sábado, septiembre 28

Etiqueta: el blanqueo de divisas

Juzgan en España a la “reina de la coca” acusada de blanqueo en Panamá
Mundo

Juzgan en España a la “reina de la coca” acusada de blanqueo en Panamá

La Audiencia Nacional de España juzga a partir de este lunes a Ana María Cameno, conocida como la "reina de la coca", acusada de delitos relacionados con narcotráfico, el blanqueo de millones de euros en Panamá y tenencia ilícita de armas. Cameno se enfrenta a 25 años de prisión por delitos como el presunto blanqueo en Panamá a través del chiringuito financiero Bandenia, como se conoce a entidades que prestan servicios de inversión sin estar autorizadas. El juicio llega ocho años después de que fuese detenida junto a su pareja sentimental cuando presuntamente dirigía la distribución de cien kilos de cocaína a distintos puntos de España, ya que fue en un primer momento fijado para enero de 2020 y aplazado varias veces, una de ellas por estar hospitalizada. La Fiscalía Antidroga...