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La Justicia haitiana congela cuentas bancarias de jefes de bandas sancionados por la ONU

11Jun

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Mundo

La Justicia haitiana congela cuentas bancarias de jefes de bandas sancionados por la ONU

El Gobierno de Haití anunció este martes que dispuso congelar las cuentas bancarias de jefes de bandas armadas, entre estos el poderoso Jimmy Cherisier, alias Barbecue, y el exdiputado Prophane Victor, sancionados por las Naciones Unidas por su vinculación con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. "En lo que respecta a los regímenes de sanciones multilaterales, sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas, y también sobre la base del decreto del 30 de abril de 2023, la Fiscalía de Puerto Príncipe, instruida por el ministro de Justicia, ha procedido a congelar las cuentas bancarias de las personas sancionadas en el marco de la resolución de las Naciones Unidas", dijo en rueda de prensa el comisario de Gobierno (f...

Asesina a un sexagenario y luego realiza varias compras con las tarjetas bancarias de la víctima

1Sep

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Sucesos

Asesina a un sexagenario y luego realiza varias compras con las tarjetas bancarias de la víctima

Expertos de la División de Homicidios y la Coordinación de Homicidios Guarenas esclarecen el homicidio de Luis Alberto Sandrea de 64 años de edad, ocurrido el 24 de agosto y hallado dos días después en su vivienda ubicada en la Urb. Nueva Casarapa, sector El Alambique, parroquia Guarenas, Municipio Plaza, estado Miranda, demostrándose científicamente que el autor del crimen, había sido uno de sus amigos. A través de pesquisas lo investigadores pudieron conocer que Sandre sostenía una estrecha amistad con Maikol Jiménez (30), quién se valió de esto para estudiar minuciosamente los bienes que poseía el sexagenario, procediendo a planificar despojarlo de los mismos; siendo el pasado 24 de agosto el día que ejecutaría el hecho, optando por visitarlo como era costumbre, pero esta vez lleva c...

Daniel Ortega congela las cuentas bancarias de la Iglesia católica en Nicaragua

27May

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Mundo

Daniel Ortega congela las cuentas bancarias de la Iglesia católica en Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, denunciaron este sábado fuentes eclesiásticas. Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", dijeron a EFE fuentes religiosas. El cardenal Brenes, también arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están "viendo cómo resolver la situación". Por su lado, el preside...

Detienen dos personas por prestar cuentas bancarias para recibir dinero de delincuentes en Zulia

6Feb

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Sucesos

Detienen dos personas por prestar cuentas bancarias para recibir dinero de delincuentes en Zulia

Funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Ojeda, tras un análisis de trazas bancarias y pesquisas de campo, realizaron la detención de dos personas, que facilitaban sus cuentas para dinero proveniente de hechos delictivos. Luego de conocer los hechos que afectaba la estabilidad económica de los trabajadores de empresas del Estado Venezolano (Pdvsa, Mppe y Banco Bicentenario), donde personas inescrupulosas, ingresaban a sus cuentas bancarias y sustraían el dinero a través de pago móvil; los funcionarios del Cicpc realizaron las pesquisas correspondientes y logran la ubicación y detención de José Gregorio Vargas Castillos (20) y Jhennifer Carolina Redondo Baptista (39), quienes prestaban sus cuentas a terceras personas aún por identificar; para recibir el dinero sustraído, obteniendo...

Enfermeras vaciaron las cuentas bancarias de su paciente

2Ene

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Enfermeras vaciaron las cuentas bancarias de su paciente

Las autoridades colombianas practicaron la detención de dos mujeres que robaron a su paciente, una señora de la tercera edad, a quien le quitaron 160 millones de pesos colombianos, un equivalente a 2.480 dólares. Las enfermeras se aprovecharon de la confianza que tenía en ellas la paciente para tomar sus tarjetas de débito y obtener el dinero de las cuentas bancarias. De acuerdo con la información difundida por la fiscalía de Colombia, el hecho ocurrió en Risaralda. La anciana de 87 años contaba con una pensión heredada de su esposo. El dinero lo usaba para cubrir sus gastos médicos y pagar los servicios del personal de enfermería, indica el portal Meganoticias. Los trabajadores se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de su paciente. En un descuido sustrajeron las tarjet...

