Sudeban establece requisitos para los dos modelos de cuentas dentro de la banca nacional
Antonio Morales, superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, “considera necesario flexibilizar los requisitos para la apertura de cuentas bancarias tomando en consideración las variables que modifican la calificación de riesgo en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Cuentas Nivel 1
En primer lugar, se establecen las cuentas de ahorro y corrientes de Personas Naturales Nivel 1 que podrán movilizar hasta la cantidad de Un Mil Bolívares (1.000 Bs.) mensuales, equivalentes actualmente a poco más de 222 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
Los requisitos a recabar por los bancos para poder abrir estas cuentas serán:
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