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Panamá disolverá 300 mil sociedades inactivas en su lucha contra el blanqueo

5Feb

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Mundo

Panamá disolverá 300 mil sociedades inactivas en su lucha contra el blanqueo

El Gobierno de Panamá anunció que iniciará un proceso para disolver cerca de 300.000 sociedades anónimas sin actividad, conocidas como “personas jurídicas suspendidas”, como parte de sus esfuerzos por salir de listas internacionales de blanqueo de capitales. La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, explicó a EFE que se trata de entidades que llevan entre diez y veinte años sin pagar la tasa única. “Este proceso de disolución está ayudando al país a salir de las listas negras internacionales”, afirmó. Comenzará el 27 de febrero El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la depuración arrancará el 27 de febrero y se desarrollará en dos etapas. La primera incluirá a las sociedades con un marginal de disolución por falta de pago durante más de veinte años; la segunda aba...

Águilas suma nueva derrota, esta vez por blanqueo en Maracay

13Ene

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Deportes

Águilas suma nueva derrota, esta vez por blanqueo en Maracay

Las Águilas del Zulia recibieron una dolorosa derrota en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay al ser blanqueados por los Tigres de Aragua con pizarra de 6x0. La ofensiva rapaz fue limitada a cuatro imparables los cuales fueron conectados de forma aislada por Alí Castillo en el tercero, Osleivis Basabe en el cuarto, José Pirela en el séptimo y Basabe repitió en el noveno inning. Alberto Guerrero fue el derrotado al permitir dos carreras, seis imparables en 4.1 actos, mientras el relevista Luis Gabriel Moreno aceptó tres anotaciones en un tercio de labor. Aragua anotó una en el primer acto, otra en el quinto y abrió el marcador con cuatro rayitas más en la parte baja de la sexta entrada. Por los aragüeños Lorenzo Cedrola triplicó en cuatro tunos, doble, dos anotadas, base ...

Águilas propina blanqueo a los Bravos en Margarita

24Nov

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Águilas propina blanqueo a los Bravos en Margarita

Osleivis Basabe y Sandy León dieron jonrones, mientras José Dávila lanzó cuatro innings en blanco para que las Águilas del Zulia ganaran el tercer juego de la serie contra los Bravos de Margarita, por la vía del blanqueo 6x0 en el Stadium del sector Guatamare. El abridor del juego José Dávila salió sin decisión al lanzar cuatro episodio, en los cuales permitió cuatro indiscutibles, ponchó a cuatro rivales y otorgó un boleto. El marabino salió del juego al recibir un batazo en una de sus piernas de Alberto González con las bases llenas en el cuarto capítulo. “Gracias a Dios no me dio en la rótula, solo tengo inflamación en la zona” dijo el derecho al finalizar el encuentro En su ruta realizó 60 pitcheos, con el último dominó a González en el momento de mayor exigencia. “Veníamos de p...

Cardenales de Lara blanquea a Bravos en su estreno

13Oct

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Cardenales de Lara blanquea a Bravos en su estreno

Cardenales de Lara defendió con éxito su hogar en la primera visita rival que tuvo en la temporada 2024-2025 al blanquear 2-0 a Bravos de Margarita. Ambos conjuntos se enfrascaron en una batalla desde la lomita, la cual acabó decantándose en favor del cuadro alado de la mano de un imperial Max Castillo, que realizó su primer gran apertura de la zafra, reseñó Unión Radio. El derecho cumplió con el tránsito mínimo que se debe tener en el morrito para adjudicarse la victoria al lanzar cinco entradas completas, en las que le batearon la misma cantidad de indiscutibles y ponchó a dos rivales. Su rival en la acera de enfrente, y derrotado de esta noche, fue Osmer Morales, quien también tuvo una actuación sobresaliente de cuatro capítulos, cuatro hits y una rayita, pero no tuvo respaldo ...

Venezuela derrota por blanqueo a China Taipei en el Mundial

30Jul

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Deportes

Venezuela derrota por blanqueo a China Taipei en el Mundial

El Team Beisbol Venezuela se estrenó con triunfo en el Mundial que se realiza en Canadá, al vencer a la selección de China Taipei por blanqueo 3 a 0. La selección que dirige Daniel Mendez se repuso de la derrota por forfait ante Estados Unidos 7 a 0, y con esta victoria, se mete de inmediato en la lucha por estar en el podio del torneo. Detalla Globovisión en su nota de prensa. Venezuela superó un ataque temprano de las asiáticas para llevarse el triunfo, Angélica Ledezma se llevó el triunfo, aplacando una amenaza de tres en base en la primera entrada, para finalmente tirar 4.1 innings en blanco, con seis hits recibidos, tres boletos otorgados y tres ponches propinados. Frandelis García la relevó y puso un espectáculo en la lomita para llevarse el rescate, en 2.2 entradas ponchó a c...