Capturan a joven por estafar con transferencias bancarias falsas en Zulia

27Dic

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Sucesos

Capturan a joven por estafar con transferencias bancarias falsas en Zulia

Un joven de 17 años, que se dedicaba a acudir a establecimientos comerciales del sector Monte Claro, parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, estado Zulia, indicando que realizaría los pagos a través de transferencias, haciendo uso de herramientas de edición para falsificar los pagos, perjudicando el patrimonio económico de las víctimas, fue detenido por el CICPC. La detención del menor de edad, se realizó en el sector La Curva, parroquia Venancio Pulgar, municipio Maracaibo y quedó a la orden del Ministerio Público. Por Nota de Prensa

Lo arrestan por prestar las cuentas bancarias para estafar en Cabimas

5Jun

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Sucesos

Lo arrestan por prestar las cuentas bancarias para estafar en Cabimas

Yohendy Gregorio Padrón Romero (35), fue aprehendido por funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo, en el sector La Montañita, calle Nicolás, parroquia La Rosa, municipio Cabimas del estado Zulia, por prestar sus cuentas bancarias para percibir dinero proveniente de estafas. Sabuesos de la Policía Científica al realizar las investigaciones de campo y experticias documentales, lograron visualizar y determinar que Padrón, forma parte de una red de ciberdelincuentes dedicados a crear cuentas en la red de criptomonedas y bitcoin, con la finalidad de obtener de manera ilícita movimientos de dinero transferidos por las víctimas estafadas, para luego subastar las ganancias de las transacciones y obtener beneficios económicos; siendo el detenido dueño de las cuentas bancarias comprometi...

Detienen a joven por prestar las cuentas bancarias a los estafadores de “Hola Soy María”

11Abr

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Sucesos

Detienen a joven por prestar las cuentas bancarias a los estafadores de “Hola Soy María”

Como Lourdes Natacha Villasmil Bracamonte de 28 años, fue identificada la delincuente dedicada a facilitar sus instrumentos bancarios a terceras personas dedicadas a la estafa. Funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira, luego de un amplio análisis de trazas bancarias y telefónicas, determinan que la mujer le facilitaba sus cuentas a un grupo de hombres aún por identificar y detener; que se dedican a la estafa mediante WhatsApp, con la modalidad “Hola Soy María”, donde ofrecen varias cantidades de divisas e inducen a sus víctimas a caer en el error de confiar en ellos, hasta que logran estafarlos. La captura de Lourdes se registró en la avenida Principal Carlos Soublette y fue puesta a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público. Por Nota de Prensa

Más de 450 sucursales bancarias en Venezuela han cerrado en los últimos años

12Ene

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Política y Economía

Más de 450 sucursales bancarias en Venezuela han cerrado en los últimos años

El secretario general de Fetrabanca, Claudio Rivas, detalló que durante los últimos 4 años se han cerrado cerca de 450 sucursales bancarias en Venezuela, lo que derivó en la pérdida de unos 30.920 puestos de empleo. En ese sentido, explicó con respecto al 2021, que la banca siguió contrayéndose al alcanzar cifras de entre 5 y 10%. «Como sector económico la banca sigue achicándose, cada día se cierran más oficinas, más sucursales y los empleados tratan de buscar nuevos horizontes y no es nada fácil», señaló. Créditos bancarios escasos Asimismo, indicó que hay un encaje legal que está afectando a la banca, «los créditos son muy escasos para no decir que fueron casi nulos en el 2021“, precisó Rivas. El secretario general de Fetrabanca refiere que el encaje legal se mantiene en un 8...