Foco Informativo

La detienen por alquilar su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente del delito en Barcelona

13Mar

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Sucesos

La detienen por alquilar su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente del delito en Barcelona

En la parroquia El Carmen, municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui, funcionarios de la Policía Científica, adscritos a la Delegación Municipal Barcelona, aprehendieron a T.N.M.L., de 24 años de edad, por alquilar su cuenta bancaria para percibir dinero proveniente del delito. La captura de la antisocial se llevó a cabo tras una serie de investigaciones de campo, experticias documentales y análisis de trazas bancarias, las cuales permitieron determinar que la mujer de 24 años alquilaba su cuenta bancaria a terceras personas para que estos recibieran dinero ilícito producto de estafas y ofertas engañosas, beneficiándose con un porcentaje del total del dinero transferido. Un teléfono celular, Infinix Hot 40I, fue colectado durante el procedimiento policial como evidencia d...

Detienen mujer por prestar su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente de estafas

23Ago

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Sucesos

Detienen mujer por prestar su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente de estafas

Una comisión de la Coordinación de Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal Santa Teresa del Tuy, detuvo a Miriam Jeannette Acosta Angarita (47), en el sector El Cujial, parroquia Santa Teresa, municipio independencia del estado Miranda, por el delito de estafa. Mediante investigaciones de campo y un arduo trabajo de experticias documentales, se logró ubicar y aprehender a Acosta, luego de comprobar que esta mujer facilitaba su cuenta bancaria para recibir dinero proveniente de varias estafas. Quedando a la orden de la Fiscalía 23° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal de Los Valles del Tuy, estado Miranda. Por Nota de Prensa

Conozca la modalidad de los cibercriminales para robar dinero de una cuenta bancaria

26Abr

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Sucesos

Conozca la modalidad de los cibercriminales para robar dinero de una cuenta bancaria

Los cibercriminales buscarán descifrar los datos de una tarjeta débito o crédito para extraer todos los ahorros de un usuario. De los usuarios está siempre bajo el acecho de cibercriminales que buscan explotar todas las posibilidades para robar datos y dinero de las cuentas de ahorros. “Carding” es una de las modalidades más comunes para ejecutar este tipo de atracos virtuales, reseñó Infobae. La modalidad no tiene una estrategia definida sino que pueden ser complementadas por otros tipos de actividades de ingeniería social que incluso, podría llevar a la víctima a brindar esa información de forma voluntaria, sin saberlo. El “phishing”, por ejemplo, es una de las formas más comunes de ciberataque y consiste en que los criminales envían un mensaje por medio de correo electrónico su...

Estos son los nuevos requisitos para que venezolanos puedan abrir una cuenta bancaria en Colombia

27Feb

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Regionales

Estos son los nuevos requisitos para que venezolanos puedan abrir una cuenta bancaria en Colombia

Desde el 1 de marzo del año en curso, los ciudadanos de nacionalidad venezolana que residan en Colombia únicamente podrán acceder a una cuenta bancaria si cumplen con los nuevos requisitos establecidos por la Superintendencia Financiera, bajo directriz del Gobierno Nacional. Según el comunicado de la Superintendencia se estableció que ya no podrá ser válido como documento oficial para abrir una cuenta bancaria o algún servicio financiero, el denominado Permiso Especial de Permanencia (PEP), al igual que no serán permitidos documentos tales como el PEPF o el PECP, documentación que era otorgada a ciudadanos venezolanos residentes en territorio colombiano, reseñó RCN Noticias. Sin embargo, la no aceptación de estos documentos a partir del próximo mes se debe a que las personas que cuen...

Lo detienen por ingresar a la cuenta bancaria de su amiga para robar el dinero

14Feb

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Sucesos

Lo detienen por ingresar a la cuenta bancaria de su amiga para robar el dinero

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Piritu, detuvieron a José Gregorio Pérez Mendoza (34), por uno de los delitos contemplado en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. La captura se generó en el sector Colinas de Laguna Azul, parroquia y municipio Piritu, estado Anzoátegui, tras comprobar que el mencionado, valiéndose de la amistad que tenía con la víctima, de manera hábil ingresó a su cuenta bancaria y se apoderó del dinero de la misma, el cual transfirió a la cuenta de su expareja quien se encuentra en la República de Colombia. Por lo que fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de la entidad. Por Nota de Prensa

Clientes del BOD se encadenan en la sede principal de la entidad bancaria

8Dic

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Regionales

Clientes del BOD se encadenan en la sede principal de la entidad bancaria

Con carteles que dicen el BOD estafó mi cuenta en dólares, usuarios del Banco Occidental de Descuento se encadenaron en la entrada de la sede principal, ubicada en la avenida 5 de julio de Maracaibo, la mañana de este miércoles 8 de agosto. https://twitter.com/GERARDTORRESP/status/1468545131871719426 Según reporte del periodista Gerald Torres, las personas están protestando para que sea liberado el dinero retenido de un fondo en dólares Los clientes de la institución bancarias tienen meses reclamando a través de las redes sociales para sea devuelto los ahorros que tenían en la cuenta de la entidad bancaria y que denominan como el Corralito BOD. Por Lizaura Noriega