Venezuela debuta en el Mundial U-12 con un blanqueo a México de 10-0

29Jul

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Deportes

Venezuela debuta en el Mundial U-12 con un blanqueo a México de 10-0

Venezuela arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial de Béisbol U-12, en el que blanquearon 10-0 a México en el debut. El diestro Willy Rodríguez fue el protagonista del partido al lanzar un no hit, no run de seis episodios, en los que ponchó a la misma cantidad de rivales para quedarse con el triunfo, reseñó Unión Radio. El tercera base mexicano, García Mendivil, fue el único que se le logró embasar al abridor nacional al conseguir un boleto. Los venezolanos tomaron la delantera en el ASPAC Youth de Tainan City, China Taipéi, a la altura del tercer acto. Alejandro Ladera se encargó de remolcar la primera rayita con un doble entre la derecha y el centro que impulsó a Jheyslers Alayón al home. Luego Willy Rodríguez se ayudó él mismo al pegar línea hacia la derecha...

Francia investiga a venezolanos sospechosos de blanqueo en las Antillas

8Jul

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Política y Economía

Francia investiga a venezolanos sospechosos de blanqueo en las Antillas

Francia abrió una investigación por posible blanqueo contra varias personalidades venezolanas, que habrían comprado bienes inmobiliarios en San Bartolomé, en las Antillas francesas, valorados en 30,4 millones de euros con fondos sospechosos, indicó este viernes la fiscalía de París. Magistrados especializados en lucha contra el crimen organizado investigan las inversiones de los empresarios Luis y Andrés Oberto, que compraron en la isla de San Bartolomé una parcela edificable de más de 5.600 metros cuadrados con acceso directo al mar y una villa, reveló una investigación del diario Le Monde y el consorcio de medios de comunicación Organized Crime and Corruption Reporting Project. La transacción se cerró en 2012 y 2013, por un monto total de 30,4 millones de euros (33,3 millones de dóla...

Fiscalía española pide procesar a exdirector de Seguridad de PDVSA y su esposa por blanqueo

14Jun

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Política y Economía

Fiscalía española pide procesar a exdirector de Seguridad de PDVSA y su esposa por blanqueo

La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo. En un escrito anticorrupción pide a la Audiencia Nacional española que procese a quien fue director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde entró a trabajar en 2005 y tenía encomendada la labor de controlar la contratación con particulares, reseñó EFE. En 2015 el matrimonio investigado compró un inmueble en Barcelona (España) por 1.150.000 euros, adquirido sin hipoteca, mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa, relata la Fis...

Luis García encabeza blanqueada de Astros sobre Rays y así termina la racha de triunfos en casa

26Abr

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Deportes

Luis García encabeza blanqueada de Astros sobre Rays y así termina la racha de triunfos en casa

Luis García diseminó tres hits en seis innings y los Astros de Houston pusieron fin a a la racha de los Rays de Tampa Bay, con 14 victorias seguidas en casa al abrir la temporada, al blanquearles el martes por 5-0. Sólo tres equipos han logrado rendir un mejor inicio como locales que los Rays, con foja de 20-4. “Fue medio extraño", dijo el manager de Tampa Bay Kevin Cash sobre la primera derrota en casa. “Entrar ahí (al camerino) sin músico o nada como eso. Presumo que pronto se encargarán de prender la música”. Los White Stockings de Chicago, precursores de los Cachorros, son los dueños del récord, con 21 triunfos seguidos en 1880. Los Wolverines de Detroit de 1886 encadenaron 18 victorias, mientras que los Maroons de San Luis de 1884 ganaron 16 en fila, según Elias Sports Bureau...

Exembajador de España en Venezuela será juzgado por blanqueo de Pdvsa

17Ene

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Política y Economía

Exembajador de España en Venezuela será juzgado por blanqueo de Pdvsa

La Audiencia Nacional española inició los trámites previos para llevar a juicio al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Varandas por el blanqueo de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La decisión la adoptó el magistrado de este tribunal Alejandro Abascal, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según señala el juez en un auto, reseñó EFE. En esta causa se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada en Venezuela. El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por ...

