Una operación global en la que participan las fuerzas del orden de 40 países, territorios y regiones ha terminado con el arresto de más de 5.500 sospechosos de delitos financieros y la incautación de más de 400 millones de dólares en activos virtuales y monedas respaldadas por el gobierno.
La Operación HAECHI V, de cinco meses de duración (julio – noviembre de 2024), se centró en siete tipos de fraudes cibernéticos: phishing de voz, estafas románticas, sextorsión en línea, fraude de inversiones, juegos de azar ilegales en línea, fraude de compromiso de correo electrónico empresarial y fraude de comercio electrónico.
Como parte de la operación, las autoridades coreanas, junto con las autoridades de Pekín, desmantelaron con éxito un extenso sindicato de phishing de voz responsable de pérdidas financieras por un total de 1.511 mil millones de wones (1.100 millones de dólares) y que afectó a más de 1.900 víctimas.
El sofisticado modus operandi de la organización incluía hacerse pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y utilizar identificaciones falsas. La operación condujo a la detención de al menos 27 miembros del grupo delictivo organizado, y posteriormente a 19 personas fueron acusadas.
INTERPOL también emitió una notificación morada durante la operación HAECHI V para advertir a los países sobre una nueva práctica de fraude en criptomonedas relacionada con las stablecoins. Los países miembros fueron alertados sobre la «Estafa de aprobación de tokens USDT«, que permite a los estafadores acceder y controlar las billeteras de criptomonedas de las víctimas.
El enfoque de dos pasos primero atrae a las víctimas utilizando técnicas de cebo romántico, instruyéndoles para que compren monedas estables populares de Tether (tokens USDT) a través de una plataforma legítima. Una vez que los estafadores se han ganado su confianza, las víctimas reciben un enlace de phishing que afirma permitirles configurar su cuenta de inversión. En realidad, al hacer clic, autorizan el acceso completo a los estafadores, quienes luego pueden transferir fondos de su billetera sin el conocimiento de la víctima.
El Secretario General de INTERPOL, Valdecy Urquiza, declaró:
«Los efectos de la ciberdelincuencia pueden ser devastadores: las personas pierden los ahorros de toda su vida, las empresas quedan paralizadas y la confianza en los sistemas digitales y financieros se ve socavada».
«La naturaleza transfronteriza de la ciberdelincuencia significa que la cooperación policial internacional es esencial, y el éxito de esta operación, respaldada por INTERPOL, demuestra los resultados que se pueden lograr cuando los países trabajan juntos. Solo a través de esfuerzos unidos podemos hacer que el mundo real y el digital sean más seguros«.
LEE Jun Hyeong, Jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Corea en Seúl, declaró:
«Los colegas aquí en Corea y en todas las fuerzas policiales de todo el mundo han demostrado una dedicación y profesionalismo excepcionales durante la Operación HAECHI V. Nuestros esfuerzos no solo llevaron a los criminales ante la justicia, sino que también lograron avances significativos en la interceptación y recuperación de fondos ilícitos. Continuaremos contribuyendo a garantizar una respuesta rápida y eficaz a los delitos financieros cibernéticos«.
Ahora en su quinto año, HAECHI V se basó en éxitos anteriores, casi duplicando el número de casos resueltos (8.309) y triplicando el número de cuentas de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) bloqueadas (1.023) en comparación con 2023.
I-GRIP ayuda a detener el fraude rápidamente
Paralelamente a la operación, especialistas en delitos financieros de INTERPOL colaboraron con investigadores policiales e instituciones financieras de más de 80 países para reforzar el uso de la Intervención Rápida Mundial de Pagos (I-GRIP) de INTERPOL. Este mecanismo de suspensión de pagos ayuda a los países a trabajar juntos para interceptar rápidamente los fondos robados y desempeñó un papel fundamental en la Operación HAECHI V.
En una importante victoria habilitada por I-GRIP, la Fuerza de Policía de Singapur utilizó la herramienta para solicitar rápidamente asistencia a las autoridades de Timor Oriental cuando una empresa de productos básicos en Singapur fue víctima de un fraude de compromiso de correo electrónico empresarial.
La empresa fue engañada para que transfiriera 42,3 millones de dólares a la cuenta bancaria de un proveedor falso en Timor Oriental, donde las autoridades pudieron interceptar 39,3 millones de dólares en la cuenta bancaria.
Se detuvo a un total de siete sospechosos y las investigaciones posteriores también condujeron a la recuperación de 2,6 millones de dólares adicionales, así como al descubrimiento de que parte de los fondos ilícitos ya habían sido transferidos de Timor Leste a Indonesia. INTERPOL está coordinando nuevas investigaciones en las tres jurisdicciones y se están adoptando medidas para devolver los fondos robados a la víctima en Singapur.
En Guernsey, Reino Unido, una sesión de concienciación sobre I-GRIP condujo directamente a un avance significativo. Inmediatamente después de la sesión, la Unidad de Inteligencia Financiera de Guernsey trabajó con las autoridades del Reino Unido para presentar una solicitud I-GRIP a Portugal con el fin de interceptar más de 2 millones de libras esterlinas (2,5 millones de dólares) en fondos procedentes de fraudes relacionados con el compromiso del correo electrónico empresarial.
La rápida comunicación con las autoridades policiales portuguesas a través de I-GRIP significó que el dinero fue interceptado y posteriormente devuelto a la víctima en su totalidad.
Por: Nota de prensa