangel Baptista, Leonardo Paredes y Ribaldo Pared...
Detienen a seis estafadores del Centro Comercial Cima
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Detienen a seis estafadores del Centro Comercial Cima

Una comisión de la Delegación Municipal Maracaibo, tras intensas labores de investigación e inteligencia, materializaron la detención de seis personas que operaban en conjunto con directivos de un Banco del país. creando empresas de maletín para lucrarse de manera indebida. Estos quedaron identificados como: Roberto Carlos Bracho Chirinos (46), Kenluis José Romero Villarreal (33), Hugo José Romero Villarreal (27), Maelu Anmarys Vargas Botello (45), Wilmery Chiquinquirá Salcedo Martínez (32) y Angélica Eglee Pacheco Reverol (25), los cuales junto a el presidente suplente del Banco y Nelly del Valle Cermeño Torrivilla, esta última líder del grupo hamponil, conforman el grupo hamponil Monopolio del Condominio Cima. Los detenidos y las personas en fuga tenían como modus operandi, cre...
Aprehenden a estafadores que se hacían pasar por scout de la MLB en Baralt
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Aprehenden a estafadores que se hacían pasar por scout de la MLB en Baralt

Siober Ramón Rondón Lara y Ender Alexander Yánes Suárez, son un par de estafadores que se hacían pasar por scout de un equipo de Major League Baseball, quienes hoy están detenidos en los calabozos de la Policía científica tras ser denunciados por las víctimas. Según detalla el Instagram de la Delegación Zulia, Rondón y Yánes, quienes se hacían pasar por reclutadores de la organización Cerveceros de Milwaukee, manifestaron a los padres de joven que este este sería firmado y que recibiría entre cinco y 45 mil dólares dentro de dos meses, pero antes debían darles 200 dólares americanos para los viáticos. Los padres del joven no cayeron, sin embargo, denunciaron ante la Delegación Municipal Mene Grande del cuerpo detectivesco el extraño encuentro en el estadio Candelario Villareal. Las...
A la cárcel banda de estafadores del oeste de Barquisimeto
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A la cárcel banda de estafadores del oeste de Barquisimeto

Un total de nueve personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas en Barquisimeto por presuntamente conformar una red de estafadores. La aprehensión fue llevada a cabo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la avenida principal de sector José Gregorio Hernández, al oeste de la ciudad. La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de Douglas Rico, director del cuerpo detectivesco, quien apuntó que los detenidos ofrecían celulares, electrodomésticos y otros artículos que, luego de recibir el dinero, no entregaban. Tras una minuciosa investigación, los efectivos logran dar con la ubicación de José Gerardo Peña Esparragoza (19), Leandro Jesús Díaz Romero (21), Ricardo Luis Pulido Salas (19), Veróni...
Estafadores de criptomonedas hackean cuenta de Twitter de primer ministro indio
Mundo

Estafadores de criptomonedas hackean cuenta de Twitter de primer ministro indio

La cuenta personal en la red social Twitter del primer ministro de India, Narendra Modi, fue hackeada este domingo (12.12.2021) con un mensaje en el que prometía un sorteo con la moneda virtual bitcóin, informó el gobierno de ese país de Asia. Se trata del segundo ataque informático de este tipo que sufre el mandatario en los últimos meses. "La cuenta de Twitter del primer ministro @narendramodi fue muy brevemente comprometida. El incidente ha sido elevado a Twitter y la cuenta ha sido inmediatamente asegurada", reportó poco después la cuenta oficial del primer ministro en la red social. "Cualquier tuit compartido en el corto periodo en el que la cuenta fue comprometida debe ser ignorado", añadió el mensaje. https://twitter.com/PMOIndia/status/1469786236990607361 El mensaje af...
Acusan a pareja de venezolanos de estafar con una agencia de viajes en Argentina
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Acusan a pareja de venezolanos de estafar con una agencia de viajes en Argentina

Un grupo de personas aseguran haber sido estafadas por la empresa Diamond Tours, encabezada por una pareja de venezolanos que residen en Argentina. Así lo reseñó el portal de venezolanos en ese país, Es Re Viral. Una de las afectadas fue Kena Boada junto a su esposo, Estéfano Carmona, ya que necesitan llevar consigo a sus hijas de cuatro y 11 años de edad, quienes se encuentran en Venezuela y no las ven desde hace dos años. “Contactamos a Diannellys Lárez y a su esposo Eduardo Sanoja por una conocida que compró pasajes con ellos. Nos llevaron a una oficina que queda en Lima 639, en Ciudad de Buenos Aires, allí hicimos todo lo referente a la compra de boletos por tres mil dólares, ellos nos entregaron un comprobante ella lo firmó”. Desde entonces comenzó el calvario para los Carmon...
Detenida pareja por estafar a familiares de fallecidos por la COVID-19
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Detenida pareja por estafar a familiares de fallecidos por la COVID-19

En el área Covid de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia una pareja merodeaba la zona para cazar a familiares de fallecidos a causa del virus para ofrecerles supuestos servicios funerarios, que terminaban siendo una estafa. Tras una denuncia, la Policía de Carabobo dio con los implicados y quedaron detenidos. La Policía de Carabobo dio a conocer a través de su cuenta en Instagram que recibieron una denuncia de parte de familiares de una persona fallecida por la COVID-19 en la que informaban que una pareja, presuntamente propietaria de una funeraria cercana, ofrecían supuestos servicios que incluían: Traslado del cadáver, urna, traje de bioseguridad, servicio velatorio, entierro en cementerio privado, y entre otras cosas, gestionar papeleos. El reporte seña...
Capturan a funcionarios del Saime dedicados a estafar con pasaportes
Sucesos

Capturan a funcionarios del Saime dedicados a estafar con pasaportes

Gustavo Vizcaino, director del Saime, confirmó la captura de trabajadores y extrabajadores de la institución a su cargo, quienes extorsionaban a las personas con sus documentaciones. Hace meses también fueron capturados otros funcionarios realizando estos negocios. El negocio tenía como miras la venta de pasaportes y otros documentos por debajo de cuerda y operaban desde desde hace largo tiempo. “Fueron capturados una serie de funcionarios que se dedicaban a este negocio, se le incautaron una serie artículos para estafar a nuestro pueblo y ya se encuentran tras las rejas”, informó Vizcaino al respecto. Informó que el grupo llevaba a cabo sus negocios a través de la red social Facebook. Aseguró a su vez, que hay estafas que se realizan a través de Telegram en donde dicen que ...