Ricardo Martinelli enfrentará una audiencia preliminar por presunto blanqueo de capitales

25Oct

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Mundo

Ricardo Martinelli enfrentará una audiencia preliminar por presunto blanqueo de capitales

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) enfrentará una audiencia preliminar por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como “New Business”, la compra supuestamente irregular de un conglomerado de medios panameños, informó este lunes el Órgano Judicial (OJ). La Jueza Tercera de Liquidación de Causas Penales, Baloísa Marquínez, estableció como fecha de la audiencia preliminar el próximo 31 de octubre, y como día alterno para este acto judicial 29 de noviembre próximo, señaló un comunicado oficial, reseñó EFE. El caso “New Business” está relacionado con la compra del conglomerado de medios Grupo Editorial Epasa, en 2010, mediante un supuesto blanqueo de capitales que involucró a una decena de bancos locales de Suiza, China y EEUU. Según las investigacione...

Dodgers blanquean con faena completa de Buehler

26Abr

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Deportes

Dodgers blanquean con faena completa de Buehler

Walker Buehler admitió tres hits en su primer juego completo sin admitir carreras, Will Smith disparó un jonrón solitario y los Dodgers de Los Ángeles se impusieron el lunes por 4-0 a los Diamondbacks de Arizona. Buehler (2-1) firmó una actuación sublime, retirando a 15 bateadores consecutivos en un tramo brillante entre el cuarto y el noveno innings. No concedió boletos, alcanzó a un toletero con un lanzamiento y abanicó a 10 antes de abandonar el diamante en medio de una ovación de los numerosos fanáticos de los Dodgers presentes en Chase Field. El derecho efectuó 108 lanzamientos y eliminó a Christian Walker en un elevado al jardín central en el último out que dio a Los Ángeles su 11ma victoria en 13 juegos. Los Dodgers no tardaron en adelantarse 2-0 en la pizarra: Mookie B...

Graves irregularidades contables en empresa española investigada por blanqueo de fondos de Pdvsa

1Mar

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Política y Economía

Graves irregularidades contables en empresa española investigada por blanqueo de fondos de Pdvsa

La Agencia Tributaria española descubrió "graves irregularidades contables y fiscales" en la sociedad MS Trading, de la que es titular la esposa del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, investigada por presunto blanqueo de fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el supuesto blanqueo de fondos obtenidos por Morodo y su hijo Alejo de Pdvsa, remitió estos hechos a un juzgado madrileño para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador en Venezuela, Cristina Cañeque, por no estar conexos con la causa. En un auto al que tuvo acceso Efe, se observa que si bien de los datos del perito, «no se puede inferir que la actividad y el patrimonio de MS Trading estén relacionados c...

España confirma extradición de extesorera venezolana a EEUU

26Nov

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Política y Economía

España confirma extradición de extesorera venezolana a EEUU

La Audiencia Nacional española confirmó la extradición de la exjefa del Tesoro de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, reclamada por blanqueo y organización criminal. Supuestamente favoreció al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares. Los magistrados, en un auto conocido este viernes, desestimaron el recurso de súplica que presentó Díaz Guillén; conocida también como la enfermera de Hugo Chávez, contra su entrega, aprobada el pasado mes de octubre. El tribunal argumenta que los hechos que atribuye la justicia norteamericana a la reclamada y que tipifica como asociación delictiva para cometer lavado de dinero; y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, tienen un equiv...

Oposición boliviana mantiene paro hasta que se derogue polémica ley

15Nov

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Mundo

Oposición boliviana mantiene paro hasta que se derogue polémica ley

Los grupos opositores bolivianos decidieron este domingo (14.11.2021) mantener un paro iniciado hace una semana, a pesar de que el presidente izquierdista Luis Arce anunció en la víspera la derogación de la controvertida ley de blanqueo de capitales que generó la protesta. "Hemos resuelto [...] mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abroga la 1386, y la abrogación del paquete de leyes demandadas por los sectores de la sociedad, entre ellas la reposición de los dos tercios en el reglamento legislativo", anunció Rómulo Calvo, líder del opositor Comité Cívico de la región de Santa Cruz (este), la más rica de Bolivia, que convocó a las protestas junto a otros grupos. "Nuestra lucha continúa", agregó el domingo en la noche en un masivo mitin que incluyó oraciones en el...