Capital One dice que cerró cuentas bancarias de Trump por posible lavado de dinero
Capital One cerró las cuentas bancarias del presidente Donald Trump en 2021 después de que el banco detectó actividad financiera con características de lavado de dinero, reveló la entidad en un escrito judicial presentado el fin de semana.
El escrito judicial está vinculado a una demanda presentada contra Capital One por una de las sociedades holding financieras de Trump poco después de que juramentó al cargo por segunda vez. Trump alega que Capital One cerró ilegalmente sus cuentas por motivos políticos, tras los ataques del 6 de enero a la sede del Congreso.
Capital One quiere que se desestime la demanda.
“El cierre fue el resultado de meses de análisis y de una revisión cuidadosa por parte del equipo AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directric...
