Foco Informativo

CICPC captura a sexagenario solicitado por legitimación de capitales

15Abr

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Sucesos

CICPC captura a sexagenario solicitado por legitimación de capitales

Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos de Fraude y Estafa, realizaron la detención de un delincuente en Caracas. Un dispositivo de seguridad realizado en la esquina La Marrón, parroquia Altagracia, municipio Libertador, Caracas, permitió la detención de José Gregorio Jiménez (60), quien se encontraba solicitado por el Juzgado 48º de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por estafa, uso de documento público falso, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Quedando a disposición de la oficina que lo requiere. Por Nota de Prensa

Autoridades españolas desmantela red de lavado de capitales generados por tráfico de droga

13Abr

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Mundo

Autoridades españolas desmantela red de lavado de capitales generados por tráfico de droga

Las autoridades españolas y belgas desmantelaron una red criminal que había establecido un “sistema complejo y profesional” para el lavado de capitales generados por el tráfico de cocaína a gran escala a través de puertos y aeropuertos de la Unión Europea y logrado blanquear al menos 180 millones de euros. Según explicó este jueves la agencia Europol, que coordinó las investigaciones desde su sede en La Haya, la red estaba formada por ciudadanos marroquíes, españoles y belgas, que había blanqueado al menos 180 millones de euros en beneficios ilícitos generados por el tráfico de cocaína, y el grupo estaba activo en Bélgica, Países Bajos, España, Sudamérica y Dubái. “Sus miembros habían establecido un sistema complejo y profesional para blanquear las ganancias ilícitas generadas por la i...

Ricardo Martinelli enfrentará una audiencia preliminar por presunto blanqueo de capitales

25Oct

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Mundo

Ricardo Martinelli enfrentará una audiencia preliminar por presunto blanqueo de capitales

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) enfrentará una audiencia preliminar por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como “New Business”, la compra supuestamente irregular de un conglomerado de medios panameños, informó este lunes el Órgano Judicial (OJ). La Jueza Tercera de Liquidación de Causas Penales, Baloísa Marquínez, estableció como fecha de la audiencia preliminar el próximo 31 de octubre, y como día alterno para este acto judicial 29 de noviembre próximo, señaló un comunicado oficial, reseñó EFE. El caso “New Business” está relacionado con la compra del conglomerado de medios Grupo Editorial Epasa, en 2010, mediante un supuesto blanqueo de capitales que involucró a una decena de bancos locales de Suiza, China y EEUU. Según las investigacione...

Oposición boliviana mantiene paro hasta que se derogue polémica ley

15Nov

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Mundo

Oposición boliviana mantiene paro hasta que se derogue polémica ley

Los grupos opositores bolivianos decidieron este domingo (14.11.2021) mantener un paro iniciado hace una semana, a pesar de que el presidente izquierdista Luis Arce anunció en la víspera la derogación de la controvertida ley de blanqueo de capitales que generó la protesta. "Hemos resuelto [...] mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abroga la 1386, y la abrogación del paquete de leyes demandadas por los sectores de la sociedad, entre ellas la reposición de los dos tercios en el reglamento legislativo", anunció Rómulo Calvo, líder del opositor Comité Cívico de la región de Santa Cruz (este), la más rica de Bolivia, que convocó a las protestas junto a otros grupos. "Nuestra lucha continúa", agregó el domingo en la noche en un masivo mitin que incluyó oraciones en el...