Etiqueta: blanqueo de capitales

Funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), adscritos a la Base Estratégica Nro. 2, en el estado Zulia, capturaron a Carlos Cordero, señalado como el cabecilla de una organización dedicada al blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico. El detenido utilizaba métodos sofisticados para evadir los controles financieros tradicionales tales como: Tecnología Blockchain: Empleaba redes de cadena de bloques para ocultar el origen ilícito de los fondos. Criptomonedas: Utilizaba activos digitales para movilizar grandes sumas de dinero hacia el mercado cambiario venezolano. Durante el despliegue policial, las autoridades lograron asegurar: Vehículos de alta gama, Dispositivos electrónicos (teléfonos y equipos de computación) usados para las transacciones, reseña la c...