Foco Informativo

Banquero venezolano se declara culpable de fraude y lavado de dinero ante la Corte de Florida

26Sep

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Sucesos

Banquero venezolano se declara culpable de fraude y lavado de dinero ante la Corte de Florida

El banquero venezolano y presidente de la junta directiva de Nodus International Bank, Juan Ramírez, quien podría enfrentar 20 años de cárcel, se declaró culpable este lunes por su papel en un esquema que permitió obtener fraudulentamente más de 13,6 millones de dólares del banco, con sede en Puerto Rico, lo que finalmente condujo a su quiebra en 2023, informó la Fiscalía de Estados Unidos. Es de resaltar que Tomás Niembro y Juan Francisco Ramírez se aprovecharon del dinero de los ahorristas (venezolanos, argentinos, colombianos y españoles en su gran mayoría) del Nodus Bank en Puerto Rico, causándoles no solo un daño patrimonial, sino moral a los mismos. Muchos quedaron en bancarrota, familias devastadas al perder sus ahorros de toda una vida, personas imposibilitadas de pagar operaci...

Detienen en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro por fraude millonario en Nodus Bank

18Mar

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Política y Economía

Detienen en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro por fraude millonario en Nodus Bank

El banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado este lunes en Miami (EEUU), por su presunta implicación en un esquema de fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank. Según las autoridades, el banco, con sede en Puerto Rico, habría incurrido en prácticas irregulares que resultaron en la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando a clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países. Niembro, quien poseía el 60 % del banco y fungía como su presidente, enfrenta graves acusaciones junto a su socio Juan Francisco Ramírez, propietario del 40 % restante y presidente de la junta directiva. Las investigaciones revelaron que los fondos de los depositantes fueron utilizados para otorgar préstamos personales millonarios a los directivos del banco, s...

Juez de Texas desestima cargos contra banquero supuestamente vinculado con sobornos en Venezuela

18May

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Política y Economía

Juez de Texas desestima cargos contra banquero supuestamente vinculado con sobornos en Venezuela

Un juez federal en Houston desestimó los cargos penales contra un banquero suizo acusado de ayudar a esconder millones en sobornos pagados a altos funcionarios petroleros venezolanos por largas demoras en llevar el caso a juicio. El juez Kenneth Hoyt dictaminó el miércoles que las demoras injustificadas en los juicios violaron el derecho constitucional de Paulo Murta a un juicio rápido dentro de los 70 días posteriores a la acusación. Murta fue acusado en 2019 de cargos de lavado de dinero como parte de una extensa investigación de varios años sobre corrupción en la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA. Fue extraditado a los Estados Unidos por su Portugal natal después de una larga lucha legal y pasó nueve meses en prisión preventiva antes de ser liberado el año pasado con una ...

Más represión en Nicaragua: arresto para el banquero Luis Alberto Rivas Anduray

16Jun

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Mundo

Más represión en Nicaragua: arresto para el banquero Luis Alberto Rivas Anduray

El banquero Luis Alberto Rivas Anduray ha sido detenido bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el Gobierno de Daniel Ortega. Luis Alberto Rivas Anduray es gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua y es el primer perfil no político entre las recientes detenciones llevadas a cabo en Nicaragua. Su detención tiene lugar el mismo día en que 26 países de los 34 que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigen al presidente nicaragüense la liberación "inmediata" de varios dirigentes políticos opositores, incluidos cuatro aspirantes presidenciales que han sido arrestados en lo que va de este mes. https://twitter.com/100noticiasni/status/1405020536346980353?ref_src=twsrc%...

Italia ordena arresto para el broker implicado en la investigación en el Vaticano

12Abr

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Mundo

Italia ordena arresto para el broker implicado en la investigación en el Vaticano

La Justicia italiana ordenó la detención del financiero italiano Gianluigi Torzi, que ya había arrestado y puesto en libertad condicional por el Vaticano en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaria de Estado de la Santa Sede. La Guardia de Finanzas de Roma indicó en un comunicado que llevando a cabo la orden de detención de Torzi, que aún no detienen ya que, según medios italianos, se encuentra en Londres. La orden de detención se emite tras la solicitud de asistencia judicial formulada por el fiscal del Estado de la Ciudad del Vaticano, se explica en la nota, según EFE. También se ordena la inhabilitación profesional durante seis meses de los contables Giacom...