El empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusado en EE.UU. de conspiración para lavado de dinero, colaboró con la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA) durante un año, según documentos judiciales divulgados este miércoles.
También dice uno de los documentos desclasificados por orden del juez Robert N. Scola que Saab «entregó dinero a los Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en los Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta delictiva».
Scola ordenó desclasificar este miércoles dos documentos del expediente de Saab, que está detenido en Miami desde su extradición desde Cabo Verde en octubre de 2021 y cuyo juicio quedó hoy programado para octubre de 2022.
De acuerdo con el juez, en cerca de un año la defensa no ha presentado argumentación válida que respalde que la divulgación de tales documentos pone en peligro a la familia del acusado en Venezuela.
En uno de ellos se señala que Saab cooperó con la DEA «en el transcurso de casi doce meses» aportando información sobre actividad criminal, antes de ser investigado y detenido en Cabo Verde por una orden de captura de EEUU, detalla EFE.
El empresario «cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), proporcionó a la DEA información sobre su actividad delictiva, participó en una cooperación proactiva como fuente confidencial para la DEA y «entregó dinero a los Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en los Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta delictiva».
De acuerdo con ese documento, la cooperación de Saab Morán «incluyó proporcionar información sobre los sobornos que pagó y los delitos que cometió».
BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.
As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022
Por: Agencias / Foto: Cortesía